| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-23
|
2013年年度分红，10派0.247411(含税)，税后10派0.23504除权日 ，2014-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-23
|
2013年年度分红，10派0.247411(含税)，税后10派0.23504登记日 ，2014-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-21
|
重大经营合同中标 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL007)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第6分标“集中器、采集器”和第7分标“专变采集终端”的中标人,共中10个包,中标的智能电能表总数量为587,170只,集中器总数量为88,000台,专变采集终端数量为5,000套,中标总金额为15,021.63万元,约占公司2013年度营业总收入的10.66%。中标合同的履行将对公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
|
|
2014-05-16
|
重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
国家电网公司于2014年5月15日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-14OTL007)”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第6分标“集中器、采集器”和第7分标“专变采集终端”的推荐中标候选人,共中10个包,预计中标总金额约为15,021.63万元。现将相关中标情况予以提示。
根据中标数量以及报价测算,预计公司此次合计中标金额约15,021.63万元。本次中标后,其合同的履行将对本公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
|
|
2014-05-16
|
“12科陆01”2014年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子“12科陆01”2014年第一次债券持有人会议于2014年5月14日召开,审议未通过《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
|
|
2014-05-16
|
第五届董事会第十五次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子第五届董事会第十五次(临时)会议于2014年5月15日召开,审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的主体及收购比例的议案》 |
|
|
2014-05-08
|
公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
科陆电子位于深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦已建成并陆续投入使用,目前搬迁工作基本完成,公司的办公地址由原来的"深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋5楼"变更为"深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦"。
办公地址变更后,公司的其它联系方式不变 |
|
|
2014-05-06
|
控股孙公司对外投资并完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
苏州科陆东自电气有限公司系科陆电子控股子公司上海东自电气有限公司之控股子公司,公司持有上海东自60%股权,上海东自持有苏州东自99.9%股权。苏州东自根据业务发展需要,为进一步扩大业务范围,挖掘新的业务增长点,提升公司盈利能力,与自然人周杨勇共同出资人民币2010万元设立了苏州科陆东自机电工程有限公司(以下简称“新设公司”)。其中,苏州东自以自有资金方式出资1909.5万元,持有新设公司95%的股权,成为新设公司控股股东;自然人周杨勇以现金方式出资100.5万元,持有新设公司5%的股权。
本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日,新设公司已完成相关工商登记注册手续,并取得了苏州市昆山工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-04-30
|
重大经营合同中标 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL006)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第5分标“集中器、采集器”的中标人,共中20个包,中标的智能电能表总数量为878,766只,集中器总数量为111,850台,中标总金额为22,288.20万元。
此次中标总金额为22,288.20万元,约占公司2013年度营业总收入的15.82%。中标合同的履行将对公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
|
|
2014-04-25
|
召开2014年第一次债券持有人会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2014年5月14日15：00至17：00
3、会议地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦28楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场方式召开,记名方式进行投票表决
5、债权登记日：2014年5月6日(以下午15：00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
6、会议审议事项：《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
|
|
2014-04-25
|
召开2014年第1次股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
|
|
2014-04-18
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0179
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.54 |
|
|
2014-04-17
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2013年年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
|
|
2014-04-15
|
召开公司2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2014年4月16日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等 |
|
|
2014-04-08
|
公司股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
科陆电子于近期接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2014年4月2日,饶陆华先生将其所持有的公司无限售条件流通股7,500,000股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2014年4月2日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年4月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
|
|
2014-04-01
|
重大经营合同预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
根据南方电网公司于2014年3月27日在其网站http：//www.bidding.csg.cn公告的“中国南方电网有限责任公司2014年度电表类框架招标项目中标候选人公示通知”,科陆电子为此项目第一分标、第三分标、第四分标、第五分标、第六分标中标人,共中9个包,预计预中标总金额约为1.2亿元。现将相关中标情况予以提示 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
国家电网公司于2014年3月26日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-14OTL006)”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第5分标“集中器、采集器”的推荐中标候选人,共中20个包,预计中标总金额约为22,288.24万元。现将相关中标情况予以提示 |
|
|
2014-03-26
|
召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2014年4月16日下午14：00开始,会期半天
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月11日
3、现场会议召开地点：公司行政会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2014年4月14日(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
|
|
2014-03-26
|
举行网上2013年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
科陆电子将于2014年4月3日14：30-16：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会 |
|
|
2014-03-26
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
8、审议《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》；
① 饶陆华先生2013年度薪酬
② 刘明忠先生2013年度薪酬
③ 其他董事2013年度薪酬
12、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》；
①马明芳先生2013年度薪酬
②阮海明先生2013年度薪酬
③韦玉奇先生2013年度薪酬
13、审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
14、审议《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》 |
|
|
2014-03-26
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2166
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.63
二、每10股派0.25元(含税) |
|
|
2014-03-14
|
第五届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子第五届董事会第十二次(临时)会议于2014年3月13日召开,审议通过了《关于子公司签订股权转让协议的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》 |
|
|
2014-03-05
|
2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.89%,每手“12科陆01”(面值人民币 1,000元)派发利息为人民币58.90元,即每张“12科陆01”(面值人民币100元)派发利息为人民币5.89元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为47.12元,即每张派发利息为4.712元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为53.01元,即每张派发利息为5.301元)。
本期债券付息权益登记日：2014年3月11日
本期债券除息日：2014年3月12日
本期债券付息日：2014年3月12日 |
|
|
2014-02-27
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2170
加权平均净资产收益率(%)：6.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.36 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-24
|
股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
科陆电子根据第五届董事会第九次(临时)会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,公司董事会于2014年1月22日完成了激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
|
|
2014-01-18
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于拟签订股权转让意向书的议案》、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-01-17
|
被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
|
|
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税总局等五部委近日联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),科陆电子被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司已到主管税务机关深圳市南山区地方税务局申请落实上述税收优惠政策,并于2014年1月16日完成了备案登记,自2013年1月1日至2014年12月31日公司可依法享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠税率。上述税收优惠政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定积极影响,敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-01-02
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于拟签订股权转让意向书的议案》；
（2）审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-01-02
|
召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月17日上午10：00,会期半天。
3.会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2014年1月13日
7.登记时间：2014年1月15日-16日(上午9：00-11：30、下午14：00-17：00)
8.审议事项：《关于拟签订股权转让意向书的议案》、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
