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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-02
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月17日上午10：00,会期半天。
3.会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2014年1月13日
7.登记时间：2014年1月15日-16日(上午9：00-11：30、下午14：00-17：00)
8.审议事项：《关于拟签订股权转让意向书的议案》、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第五届董事会第九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第九次(临时)会议于2013年12月25日召开,审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-17
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公司股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于近期接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2013年12月13日,饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股22,445,000股及无限售条件流通股1,500,000股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2013年12月13日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年12月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-12-02
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股份解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于近期接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押及质押的通知。现将有关情况说明如下：
2011年11月25日,饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股11,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司用以融资。
2012年11月23日,饶陆华先生将其所持有的公司无限售流通股22,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司用于融资,将其所持有的公司无限售流通股1,635,500股及高管锁定股15,364,500股质押给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资;2012年11月27日,饶陆华先生将其所持有的公司高管锁定股16,500,000股质押给上海银行股份有限公司深圳分行用于融资。
2013年11月25日,饶陆华先生将上述质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的公司11,000,000股有限售条件流通股暨高管锁定股(占公司股份总数的2.77%)及22,000,000股无限售流通股(占公司股份总数的5.55%)股份解除质押;2013年11月26日,饶陆华先生将上述质押给深圳市高新投保证担保有限公司的公司无限售流通股1,635,500股(占公司股份总数的0.41%)及高管锁定股15,364,500股(占公司股份总数的3.87%)股份解除质押;2013年11月29日,饶陆华先生将上述质押给上海银行股份有限公司深圳分行的公司高管锁定股16,500,000股(占公司股份总数的4.15%)股份解除质押。
2013年11月25日,饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股13,600,000股质押给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资,质押登记日为2013年11月25日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年11月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
2013年11月27日,饶陆华先生将其所持有的公司无限售条件流通股15,800,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2013年11月27日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年11月27日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
2013年11月29日,饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股16,500,000股质押上海银行股份有限公司深圳分行用于融资,质押登记日为2013年11月29日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年11月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-11-30
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2013年第三次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-11-27
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召开公司2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年11月29日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月28日下午15：00至2013年11月29日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 股票期权与限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
1.6 授予与行权/解锁条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 会计处理方法；
1.9 授予与行权/解锁的程序；
1.10 预留权益的处理；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
2、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》
5、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
8、审议《关于制定<资产减值管理制度>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-13
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召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2013年11月29日下午14：00开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月28日15：00至2013年11月29日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2013年11月25日
3、现场会议召开地点：公司行政会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2013年11月26日-27日(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-11-07
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近期投资者关注问题的说明 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子近期接到较多投资者来电咨询,现就投资者关注的问题统一回复说明 |
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2013-11-04
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2013年10月31日,饶陆华先生将其所持有的公司高管锁定股31,000,000股质押给国金证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2013年10月31日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年10月31日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
2013年10月31日,饶陆华先生将其所持有的公司高管锁定股22,670,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2013年10月31日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年10月31日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-10-30
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子于2013年9月26日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于2013年9月27日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订。
公司于2013年10月29日获悉,证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿进行审议并公告 |
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2013-10-30
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股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于2013年10月29日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2011年10月31日,饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股56,600,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司用以融资。
2013年10月29日,饶陆华先生将上述质押给陕西省国际信托股份有限公司的56,600,000股(占公司股份总数的14.27%)有限售条件流通股暨高管锁定股 |
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2013-10-25
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2013年10月22日,饶陆华先生将其所持有的公司无限售流通股17,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2013年10月22日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年10月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1754
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.37 |
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2013-10-19
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股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于2013年10月18日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年10月12日,饶陆华先生将其持有的公司无限售条件流通股17,000,000股质押给山东省国际信托有限公司用于融资。
2013年10月17日,饶陆华先生将上述质押给山东省国际信托有限公司的17,000,000股(占公司股份总数的4.29%)无限售条件流通股 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第五届董事会第六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第六次(临时)会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2013年9月27日开市起复牌 |
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2013-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科陆电子正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月26日开市起停牌，待公司2013年9月27日刊登股权激励相关公告后，公司股票将于2013年9月27日开市起复牌 |
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2013-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-26,恢复交易日：2013-09-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科陆电子正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月26日开市起停牌，待公司2013年9月27日刊登股权激励相关公告后，公司股票将于2013年9月27日开市起复牌 |
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2013-09-26
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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科陆电子正在筹划股权激励计划事宜,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月26日开市起停牌,待公司2013年9月27日刊登股权激励相关公告后,公司股票将于2013年9月27日开市起复牌 |
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2013-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-26,恢复交易日：2013-09-27 ，2013-09-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 科陆电子正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月26日开市起停牌，待公司2013年9月27日刊登股权激励相关公告后，公司股票将于2013年9月27日开市起复牌 |
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2013-09-11
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控股子公司签订重大合同 |
深交所公告 |
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科陆电子下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于近日与东方电气集团东方汽轮机有限公司及其下属全资子公司签署了一批《1.5MW风电变频器采购合同》,总金额为人民币7,246.8万元。该批合同双方已签署完毕,四川新能于2013年9月9日收到全部合同正本 |
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2013-09-03
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子采用现场投票方式进行表决,审议通过《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》、《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-09-03
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科陆电子于2013年9月2日收到公司2010年度非公开发行股票的保荐机构平安证券有限责任公司送达的《关于的函》, 平安证券原委派的保荐代表人之一赵锋先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的正常进行,平安证券现委派周鹏先生接替赵峰先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司2010年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为周强先生和周鹏先生,持续督导期限截止至公司募集资金使用完毕 |
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2013-08-27
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2013年第二批电能表(含用电信息采集)招标采购”(招标编号：0711-13OTL103)的招标活动中,公司为第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”第6分标“集中器和采集器”和第7分标“专变采集终端”中标人,共中19个包,中标的智能电能表总数量为617,561只,集中器和采集器总数量为33,404台,专变采集终端总数量为3,100台,中标总金额为19,585.79万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构,采用公开招标方式进行。
此次中标总金额约占公司2012年度经审计营业总收入的13.95%。中标合同的履行将对公司2013年的经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2013-08-15
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年9月2日上午10：00,会期半天。
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年8月27日
6、登记时间：2013年8月29日-30日(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00);
7、审议事项：《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-08-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（2）审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
（3）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
（4）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1354
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.15
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1354
加权平均净资产收益率(%)：4.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.29 |
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2013-07-18
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2013年7月17日在其招投标网(http：//ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001006/19578.html)公告了“国家电网公司2013年第二批电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”第6分标“集中器和采集器”和第7分标“专变采集终端”中标人,共中19个包,中标的智能电能表总数量为617,561只,集中器和采集器总数量为33,404台,专变采集终端总数量为3,100台,预计中标总金额约为19,585.79万元,占2012年度经审计营业收入的13.95%。现将相关中标情况予以公告 |
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