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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-19
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份2008年度股东大会于2009年3月18日召开，审议通过了2008年度利润分配及资本公积转增股本方案、《2008年度报告及摘要》等议案。
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票预案》
4、审议《前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
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2009-03-05
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3月20日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开日期和时间
现场会议时间：2009年3月20日（星期五）上午10：00起；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月19日下午15:00至2009年3月20日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2009年3月17日（星期二）
（六）登记时间：2009年3月18日和19日每日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
（七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票预案》
4、审议《前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
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2009-02-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2008年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
9、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、听取独立董事2008年度述职报告 |
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2009-02-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2008年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
9、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、听取独立董事2008年度述职报告 |
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2009-02-26
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3月18日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年3月18日（星期三）上午九点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年3月16日
7、登记时间：2009年3月17日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、会议议题：《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2008年年度报告及摘要》等 |
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2009-02-26
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 20.19
二、每10股派2元（含税）转增6股 |
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2009-02-26
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3月3日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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荣信股份将于2009年3月3日（星期二）上午9:00-11:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事、总经理左强先生等人 |
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2009-02-12
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于近日认定荣信股份为2008年辽宁省第二批高新技术企业，有效期3年。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），享受10%的所得税优惠，即按15%的比例缴纳所得税。
公司已被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业，依据有关规定，公司2008年度所得税将减按10%征收。
公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2009-02-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第三届董事会第十六次会议于2009年2月9日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 |
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2009-01-22
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公司股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告 |
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2008年6月4日荣信股份股东深圳市天图创业投资有限公司将其持有的公司的部分股权3,000,000股质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司。目前，上述质押已经解除，相关手续已于2009年1月21日办理完毕。截止至目前，深圳天图无质押的公司股票 |
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2009-01-15
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年1月14日，荣信股份接到公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司的通知，深港产学研以其持有的公司的部分股权148,000股质押给招商银行股份有限公司深圳分行,作为65名大学生偿还其向质权人借款的担保，质押期限自2009年1月14日至所有借款合同项下借款本息及其他一切相关费用债权诉讼实效届满的期间。深港产学研已于2009年1月14日办理了股权质押登记手续 |
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2009-01-10
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享受所得税税收优惠 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，荣信股份被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。
依据该通知的规定，公司2008年度所得税将减按10%征收。
公司2007年度也享受此项税收优惠政策，减按10%征收。
公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-26 |
拟披露年报 |
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2008-10-10
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 15.14
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-10 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2008-08-27
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(002123) 荣信股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1423089.31
机构专用 1273474.00
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1040447.00 32854.68
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 781205.00 408770.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 287901.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2883754.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 5802.00 788379.31
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 781205.00 408770.00
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 394697.30
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 348291.40
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2008-07-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第三届董事会第十四次会议于2008年7月28日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》的议案。
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2008-07-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 8.38
二、不分配不转增
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第三届董事会第十二次会议于2008年6月23日召开，同意公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请最高不超过1亿元人民币综合授信额度（用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立银行保函等日常其他贸易融资业务），期限一年；同意授权总经理左强先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件，并及时向董事会报告。
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2008-06-13
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公司股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2008年6月12日，荣信股份接到公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司的通知，深港产学研以其持有的公司的部分股权8,800,000股质押给深圳国际信托投资有限责任公司，质押期限自2008年6月12日至深港产学研清偿完《股票受益权回购合同》项下全部债务之日终止。深港产学研已办理了股权质押登记手续。
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2008-06-05
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董事会同意公司申请银行综合授信额度 |
深交所公告 |
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荣信股份第三届董事会第十一次会议于2008年6月4日召开，通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
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2008-06-05
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公司股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2008年6月4日，荣信股份接到公司股东深圳市天图创业投资有限公司的通知，深圳天图以其持有的公司的部分股权3,000,000股质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司，质押期限自2008年6月4日至《委托贷款之借款合同》项下被担保的债权诉讼时效届满之日止。深圳天图已于2008年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
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2008-05-30
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第三大股东出售公司股份87万股 |
深交所公告 |
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2008年5月21日至5月28日，荣信股份第三大股东河南新纪元防腐绝热工程有限公司通过深圳证券交易所大宗交易挂牌出售荣信股份870,000股，占荣信股份股份总额的0.68%，交易均价为34.36元/股。
截止到2008年5月28日收盘，信息披露义务人仍持有荣信股份6,381,696股，占上市公司股份总额的4.99%，低于荣信股份股份总额的5%。
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2008-05-28
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收购北京信力筑正新能源技术有限公司股权 |
深交所公告 |
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2008年5月26日，荣信股份与自然人于富就荣信股份收购于富所持北京信力筑正新能源技术有限公司60%的股权事宜签订了股权转让协议。
协议约定，公司以2,160万元人民币受让于富所持信力筑正公司3,000万元出资中的1,800万元出资。收购完成后，公司占信力筑正公司注册资本的60%，将成为信力筑正公司的控股股东。
本次股权收购不构成关联交易。
本次股权收购已经公司总经理办公会议审议批准，无需政府有关部门批准。
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2008-05-23
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董事会审议通过关于公司申请银行综合授信额度等议案 |
深交所公告 |
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荣信股份第三届董事会第十次会议于2008年5月23日召开。审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
1、同意公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行申请最高不超过1.8亿元人民币综合授信额度
（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常其他贸易融资业务），期限一
年；
2、同意公司将现有的机器设备、房产、土地等抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁东支行，同意
并承诺将公司即将建成的房产、新购置的机器设备等资产在形成产权文件后一并抵押给中国银行股份
有限公司鞍山铁东支行，并在当地工商局、房屋产权登记发证中心、国土资源局等相关部门办理抵押
登记手续，用于申请中国银行股份有限公司鞍山铁东支行最高不超过1.8亿元的人民币综合授信额度。
3、同意授权总经理左强先生代表公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报
告。
二、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度〉的议案》。
三、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
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2008-05-08
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实施2007年度分配方案，每10股送4股派0.5元（含税）转增6股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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荣信股份2007年利润分配和资本公积金转增股本的方案为：每10股送4股红股、派0.5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金派发现金红利每10股为0.05 元），每10股转增6股。
股权登记日为：2008年5月15日。
除权除息日为：2008年5月16日。
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05红利发放日 ，2008-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度送股，10送4除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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