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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-11
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股份质押 |
深交所公告 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2012年8月6日，饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件非流通股暨高管锁定股20,000,000股给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资担保，质押登记日为2012年8月6日，相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年8月6日至质权人申请解冻为止 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科陆电子2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1552
加权平均净资产收益率（%）：5.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.14 |
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2012-07-18
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第四届董事会第二十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第二十六次（临时）会议于2012年7月17日召开，审议通过了《关于承诺为本次发行债券追加担保的议案》 |
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2012-07-18
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2012年第四次临时股东大会于2012年7月17日召开，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-13
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2012年7月11日在其招投标网（http://newbidding.sgcc.com.cn/jsp/detail?fileName=900000000000004714.jsp）公告了"国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示"，科陆电子为此项目第1分标"2级单相智能电能表"、第2分标"1级三相智能电能表"和第7分标"集中器和采集器"中标人，共中12个包，中标的智能电能表总数量为417,498只，集中器和采集器总数量为249,654台，预计中标总金额约为13,600.46万元。现将相关中标情况予以提示公告。
本次中标后，其合同的履行将对公司2012年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-07-10
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关于召开公司2012年第四次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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科陆电子于2012年6月29日发布了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》的公告，其中“采用交易系统投票操作流程-股东投票的具体程序”中“议案5-关于修订<公司章程>的议案”对应申报价格漏写，现发布补充公告 |
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2012-07-04
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第四届董事会第二十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第二十五次（临时）会议于2012年7月3日召开，审议通过了《关于分期发行公司债券的议案》、《关于制定公司<债券专项偿债资金管理制度>的议案》 |
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2012-06-29
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7月17日召开公司2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年7月17日下午14:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2012年7月16日-7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月16日15:00至2012年7月17日15:00的任意时间。
2.股权登记日：2012年7月12日
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年7月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科陆电子2011年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日，除权除息日为：2012年7月4日 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-18
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控股子公司战略合作协议的进展 |
深交所公告 |
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东方汽轮机有限公司于2011年与科陆电子下属控股子公司--四川科陆新能电气有限公司达成服务、改造、定制生产的战略框架条款，并签订了《风电服务战略合作协议》。
基于上述协议，科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元（含税）的《1.5MW变频器买卖合同（带LVRT）》。
本次涉及的合同总金额为2,376万元（含税），占公司2011年度经审计的营业收入的2.12%；其中单一合同的金额占公司2011年度经审计的营业收入的1.06%。
《变频器合同》的标的产品将在客户验收后确认销售收入，故合同的履行将对公司及科陆新能公司2012年、2013年的经营业绩产生积极影响。合同的履行对公司及下属子公司科陆新能公司业务、经营的独立性不产生影响。《变频器合同》不涉及关联交易 |
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2012-06-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2012年第三次临时股东大会于2012年6月12日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案 |
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2012-05-25
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6月12日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2012年6月12日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2012年6月11日-6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月11日15:00至2012年6月12日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年6月7日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年6月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等 |
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2012-05-25
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于公司债券发行方案的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-05
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到中国南方电网有限责任公司招标服务中心发给本公司的中标通知书（编码：0282047000001844），根据南方电网公司2012年度上半年框架招标电能表类招标项目招标定标结果，公司RS-485接口单相电子式电能表、单相载波电子式电能表、三相多功能电能表、普通三相电子式电能表、三相载波电子式电能表中标，中标总金额约为7000万元。
此次中标总金额约为7,000万元，约占公司2011年度经审计的营业总收入的6.24%。项目中标对公司业务、经营的独立性不产生影响。 本次中标的产品预计将于2012年交付，合同的履行对本公司2012年经营业绩产生积极的影响 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0162
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2012-04-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2012年第二次临时股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》 |
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2012-04-18
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4月26日举行网上2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子将于4月26日14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监聂志勇先生等 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 6.48
二、每10股派0.2元（含税） |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《公司2011年度董事会工作报告》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2） 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（4） 审议《公司2011年度财务决算报告的议案》；
（5） 审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
（6） 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7） 审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》；
（8） 审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》；
（9） 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（10） 审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；
（11） 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-18
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5月10日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月10日上午10:00，会期半天
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年5月7日
7、登记时间：2012年5月8日-9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
8、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-17
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4月20日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2012年4月20日下午14：00开始，会期半天； 网络投票时间为：2012年4月19日-4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年4月17日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年4月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》 |
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2012-04-17
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（3）审议《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》 |
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2012-04-13
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2011年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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科陆电子修正后的2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：6.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.00 |
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2012-03-31
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（3）审议《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》 |
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2012-03-31
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4月20日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2012年4月20日下午14:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2012年4月19日-4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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