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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2013-01-28
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公司新领域产品中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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科陆电子通过增资入股和收购股权的方式取得上海东自电气有限公司60%股份，该子公司已办理完毕相关工商登记，公司持有其60%股权。
收购完成后，公司对上海东自智能电网配电侧产品进行了一次设备和二次设备的整合升级，并借助公司现有营销网络对产品进行市场开拓，参与了国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目。
国家电网公司近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）陆续公告了国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示，公司为评标委员会推荐的相关项目中标候选人。
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司在北京、蒙东、江苏三个省（地区）中标，中标产品包括柱上断路器、10kV负荷开关产品。根据公司中标数量以及报价测算，预计本次合计中标金额约1370.72万元。
上述项目中标后，其合同的履行将对本公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2013-01-26
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年2月21日下午14：00
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、登记时间：2013年2月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
6、股权登记日：2013年2月18日
7、审议事项：《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》等 |
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2013-01-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》；
（3）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（4）审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
①选举饶陆华先生为公司第五届董事会董事；
②选举刘明忠先生为公司第五届董事会董事；
③选举聂志勇先生为公司第五届董事会董事；
④选举黄幼平先生为公司第五届董事会董事；
⑤选举王健先生为公司第五届董事会董事；
⑥选举艾民先生为公司第五届董事会董事。
（5）审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
①选举段忠先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举李少弘先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举梁金华先生为公司第五届董事会独立董事。
（6） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。 ①选举马明芳先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
②选举阮海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2013-01-17
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购”（招标编号：0711-12OTL229）的招标活动中，公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第7分标“集中器和采集器”和第8分标“专变采集终端”中标人，共中20个包，中标的智能电能表总数量为239,300只，集中器和采集器总数量为86,059台，专变采集终端总数量为11,885套,中标总金额为8,381.75万元。
此次中标总金额约占公司2011年度营业总收入的7.47%。中标合同的履行将对公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，科陆电子接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2011】0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2012-12-13
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第四届董事会第三十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第三十一次（临时）会议于2012年12月12日召开，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于子公司上海东自电气有限公司使用资本公积增加注册资本的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》 |
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2012-12-06
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2012年12月4日在其招投标网公告了“国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示”，科陆电子为评标委员会推荐的中标候选人， 现将相关中标情况提示如下：
本次招标共分七个标，其中：第1分标为2级单相智能电能表；第2分标为1级三相智能电能表；第3分标为0.5S级三相智能电能表；第4分标为0.2S级三相智能电能表；第5分标为单相电子式电能表；第7分标为集中器和采集器；第8分标为专变采集终端。
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司中标的电能表总数量约为239,300只，集中器和采集器总数量约为86,059台，专变采集终端总数量约为11,885台。其中：第1分标，2级单相智能电能表中标数量213,300只；第2分标，1级三相智能电能表中标数量26,000只；第7分标，集中器和采集器中标数量86,059台；第8分标，专变采集终端中标数量11,885套。
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约8,381.75万元。本次中标后，其合同的履行将对公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2012-11-29
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公司控股股东计划增持公司股份 |
深交所公告 |
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科陆电子于2012年11月28日接到公司控股股东饶陆华先生关于拟增持公司股份的通知，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理饶陆华先生计划以自筹资金在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于100万股、不高于150万股的公司股份。
增持计划实施前，饶陆华先生持有公司股份167,286,000股，占公司股份总额的42.17%，公司实际控制人本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件 |
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2012-11-29
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年11月23日，饶陆华先生将其所持有的公司无限售流通股22,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司用于融资，质押登记日为2012年11月23日，相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年11月23日至质权人申请解冻为止。
2012年11月23日，饶陆华先生将其所持有的公司无限售流通股1,635,500股及高管锁定股15,364,500股质押给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资，质押登记日为2012年11月23日，相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年11月23日至质权人申请解冻为止。
2012年11月27日，饶陆华先生将其所持有的公司高管锁定股16,500,000股质押给上海银行股份有限公司深圳分行用于融资，质押登记日为2012年11月27日，相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年11月27日至质权人申请解冻为止 |
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2012-11-15
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于2012年11月14日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2011年11月2日，饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行用以融资。
2012年11月14日，饶陆华先生将上述质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的20,000,000股（占公司股份总数的5.04%）有限售条件流通股暨高管锁定股股份解除质押 |
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2012-11-13
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2012年第六次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-06
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购”（招标编号：0711-12OTL170）的招标活动中，公司此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”第7分标“集中器和采集器” 和第8分标“专变采集终端”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为567,980只，集中器和采集器总数量为250,480台，专变采集终端总数量为6184套，中标总金额为14,166.78万元。
此次中标总金额占公司2011年度经审计的营业总收入的12.63%。中标合同的履行将对公司2012年及2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2012-11-01
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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科陆电子于2012年10月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1399号《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券。该批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2012-10-30
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 18527818.42
浙商证券有限责任公司福州华林路证券营业部 2867270.96
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 1903148.36
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 1743553.84 28733.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1469055.00 5109621.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 6089872.00
齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 5328185.76
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1469055.00 5109621.84
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 1129099.34 4394367.41
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1632.00 2862224.00
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2012-10-23
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11月12日召开公司2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2012年11月12日下午14：00开始，会期半天
网络投票时间为：2012年11月11日-11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月11日15:00至2012年11月12日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年11月7日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2137
2、每股净资产(元) 3.2
3、净资产收益率(%) 6.89 |
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2012-10-17
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更正公告 |
深交所公告，质押 |
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科陆电子于2012年10月16日在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》上刊登了公司《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：201261）。上述公告中本次质权人表述有误，现对相关内容更正如下：
原公告中本次质押的质权人为“山西省国际信托有限公司”，现更正为“山东省国际信托有限公司”。
除上述更正外，原《关于公司股东股份质押的公告》中其他事项保持不变 |
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2012-10-16
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年10月12日，饶陆华先生将其所持有的公司无限售条件流通股17,000,000股质押给山西省国际信托有限公司用于融资，质押登记日为2012年10月12日，相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年10月12日至质权人申请解冻为止。
目前饶陆华先生持有公司167,286,000股，占公司股份总数396,690,000股的42.17%，其中无限售条件流通股41,821,500股，占公司股份总数的10.54%；有限售条件非流通股125,464,500股，占公司股份总数的31.62%。本次将其中无限售条件的17,000,000股股份进行质押，占其所持公司股份总数的10.16%，占公司股份总数的4.29% |
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2012-10-09
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2012年9月28日在其招投标网公告了“国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”，科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”第7分标“集中器和采集器”和第8分标“专变采集终端”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为567,980只，集中器和采集器总数量为249,975台，专变采集终端总数量为6184台，预计中标总金额约为14,166.78万元。
本次中标后，其合同的履行将对公司2012年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-10-08
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网国际招标有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购”（招标编号：0711-120TL094）的招标活动中，公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第7分标“集中器和采集器”中标人，共中12个包，中标的智能电能表总数量为417,498只，集中器和采集器总数量为249,654台，中标总金额为13,600.46万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网国际招标有限公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。此次中标总金额为13,600.46万元，约占公司2011年度营业总收入的12.12%。中标合同的履行将对公司2012年及2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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第四届董事会第二十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第二十八次（临时）会议于2012年9月20日召开，审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-09-03
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2012年第五次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》、《关于修订股东回报规划事宜论证报告的议案》、《关于修订公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-28
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发行公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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科陆电子于2012年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年8月27日对公司发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后另行公告 |
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2012-08-15
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8月31日召开公司2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2012年8月31日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2012年8月30日-8月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月30日15:00至2012年8月31日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年8月28日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年8月29日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》、《关于修订股东回报规划事宜论证报告的议案》、《关于修订公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-15
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子于2012年8月14日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2011年8月4日，饶陆华先生将其持有的公司无限售条件流通股15,000,000股质押给北京银行股份有限公司深圳分行用以申请贷款。
2012年8月13日，饶陆华先生将上述质押给北京银行股份有限公司深圳分行的15,000,000股（占公司总股本3.78%）无限售条件A股股份解除质押 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1568
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 5.1
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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股份质押 |
深交所公告 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年8月6日，饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件非流通股暨高管锁定股20,000,000股给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资担保，质押登记日为2012年8月6日，相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年8月6日至质权人申请解冻为止 |
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