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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-08
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1415
2、净资产收益率(%) 4.13
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象、认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额和用途
2.8 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.9 关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3、审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
9、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2014-08-05
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召开公司2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年8月20日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日15：00至2014年8月20日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月15日
3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
4、会议审议事项：《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》等 |
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2014-08-05
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29971376.23
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 22822065.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 11044571.62 144560.00
机构专用 7771243.56
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5987921.00 279167.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14522377.14
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 55250.00 9777400.00
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 5212953.00
西藏同信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 5450.00 4518361.87
财达证券有限责任公司石家庄自强路证券营业部 3310298.85
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2014-08-01
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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科陆电子正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,确保公平信息披露,避免引起公司二级市场股票价格波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科陆电子;证券代码：002121)已于2014年7月25日开市起停牌,公司债券(债券简称：12科陆01;债券代码：112157)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。
截止本公告披露日,公司及相关各方正在全力推进各项工作,有关事项尚存在不确定性。经公司申请,公司股票将于2014年8月1日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌;公司债券在公司股票停牌期间正常交易,不停牌 |
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2014-07-30
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年8月15日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日15：00至2014年8月15日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月11日
3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
4、会议审议事项： 《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.1415
净资产收益率(%)：4.13
每股净资产(元)：3.51 |
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2014-07-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
4、审议《关于对深圳市科陆变频器有限公司减资的议案》；
5、审议《关于以募集资金向南昌市科陆智能电网科技有限公司增资的议案》；
6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
7、审议《关于公司债券发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
7.1发行规模；
7.2向公司股东配售安排；
7.3债券期限；
7.4债券利率及确定方式；
7.5发行方式；
7.6发行对象；
7.7募集资金的用途；
7.8发行债券的上市；
7.9本决议的有效期；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
10、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-07-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科陆电子正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）自2014年7月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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科陆电子正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,确保公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：科陆电子,股票代码：002121)自2014年7月25日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券(债券简称：12科陆01;债券代码：112157)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌 |
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2014-07-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25,恢复交易日：2014-08-05 ，2014-08-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 科陆电子正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）自2014年7月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25,恢复交易日：2014-08-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科陆电子正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）自2014年7月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-08
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到青海黄河上游水电开发有限责任公司与青海黄河能源工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,该通知书确定公司为青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程户用系统设备采购项目中标人,中标价为14,940.47万元,约占公司2013年度营业总收入的10.61%。
此次招标活动由青海黄河上游水电开发有限责任公司委托青海黄河能源工程咨询有限公司,采用公开招标方式进行 |
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2014-07-05
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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科陆电子近日参与了青海黄河上游水电开发有限责任公司“青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程户用系统设备采购”项目的投标。根据中国采购与招标网上的公示,公司成为该项目的中标候选人。现将相关中标情况提示如下：
本次公司中标项目为“青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程户用系统设备采购”项目(招标编号：HGS-(2014)第08号)。招标人为青海黄河上游水电开发有限责任公司,招标代理机构为青海黄河能源工程咨询有限公司,招标方式为公开招标。根据评标结果公示,公司为该项目唯一中标人。本次中标产品为独立光伏供电工程户用系统设备,预计中标金额约为1.5亿元。
该预中标结果已在中国采购与招标网上公示,在公示期内,公司仅为中标候选人,因此最终中标结果仍存在不确定性。待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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收购格尔木特变电工新能源有限责任公司股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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科陆电子于2014年5月15日召开的第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的主体及收购比例的议案》,同意由公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司收购格尔木特变电工新能源有限责任公司(以下简称“目标公司”)100%的股权。股权转让完成后,科陆能源公司将持有目标公司100%的股权,目标公司成为科陆能源公司的全资子公司,即成为公司的全资孙公司。
日前,目标公司股权转让的工商变更登记手续已经办理完毕,并取得海西州格尔木市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-06-18
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参股公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2014年6月3日,科陆电子和深圳市高新投创业投资有限公司、深圳大洋洲印务有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、海能达通信股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳市元明科技发展有限公司、深圳市同创盈投资咨询有限公司、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙) 签订了《深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司发起人协议》。根据该协议,上述发起人拟设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司,其中公司以货币出资2,000万元,占鹏鼎创盈公司13.33%的股权。
近日,鹏鼎创盈公司已在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记手续,并取得了《企业法人营业执照》 |
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2014-06-17
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科陆电子于2014年6月16日收到公司2010年度非公开发行股票的保荐机构平安证券有限责任公司送达的《关于的函》,平安证券原委派的保荐代表人之一周强先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,自2014年6月13日起,平安证券授权李东泽先生接替周强先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司2010年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为李东泽先生和周鹏先生,持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止 |
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2014-06-14
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在玉门设立全资子公司 |
深交所公告 |
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根据科陆电子的发展规划,为更好地在玉门地区拓展风光储新能源方面的业务,公司在甘肃省玉门市设立了全资子公司玉门市科陆新能源有限公司。近日,玉门公司已完成相关工商登记手续,并取得了玉门市工商行政管理局下发的《营业执照》。
本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议 |
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2014-06-04
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对外投资 |
深交所公告 |
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2014年6月3日,科陆电子和深圳市高新投创业投资有限公司、深圳大洋洲印务有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、海能达通信股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳市元明科技发展有限公司、深圳市同创盈投资咨询有限公司、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)签订了《深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司发起人协议》。根据该协议,上述发起人拟设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(以公司注册机关核准名称为准,以下简称“鹏鼎创盈公司”),其中公司以货币出资2,000万元(人民币),占鹏鼎创盈公司13.33%的股权。
本次的批准权限在公司总裁审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议 |
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2014-05-23
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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科陆电子2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,840,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利0.247411元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日,除权除息日为：2014年5月29日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.247411(含税)，税后10派0.23504红利发放日 ，2014-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.247411(含税)，税后10派0.23504除权日 ，2014-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.247411(含税)，税后10派0.23504登记日 ，2014-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-21
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL007)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第6分标“集中器、采集器”和第7分标“专变采集终端”的中标人,共中10个包,中标的智能电能表总数量为587,170只,集中器总数量为88,000台,专变采集终端数量为5,000套,中标总金额为15,021.63万元,约占公司2013年度营业总收入的10.66%。中标合同的履行将对公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2014-05-16
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2014年5月15日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-14OTL007)”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第6分标“集中器、采集器”和第7分标“专变采集终端”的推荐中标候选人,共中10个包,预计中标总金额约为15,021.63万元。现将相关中标情况予以提示。
根据中标数量以及报价测算,预计公司此次合计中标金额约15,021.63万元。本次中标后,其合同的履行将对本公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2014-05-16
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“12科陆01”2014年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子“12科陆01”2014年第一次债券持有人会议于2014年5月14日召开,审议未通过《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
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2014-05-16
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第五届董事会第十五次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第十五次(临时)会议于2014年5月15日召开,审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的主体及收购比例的议案》 |
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2014-05-08
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公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科陆电子位于深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦已建成并陆续投入使用,目前搬迁工作基本完成,公司的办公地址由原来的"深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋5楼"变更为"深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦"。
办公地址变更后,公司的其它联系方式不变 |
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2014-05-06
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控股孙公司对外投资并完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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苏州科陆东自电气有限公司系科陆电子控股子公司上海东自电气有限公司之控股子公司,公司持有上海东自60%股权,上海东自持有苏州东自99.9%股权。苏州东自根据业务发展需要,为进一步扩大业务范围,挖掘新的业务增长点,提升公司盈利能力,与自然人周杨勇共同出资人民币2010万元设立了苏州科陆东自机电工程有限公司(以下简称“新设公司”)。其中,苏州东自以自有资金方式出资1909.5万元,持有新设公司95%的股权,成为新设公司控股股东;自然人周杨勇以现金方式出资100.5万元,持有新设公司5%的股权。
本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日,新设公司已完成相关工商登记注册手续,并取得了苏州市昆山工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-30
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL006)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第5分标“集中器、采集器”的中标人,共中20个包,中标的智能电能表总数量为878,766只,集中器总数量为111,850台,中标总金额为22,288.20万元。
此次中标总金额为22,288.20万元,约占公司2013年度营业总收入的15.82%。中标合同的履行将对公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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