公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-10-26
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召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-21
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关于诉讼事项的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-18
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关于签订储能合同的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-10-13
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关于收到深圳证监局对公司采取监管谈话措施决定的公告 |
深交所公告,违规 |
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科陆电子现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司持续督导期2023年培训情况报告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-22
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2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-12
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关于控股孙公司收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-08-05
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召开2023年度第7次临时股东大会 ,2023-08-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9.00 《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-08-05
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关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2023-07-29
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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科陆电子现发布 |
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2023-07-13
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召开2023年度第6次临时股东大会 ,2023-07-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-07-13
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召开2023年度第6次临时股东大会 ,2023-07-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-07-13
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第九届董事会第二次(临时)会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-23 |
拟披露中报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-23; 一次变更公告日期: 2023-08-07; |
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2023-06-27
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-16
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关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-13
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-10
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-06-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-06-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-09
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第八届董事会第三十一次(临时)会议决议的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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2023-06-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-06-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.02 《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.03 《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.04 《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.05 《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》
3.06 《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》
4.02 《选举姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》
4.03 《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事》 |
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2023-06-08
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告,其它 |
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科陆电子现发布 |
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