| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-11-28
|
重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
|
|
国家电网公司于2014年11月27日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-14OTL009)”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的推荐中标候选人,共中16个包,预计中标总金额约为19354.17万元。现将相关中标情况提示予以披露 |
|
|
2014-11-20
|
第五届董事会第二十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子第五届董事会第二十三次(临时)会议于2014年11月19日召开,审议通过了《关于<2014年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
|
|
2014-11-20
|
2014年公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称： 14科陆01
证券代码： 112226
发行总额： 人民币2亿元
上市时间： 2014年11月21日
上 市 地： 深圳证券交易所 |
|
|
2014-11-12
|
2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2014年第五次临时股东大会于2014年11月11日召开,审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》、《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW设施农业与光伏发电一体化项目的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案 |
|
|
2014-11-11
|
第五届董事会第二十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子第五届董事会第二十二次(临时)会议于2014年11月10日召开,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》、《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的议案》 |
|
|
2014-11-07
|
部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
|
|
1、本次注销股票期权合计为90.25万份,占注销前总股本的比例为0.2252%;本次回购注销限制性股票128.7万股,占回购注销前总股本的比例为0.3211%,回购价格为4.09元/股。本次回购注销完成后,科陆电子总股本由40,084万股变更为39,955.3万股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2014年11月6日办理完成 |
|
|
2014-11-06
|
召开公司2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2014年11月11日下午14：30开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日15：00至2014年11月11日15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》、《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW设施农业与光伏发电一体化项目的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案 |
|
|
2014-11-01
|
公司股东股份解除质押及质押 |
深交所公告 |
|
|
公司于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股份解除质押及质押的通知。现将有关情况予以说明 |
|
|
2014-10-24
|
召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》；
2、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW设施农业与光伏发电一体化项目的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》 |
|
|
2014-10-24
|
召开公司2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年11月11日下午14：30开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日15：00至2014年11月11日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
3、审议事项：《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》等 |
|
|
2014-10-24
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2134
2、净资产收益率(%) 6.17 |
|
|
2014-10-24
|
召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》；
2、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW设施农业与光伏发电一体化项目的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》 |
|
|
2014-10-18
|
变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子现发布关于的公告 |
|
|
2014-10-11
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2014年第四次临时股东大会于2014年10月10日召开,审议通过了《关于全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
|
|
2014-10-08
|
召开公司2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间为：2014年10月10日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-26
|
重大经营合同中标 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL008)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的中标人,共中8个包,中标的智能电能表总数量为306,000只,集中器、采集器总数量为122,958台,专变采集终端总数量约为11,700套,中标总金额为7673.55万元 |
|
|
2014-09-22
|
2014年公司债券(第一期)发行结果 |
深交所公告 |
|
|
公司本期债券发行工作已于2014年9月19日结束,发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量为0.10亿元,最终网上社会公众投资者的认购量为0.10亿元,占本期债券发行总量的5%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量为1.90亿元,最终网下机构投资者的认购量为1.90亿元,占本期债券发行总量的95% |
|
|
2014-09-20
|
全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的补充 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布关于公告 |
|
|
2014-09-19
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》； |
|
|
2014-09-19
|
召开公司2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间为：2014年10月10日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月29日
3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
4、会议审议事项：《关于全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
|
|
2014-09-18
|
非公开发行股票申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子于2014年9月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141159号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性 |
|
|
2014-09-17
|
2014年公司债券(第一期)票面利率 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子公开发行不超过人民币4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文件核准。本期债券发行规模为2亿元。
2014年9月16日,发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月17日,面向社会公众投资者网上公开发行,网上发行代码为“101652”,简称“14科陆01”;将于2014年9月17日至2014年9月19日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2014年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)发行公告》 |
|
|
2014-09-16
|
更换保荐机构 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2009年度非公开发行股票事宜已于2010年10月完成,公司聘请平安证券有限责任公司担任2009年度非公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2011年12月31日止。但由于截止本公告日,公司2009年度非公开发行股票的募集资金仍未使用完毕,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定,平安证券自持续督导期结束后将继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
2014年8月20日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了2014年度非公开发行股票的有关议案。由于发行需要,公司聘请西南证券股份有限公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,并于2014年9月14日与西南证券签订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司与西南证券股份有限公司2014年度非公开发行人民币普通股(A股)的保荐协议书》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与平安证券终止2009年度非公开发行股票的保荐协议,平安证券未完成的对公司2009年度非公开发行股票的持续督导工作将由西南证券完成。西南证券已指派王晓红女士、张海安先生担任公司2009年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人 |
|
|
2014-09-15
|
2014年公司债券(第一期)发行公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-08-21
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2014年第三次临时股东大会于2014年8月20日召开,审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》等议案 |
|
|
2014-08-19
|
召开公司2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间为：2014年8月20日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日15：00至2014年8月20日15：00的任意时间。
审议事项：《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》等议案 |
|
|
2014-08-16
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2014年第二次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等议案 |
|
|
2014-08-14
|
召开公司2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间为：2014年8月15日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日15：00至2014年8月15日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等 |
|
|
2014-08-12
|
公司股东股份解除质押及质押 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押及质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年8月6日,饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股股份质押给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资。2014年8月7日,饶陆华先生将上述质押给深圳市高新投保证担保有限公司的公司20,000,000股有限售条件流通股暨高管锁定股(占公司股份总数的4.99%)股份解除质押。以上股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2014年8月8日,饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2014年8月8日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年8月8日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
|
|
2014-08-08
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1415
2、净资产收益率(%) 4.13
二、不分配不转增 |
|
| | | |
