| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科陆电子预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利588.55万元-679.10万元，比上年同期增长30%-50% |
|
|
2012-03-22
|
公司董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
2012年3月21日，科陆电子董事会收到公司董事孟建斌先生提交的书面辞职报告，孟建斌先生因个人原因提出辞去公司董事的职务，辞职后孟建斌先生不在公司担任任何职务。
孟建斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，因此孟建斌先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会承诺将按照有关规定增补公司董事成员 |
|
|
2012-03-19
|
董事违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子董事孟建斌先生于2012年1月5日买入公司股票，于2012年3月15日卖出公司股票，构成短线交易情形，现将有关情况公告如下：
孟建斌先生于2012年1月5日通过深圳证券交易系统累计买入公司股票30,000股，成交均价为8.48元，合计金额为254,400元；于2012年3月15日卖出公司股票7500股，成交均价为10.9元，合计金额为81,750元，共计获利18,150元。
孟建斌先生此次买卖股票行为属于六个月内的双向交易，违反了相关规定。
孟建斌先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，并就此次违规买卖公司股票的行为向广大投资者表示诚挚的歉意。公司董事会将根据有关规定收回其上述交易所得收益18,150元。
后续，公司将进一步加强对董事、监事、高级管理人员、涉及内幕信息的相关人员及持有公司股份5%以上股东的相关法律、法规的教育和培训，并要求上述人员以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和公司的有关规定，杜绝此类事件再次发生 |
|
|
2012-03-13
|
重大经营合同中标 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到国网国际招标有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表（含采集设备）第五批项目”的招标活动中，公司共中13个包，中标总金额约为16085.40万元 |
|
|
2012-03-08
|
全资子公司签订重大经营合同 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子下属全资子公司——深圳市科陆能源服务有限公司，分别收到云南江川翠峰水泥有限公司与其签订的金额为人民币8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》以及贵州瑞溪水泥发展有限公司与其签订的金额为人民币5,926.6万元的《贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》 |
|
|
2012-03-06
|
归还公司募集资金 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子第四届董事会第十五次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月暨自2011年9月6日至2012年3月5日。
公司已于2012年3月5日将上述金额全部归还至公司相应募集资金专用账户，使用期限未超过6个月；同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人 |
|
|
2012-02-29
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科陆电子2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率（%）：9.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.10 |
|
|
2012-02-02
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子2012年第一次临时股东大会于2012年2月1日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于在南昌市设立全资子公司的议案》、《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》、《关于公司拟向银行申请2012年度综合授信额度的议案》、《关于申请增加公司营业执照副本的议案》 |
|
|
2012-02-01
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-01,恢复交易日：2012-02-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-01
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-01,恢复交易日：2012-02-02 ，2012-02-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-31
|
公司营销总监增持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子于2012年1月30日接到公司营销总监邓栋先生的通知，基于对公司未来发展的信心，邓栋先生以自有资金于2012年1月19日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票共计451,471股，成交均价为8.82元/股。本次增持后，邓栋先生共持有公司股票451,471股，占公司已发行总股份的0.11%。
邓栋先生计划于2012年1月至2012年7月通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份不超过300万股，同时不低于80万股 |
|
|
2012-01-31
|
2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科陆电子修正后的业绩预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10,518.62万元-13,148.28万元，比上年同期下降-20%-0% |
|
|
2011-12-30
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于在南昌市设立全资子公司的议案》；
3、审议《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》；
4、审议《关于公司拟向银行申请2012年度综合授信额度的议案》；
5、审议《关于申请增加公司营业执照副本的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-30
|
2012年2月1日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年2月1日上午10:00
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年1月30日
7、登记时间：2012年1月31日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
8、审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于在南昌市设立全资子公司的议案》、《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》、《关于公司拟向银行申请2012年度综合授信额度的议案》、《关于申请增加公司营业执照副本的议案》 |
|
|
2011-12-27
|
重大经营合同中标 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
科陆电子收到江苏省电力公司及江苏天源招标有限公司联合下发的中标通知书，在江苏省电力公司“2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目”的招标活动中，公司共中标采集器、集中器320,000户，中标金额共计4,876.80万元。
此次招标活动由江苏省电力公司委托江苏天源招标有限公司采用公开招标方式进行。
此次中标总金额占公司2010年度经审计的营业总收入的5.25%。项目中标对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次中标的产品预计将于2012年交付，合同的履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响 |
|
|
2011-12-14
|
重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
|
|
国家电网公司于2011年12月12日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表（含采集设备）第五批项目中标公告”，科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第8分标“专变采集终端”中标人，共中13个包，中标的智能电能表总数量为724,294只，专变采集终端总数量为2,246台，预计中标总金额约为16,085.40万元。现将相关中标情况提示予以公告。
本次中标的产品预计将于2012年交付，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响 |
|
|
2011-11-29
|
股份质押 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股11,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司用以融资，质押登记日为2011年11月25日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2011年11月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截止本公告日，饶陆华先生持有公司股票中，处于质押状态的股份累计数为102,600,000股，占其所持公司股份总数的61.33%，占公司股份总数的25.86%，其中15,000,000股质押给北京银行股份有限公司深圳分行，56,600,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司，20,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，11,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，尚余64,686,000股未质押 |
|
|
2011-11-10
|
重大经营合同中标 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目”（招标编号：0711-11OTL120）的招标活动中，公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”和第2分标“1级三相智能电能表”中标人，共中13个包，中标的智能电能表总数量为322,986只，中标总金额约为6,365.98万元。
此次招标活动由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。
此次中标总金额占公司2010年度经审计的营业总收入的6.85%。本次中标的产品预计将于2011年年底及2012年年初交付，合同的履行对公司2011年至2012年经营业绩产生积极的影响 |
|
|
2011-11-09
|
非公开发行股票限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、科陆电子本次解除限售股票的数量为36,690,000股，占公司股份总数的9.25%，为公司2010年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、上市流通日为2011年11月14日 |
|
|
2011-11-04
|
股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行用以融资，质押登记日为2011年11月2日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2011年11月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
目前饶陆华先生持有公司167,286,000股，占公司股份总数396,690,000股的42.17%；其中有限售条件流通股125,464,500股，占公司股份总数的31.63%；本次将其中的20,000,000股进行质押，占公司股份总数的5.04% |
|
|
2011-11-02
|
股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
科陆电子收到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股56,600,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司用以融资，质押登记日为2011年10月31日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押合同生效之日起24个月。
目前饶陆华先生持有公司167,286,000股，占公司股份总数396,690,000股的42.17%，其中有限售条件流通股125,464,500股，占公司股份总数的31.63%。本次将其中的56,600,000股进行质押，占公司股份总数的14.27% |
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 8.13 |
|
|
2011-10-25
|
重大经营合同中标 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子收到江苏省电力公司及江苏天源招标有限公司联合下发的中标通知书，在江苏省电力公司“2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目”的招标活动中，公司共中标采集器225,000台、集中器3,300台，中标金额共计3,261.30万元。
此次招标活动由江苏省电力公司委托江苏天源招标有限公司采用公开招标方式进行。
此次中标总金额占公司2010年度经审计的营业总收入的3.51%。项目中标对公司业务、经营的独立性不产生影响。该项目中标后，合同履行对公司2011年至2012年的经营业绩产生积极影响。
根据招标文件的要求，公司将规定时间内与项目单位签订书面合同，待合同签订后另行公告 |
|
|
2011-10-19
|
全资子公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
科陆电子第四届董事会第十三次（临时）会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”的议案》，决定在江西省南昌投资设立一家全资子公司负责“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”的开发建设与管理。目前，该全资子公司已完成了相关的工商登记工作，并已取得企业法人营业执照 |
|
|
2011-10-15
|
2011年第三季度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科陆电子修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,181.60万元-11,221.96万元 |
|
|
2011-10-15
|
公司光伏并网逆变器通过太阳能产品认证 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
科陆电子下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司研制的CL3750B型光伏并网逆变器系列产品成功通过中国质量认证中心太阳能产品认证，证书编号：CQC11024063114、CQC11024063116 |
|
|
2011-10-13
|
境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-10-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-29
|
第四届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科陆电子第四届董事会第十七次（临时）会议于2011年9月28日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》、《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于聘请平安证券有限责任公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
|
| | | |
