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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-29
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第四届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第十七次（临时）会议于2011年9月28日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》、《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于聘请平安证券有限责任公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2011-09-16
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控股子公司签订战略合作协议 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》，基于此战略合作协议，双方将在协议有效期内签订相关商务合同，对合同金额、付款方式等具体事项进行约定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易 |
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2011-09-09
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第四届董事会第十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第十六次（临时）会议于2011年9月7日召开，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
为支持下属控股子公司的生产经营与业务发展，拟以自有资金向控股子公司四川科陆新能电气有限公司提供1,679万元的财务资助，该控股子公司其他自然人股东按出资比例同等条件提供财务资助 |
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2011-09-08
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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平安证券有限责任公司为科陆电子2010年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定承担相应的保荐责任，明确由方红华、周强具体承担公司2010年非公开发行股票的保荐及持续督导工作。
公司于2011年9月7日接到平安证券《关于的函》。经平安证券研究决定，自2011年9月7日起更换公司非公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人方红华先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权赵锋先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为赵锋、周强，持续督导期截止至2011年12月31日 |
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2011-09-07
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2011年第三次临时股东大会于2011年9月6日召开，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》《关于转让参股子公司股权的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》 |
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2011-09-01
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年8月30日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目中标公告”，科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”和第2分标“1级三相智能电能表”中标人，共中13个包，中标的智能电能表总数量为322,986只，预计中标总金额约为6,365.98万元。现将相关中标情况予以提示。该项目中标后，合同履行对公司2011年至2012年经营业绩产生积极的影响。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2011-08-31
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9月6日召开公司2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年9月6日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2011年9月5日-9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月5日15:00至2011年9月6日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2011年9月1日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年9月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于聘任公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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科陆电子已于2011年8月22日刊登了公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》。
由于工作人员的失误，致使公司披露的《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》中部分数据有误，经审核，现对相应内容予以更正 |
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于转让参股子公司股权的议案》；
4、审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 4.92
二、不分配不转增 |
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2011-08-22
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9月6日召开公司2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2011年9月6日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2011年9月5日-9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月5日15:00至2011年9月6日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年9月1日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2011年9月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于聘任公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》 |
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于转让参股子公司股权的议案》；
4、审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》 |
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2011-08-16
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全资子公司入选节能服务公司备案名单（第三批） |
深交所公告 |
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根据《财政部 国家发展改革委关于印发<合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法>的通知》要求，国家发展改革委、财政部组织对地方上报的节能服务公司进行了评审。根据国家发展和改革委员会、财政部公告2011年第19号，科陆电子下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司入选节能服务公司备案名单（第三批），科陆能源公司自2011年7月1日以后签订的符合条件的合同能源管理项目合同，可以申请国家财政奖励资金 |
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2011-08-12
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重大经营合同中标（一） |
深交所公告 |
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科陆电子收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目”的招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相智能电能表”、第二分标“1级三相智能电能表”和第三分标“0.5S级三相智能电能表”中标人，共中13个包，中标的智能电能表总数量为793,399只，中标总金额为1.78亿元。
此次中标总金额为1.78亿元，占公司2010年度经审计的营业总收入的19.09%。项目中标对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2011-08-12
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重大经营合同中标（二） |
深交所公告 |
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科陆电子收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目”（招标编号：0711-11OTL073）的招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相智能电能表”、第二分标“1级三相智能电能表”和第三分标“0.5S级三相智能电能表”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为628,519只，中标总金额为1.46亿元。
此次中标总金额为1.46亿元，占公司2010年度经审计的营业总收入的15.72%。
根据招标文件的要求，公司将在规定时间内与项目单位签订书面合同，待合同签订后另行公告 |
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2011-08-12
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科陆电子2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司注册资本及股份总数等进行了相应的变更。
根据上述决议，公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得新的企业法人营业执照，公司注册资本变更为39,669万元 |
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2011-08-09
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归还公司募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润，科陆电子第四届董事会第十次（临时）会议及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月暨自2011年2月16日至2011年8月15日。
2011年8月8日，公司将上述金额全部归还至公司相应募集资金专用账户，使用期限未超过6个月；同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2011-08-06
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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科陆电子于2011年8月5日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下： 饶陆华先生将其持有的公司无限售条件流通股15,000,000股（占公司股份总数的3.78%）质押给北京银行股份有限公司深圳分行用以申请贷款，质押登记日为2011年8月4日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2011年8月4日至质权人申请解冻为止 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科陆电子2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.14 加权平均净资产收益率（%）：4.93 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.96 |
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2011-07-21
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第四届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第十四次（临时）会议于2011年7月20日召开，增补聂志勇先生为公司董事会第四届董事候选人，聘任聂志勇先生为公司财务总监，聘任杨妍艳女士为公司审计部经理，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 |
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2011-07-16
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签署募集资金监管协议补充协议 |
深交所公告 |
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为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益、保护中小投资者的权益，根据科陆电子募投项目实施进展情况以及相关规定，经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司及下属子公司与银行、保荐机构已分别签订了相应的募集资金监管协议补充协议 |
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2011-07-16
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公司董事、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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2011年7月15日，科陆电子董事会收到公司董事、财务总监楚建德先生提交的书面辞职报告，楚建德先生因其个人原因提出辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后楚建德先生不在公司担任任何职务。
楚建德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，因此楚建德先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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科陆电子修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,588.85万元-6,605.00万元，比上年同期增长10%-30% |
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2011-07-09
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年7月7日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目中标公告”，科陆电子为此项目第一分标“2级单相智能电能表”、第二分标“1级三相智能电能表”和第三分标“0.5S级三相智能电能表”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为628,519只，预计中标总金额约为1.46亿元。
该项目中标后，合同履行对公司2011年经营业绩产生积极的影响 |
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2011-07-02
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2011年第二次临时股东大会于2011年7月1日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地建设项目”的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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全资子公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科陆电子于2011年4月26日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。目前，该全资子公司深圳市科陆技术服务有限公司已完成了相关的工商登记工作，并已取得企业法人营业执照 |
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2011-06-15
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为子公司提供担保的补充 |
深交所公告 |
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科陆电子于2011年6月14日刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。公司拟为公司下属子公司深圳市科陆能源服务有限公司、四川科陆新能电气有限公司提供期限一年总额不超过30,000万元的银行融资担保。现对上述事项补充公告如下： 四川新能公司拟向交通银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，借款期限为1年。鉴于四川新能公司为公司控股子公司，为进一步降低公司的担保风险，该控股子公司其他自然人股东郑尧、李丽丽、刘尚勇、杨西全、文毅一并与公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保 |
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2011-06-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地建设项目”的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2011-06-14
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7月1日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年7月1日上午10:00 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室 4、会议召开方式：现场表决方式 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2011年6月28日 7、登记时间：2011年6月29日-6月30日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00） 8、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地建设项目”的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2011-05-31
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重大经营合同中标
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深交所公告 |
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| 重大经营合同中标
科陆电子于2011年5月30日收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目”（招标编号：0711-11OTL039）的招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为868,654只，中标总金额为22,570.99万元 |
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