公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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科陆电子现发布 |
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2024-01-27
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2024-01-17
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第九届董事会第七次(临时)会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2024-01-04
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2024-01-03
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关于签订储能采购订单的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-14
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2023-12-08
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关于经营合同预中标的提示性公告 |
深交所公告,重大合同 |
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科陆电子现发布 |
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2023-11-11
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2023年第八次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-11-10
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-21
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关于诉讼事项的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-18
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关于签订储能合同的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-13
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关于收到深圳证监局对公司采取监管谈话措施决定的公告 |
深交所公告,违规 |
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科陆电子现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司持续督导期2023年培训情况报告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-22
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2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-12
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关于控股孙公司收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-05
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召开2023年度第7次临时股东大会 ,2023-08-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9.00 《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-08-05
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关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2023-07-29
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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科陆电子现发布 |
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2023-07-13
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召开2023年度第6次临时股东大会 ,2023-07-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-07-13
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召开2023年度第6次临时股东大会 ,2023-07-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-07-13
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第九届董事会第二次(临时)会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-23 |
拟披露中报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-23; 一次变更公告日期: 2023-08-07; |
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2023-06-27
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-16
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关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-13
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-10
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-06-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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