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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-18
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2013年7月17日在其招投标网(http：//ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001006/19578.html)公告了“国家电网公司2013年第二批电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”第6分标“集中器和采集器”和第7分标“专变采集终端”中标人,共中19个包,中标的智能电能表总数量为617,561只,集中器和采集器总数量为33,404台,专变采集终端总数量为3,100台,预计中标总金额约为19,585.79万元,占2012年度经审计营业收入的13.95%。现将相关中标情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年公司债券（第一期）2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子现发布 |
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2013-06-26
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第五届董事会第四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第四次（临时）会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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科陆电子2012年年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.40元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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科陆电子于2013年5月17日收盘后接到公司控股股东饶陆华先生的通知，其于2013年5月15日首次增持后，通过深圳证券交易所系统累计增持公司1,000,758股股票，增持比例为0.2523%。至此，增持人饶陆华先生已完成本次增持计划。
本次增持完成后，截至2013年5月17日，饶陆华先生持有公司股份168,286,758股，占公司总股本的42.4227% |
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2013-05-18
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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科陆电子于2013年5月16日收盘后接到控股股东饶陆华先生的通知，饶陆华先生于近日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
饶陆华先生于2013年5月15日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份38,400股，成交均价为6.98元；于2013年5月16日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份640,250股，成交均价为7.23元。
本次增持后，饶陆华先生持有公司股份167,964,650股，占公司股份总数的42.34% |
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2013-05-10
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归还公司募集资金 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第二十九次会议及2012年第六次临时股东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为6,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月暨自2012年11月12日至2013年5月11日。
公司已于2013年5月10日将上述金额全部归还至公司相应募集资金专用账户，使用期限未超过6个月；同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-05-08
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司2013年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购”的招标活动中，公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第7分标“集中器、采集器”和第8分标“专变采集终端”的中标人，共中17个包，中标的智能电能表总数量为613,979只，集中器和采集器总数量为151,977台，专变采集终端总数量为13,404套,中标总金额为17,656.84万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。
此次中标总金额为17,656.84万元，约占公司2012年度营业总收入的12.58% |
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2013-05-04
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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南方电网公司于2013年4月28日在中国南方电网阳光电子商务平台公告了“中国南方电网有限责任公司总部2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人公示通知”，科陆电子为此项目第一分标、第三分标、第四分标和第八分标中标候选人，共中4个包，现将相关预中标情况予以提示公告 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0171
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-04-10
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2012年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：12科陆01
证券代码：112157
发行总额：2.8亿元
上市时间：2013年04月11日
上市地点：深圳证券交易所
上市推荐机构：国信证券股份有限公司 |
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2013-04-01
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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国家电网公司于2013年3月28日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2013年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示”，科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第7分标“集中器、采集器”和第8分标“专变采集终端”的推荐中标候选人，共中17个包，预计中标总金额约为17,656.90万元。现将相关中标情况提示如下：
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司中标的电能表总数量约为613,979只，集中器、采集器总数量约为151,977台，专变采集终端总数量约为13,404台。其中：第1分标，2级单相智能电能表中标数量544,979只；第2分标，1级三相智能电能表中标数量69,000只；第7分标，集中器、采集器中标数量151,977台；第8分标，专变采集终端中标数量13,404套。
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约17,656.90万元。本次中标后，其合同的履行将对公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2013-03-29
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2013年度（第一季度）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科陆电子预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利546.61万元-739.53万元 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2138
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.7
二、每10股派0.40元（含税） |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（8）审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
（10）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
（11）审议《关于公司董事2012年度薪酬的议案》；
①饶陆华先生2012年度薪酬
②范家闩先生2012年度薪酬
③刘明忠先生2012年度薪酬
④其他董事2012年度薪酬
（12）审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》；
①阮海明先生2012年度薪酬
②其他监事2012年度薪酬
（13）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（14）审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；
（15）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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举行网上2012年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子将于2013年4月3日14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁饶陆华先生、财务总监聂志勇先生、独立董事梁金华先生、董事会秘书黄幼平女士 |
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2013-03-29
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月19日上午10:00，会期半天
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、登记时间：2013年4月17日-18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
6、股权登记日：2013年4月15日
7、会议审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告的议案》、《公司2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-03-15
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2012年公司债券（第一期）发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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科陆电子本期债券发行工作已于2013年3月14日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2亿元人民币，占本期债券发行总量的7.14%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为2.6亿元人民币。最终网下实际发行数量为2.6亿元人民币，占本期债券发行总量的92.86% |
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2013-03-12
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2012年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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科陆电子公开发行不超过人民币4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文件核准。本期债券发行规模为2.8亿元。
2013年3月11日，发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.89%。
发行人将按上述票面利率于2013年3月12日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101692”，简称“12科陆01”）；将于2013年3月12日至2013年3月14日面向机构投资者网下发行 |
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2013-03-08
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2012年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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1、科陆电子公开发行不超过人民币4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文核准。
2、科陆电子本期发行面值2.8亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共280万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券评级为AA。
4、本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
5、本期债券由饶陆华先生（公司实际控制人、控股股东）及其妻子鄢玉珍女士提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
6、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、本期债券票面利率询价区间为5.60%-6.30%。发行人和保荐人（主承销商）将于2013年3月11日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价情况在利率询价区间内协商确定本期债券的最终票面利率。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和2.6亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为7.14%和92.86%。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年3月12日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商余额包销。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
10、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参与申购，网上发行代码为“101692”，简称为“12科陆01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制，申购上限不得超过本次网上发行规模。本期债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112157”。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
12、本次债券网上认购的日期以及网下发行的起始日期：2013年3月12日 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2222
加权平均净资产收益率（%）：7.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.20 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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