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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-31
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重大经营合同中标
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深交所公告 |
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| 重大经营合同中标
科陆电子于2011年5月30日收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目”（招标编号：0711-11OTL039）的招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为868,654只，中标总金额为22,570.99万元 |
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2011-05-20
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全资子公司重大经营合同的进展 |
深交所公告 |
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科陆电子下属全资子公司--深圳市科陆能源服务有限公司（“乙方”）于2011年5月3日收到云南兴建水泥有限公司（“甲方”）与其签订的金额为人民币8,340万元的《云南兴建水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。该合同的生效条件为甲、乙双方在《合同能源管理项目合同书》上签字盖章并在合同中约定的《项目投资收益担保合同》公证生效即日起生效。 甲方同意以总额超过乙方投资收益保底总额的可变现资产为乙方提供担保。担保期至甲方投资款完全返还乙方之日止。双方已就上述事项达成一致并已于2011年5月12日签订了《项目投资收益担保合同》。 公司已于2011年5月19日收到云南省砚山县公证处关于科陆能源服务公司与云南兴建水泥有限公司签订的《项目投资收益担保合同》的公证书，表明公司下属全资子公司科陆能源服务公司与云南兴建水泥有限公司签订的《合同能源管理项目合同书》正式生效 |
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2011-05-18
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全资子公司签订重大经营合同
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深交所公告 |
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| 全资子公司签订重大经营合同
科陆电子下属全资子公司--深圳市科陆能源服务有限公司（乙方）于5月17日收到宁夏明峰萌成建材有限公司（甲方）与其签订的金额为人民币13,600万元的《宁夏明峰萌成建材有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。上述合同的详细信息如下：
1、合同生效条件及生效日期：自双方签字盖章并在合同中约定的《项目投资收益担保合同》公证生效即日起生效；
2、合同双方：甲方暨用能单位为宁夏明峰萌成建材有限公司，乙方暨节能服务公司为深圳市科陆能源服务有限公司；
3、合同标的：利用甲方水泥熟料生产线排放的废气余热建设一座发电功率为7MW+10.5MW装机容量的两组纯低温余热发电站，甲方为此向乙方支付相应的节能服务费用，通过该合同项目达到降低生产能耗，提高经济效益，保护环境的目的；
4、合同金额：13,600万人民币；
5、合同履行期限：本项目的建设期为10个月，收益期为36个月；
6、交货地点：宁夏（宁夏明峰萌成建材有限公司）
合同的履行将在合同规定的期间内对公司及下属子公司科陆能源服务公司营业收入和营业利润产生一定的积极影响，对科陆能源服务公司未来的市场开拓产生积极影响。
科陆能源服务公司将按要求与项目单位签订《项目投资收益担保合同》，待上述担保合同签订并公证后公司将另行公告 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科陆电子2010年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.50元（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月12日，除权除息日为：2011年5月13日 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年5月5日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目中标公告”，科陆电子为此项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中11个包，中标的智能电能表总数量为868,654只，预计中标总金额约为2.26亿元，现将相关中标情况予以提示。 该项目中标后，合同履行对公司2011年经营业绩产生积极的影响 |
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2011-05-04
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全资子公司签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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科陆电子下属全资子公司--深圳市科陆能源服务有限公司于近日与云南兴建水泥有限公司签订了金额为人民币8,340万元的《云南兴建水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》，合同标的为利用云南兴建水泥有限公司水泥熟料生产线所排放的废气余热建设一座发电功率与其生产线余热相适应的纯低温余热发电站，云南兴建水泥有限公司将上述节能收益与科陆能源公司分享，通过该合同项目达到降低生产能耗，提高经济效益，保护环境的目的。 此合同的总金额为8,430万元，占公司2010年度营业总收入的9.07% |
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2011-04-30
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2010年年度股东大会于2011年4月29日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 0.40 |
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2011-04-08
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4月29日召开公司2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月29日上午9:30，会期半天
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年4月25日
7、登记时间：2011年4月26日-27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
8、会议审议事项：《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 20.78
二、每10股派0.5元（含税）转增5股 |
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2011-04-08
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4月15日举行网上2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子将于2011年4月15日（星期五）14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理饶陆华先生等人 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《公司2010年度董事会工作报告》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （2） 审议《公司2010年度监事会工作报告》； （3） 审议《公司2010年年度报告及摘要》； （4） 审议《公司2010年度财务决算报告的议案》； （5） 审议《公司2010年度利润分配预案的议案》； （6） 审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （7） 审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》； （8） 审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》；
（9） 审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-04-07
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年4月1日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目电能表招标中标公告”，科陆电子为此项目第一分标“2 级单相智能电能表”、第二分标“1 级三相智能电能表”和第三分标“0.5S 级三相智能电能表”中标人，共中13个包，中标的智能电能表总数量为793,399只，预计中标总金额约为1.78亿元。
该项目中标后，合同履行对公司2011年经营业绩产生积极的影响。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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合同主要内容
1、合同生效条件：合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章（截至目前，公司已收到合同原件）；
2、合同标的：1级三相智能电能表及2级单相智能电能表；
3、合同金额：4,558.96万元（含税）；
4、合同双方：买方湖北省电力公司、卖方为深圳市科陆电子科技股份有限公司；
5、合同执行方：湖北省电力公司物流服务中心
6、签署地点：武汉；
7、合同履行期：按相应合同的约定履行；
8、违约责任：对于买方或买方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相关条款执行；
9、争议解决方式：在履行合同过程中产生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决；如协商无法解决可向买方所在地人民法院提起诉讼；在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
10、合同的前期提示公告
（1）公司于2010年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：201056。
（2）公司于2011年2月21日在巨潮资讯网、2月22日在《证券时报》、《中国证券报》上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的公告》，公告编号：201110。
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2011-03-09
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司下属公司山东电力集团公司于日前在鲁能三公招标有限公司招投标网及中国采购与投标网公告了“山东电力集团公司2011年电网货物框架招标结果公示”，科陆电子在此项目中共中4个包，其中“用电信息采集（专变）终端”预估数量为6,000只；“低压集中器及采集器”预估数量为120,000只；“变电站需求侧监测采集终端”预估数量为450只；“变电站用电能表”预估数量为450只。现将相关中标情况予以提示。
该项目中标后，合同履行对本公司2011年经营业绩产生积极的影响 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科陆电子2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：24.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.28 |
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2011-02-24
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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近日，科陆电子收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第三批项目”的招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相智能电能表”、第二分标“1级三相智能电能表”和第三分标“0.5S级三相智能电能表”中标人，共中8个包，中标的智能电能表总数量为373,849只，中标总价为7327.78万元。
此次中标总金额为7327.78万元，占公司2009年度营业总收入的16.86%。项目中标对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2011-02-21
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重大经营合同中标
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深交所公告 |
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| 重大经营合同中标
科陆电子收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目”（招标编号：0711-100TL138）的招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中2个包，中标的智能电能表总数量为177,500只,中标总价为4,558.96万元 |
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2011-02-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日召开，审议通过了《关于改聘公司董事的议案》、《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-02-11
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2月16日召开公司2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2011年2月16日下午14：00开始，会期半天
网络投票时间为：2011年2月15日-2月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月15日15:00至2011年2月16日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2011年2月14日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议登记时间：2011年2月15日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于改聘公司董事的议案》、《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-01-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于改聘公司董事的议案》
（二）审议《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
（三）审议《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
（四）审议《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
（五）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-01-29
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2月16日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年2月16日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2011年2月15日-2月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月15日15:00至2011年2月16日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月14日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于改聘公司董事的议案》、《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》等 |
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2011-01-04
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全资子公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科陆电子于2010年8月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。目前，该全资子公司已完成了相关的工商登记工作，并已取得企业法人营业执照。该公司基本情况如下：
①公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司；
②注册地址：深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋南2层A3；
③法定代表人：鄢玉珍；
④注册资本：5000万元 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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