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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.02 《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.03 《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.04 《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.05 《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》
3.06 《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》
4.02 《选举姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》
4.03 《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事》 |
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2023-06-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-08
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-06-05
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关于经营合同预中标的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科陆电子现发布 |
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2023-05-31
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关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制人变更的的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股东名单,股权转让 |
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2023-05-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-05-25
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关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2023-05-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-05-20
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第八届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-19
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关于公司部分非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2023-04-08
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关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复（修订稿）的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2023-04-01
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2023-03-30
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第八届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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2023-03-29
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关于与宜春经济技术开发区管理委员会签署投资合同书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2023-03-23
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关于收到《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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2023-03-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-03-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-03-16
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关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2023-03-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2023-03-02
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2023-02-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 |
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2023-02-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 |
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2023-02-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 |
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2023-02-24
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关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2023-02-21
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关于公司部分非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2023-02-15
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关于控股孙公司收到中标通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-02-14
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第八届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-02-07
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关于控股孙公司经营合同预中标的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科陆电子现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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