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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-04
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公开发行公司债申请获得中国证监会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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荣信股份于2012年12月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1736号），核准公司向社会公开发行面值不超过80,000万元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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控股子公司签订ITER生产制造合同 |
深交所公告 |
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近日，荣信股份控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司与中国科学院合肥物质科学研究院签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。合同金额为人民币：25,163万元。
本合同的签订对公司2012年度业绩不存在重大影响，但对公司未来年度的经营业绩将产生积极影响，本合同金额（含税）约占公司2011年销售收入15.43%，合同履行不影响公司独立性 |
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2012-12-13
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公司债发行申请获得中国证监会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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荣信股份于2012年10月29日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案。
2012年12月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2012-11-28
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第四届董事会第二十三次会议于2012年11月27日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
1、同意公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行申请不超过7.2亿元人民币综合授信额度（包括人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函等业务），期限12个月。
同意公司将现有的机器设备、房产、土地等抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁东支行，并在当地工商局、房屋产权登记发证中心、国土资源局等相关部门办理抵押登记手续，用于短期授信部分的担保，抵押物价值不足部分采用信用方式授信。
2、同意授权公司总裁左强先生代表公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告 |
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2012-11-20
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控股子公司增资 |
深交所公告 |
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2012年11月18日，荣信股份控股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司与江西恒大高新技术股份有限公司签署了《股份认购协议书》，恒大高新拟出资7,160万元人民币，认购信力筑正2,000万股股份。
同时，恒大高新公司协议受让信力筑正自然人股东张春生所持有的信力筑正300.84万股股份；协议受让信力筑正自然人股东戴东所持有的信力筑正99.16万股股份。
本次增资后公司持有信力筑正股份3,008.3568万股，占该公司总股本的37.60%，仍为信力筑正第一大股东。
本次增资及受让股份后恒大高新持有信力筑正股份2,400万股，占该公司总股本的30%，为信力筑正第二大股东 |
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2012-11-13
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第四届董事会第二十二次会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为北京荣科恒阳整流技术有限公司向交通银行股份有限公司北京林萃路支行申请人民币300万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币300万元 |
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2012-10-31
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关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份2012年第二次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过了荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2012-10-26
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第四届董事会第二十一次会议于2012年10月25日召开，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
同意就民生金融租赁股份有限公司与贵州登峰能源集团有限公司、威宁县洁净煤有限公司两家企业分别签订的3,400万元、2,000万元《融资租赁合同》项下的全部债务承担连带保证责任，担保期限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止 |
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2012-10-25
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10月29日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年10月29日下午14:00；
网络投票时间为：2012年10月28日-2012年10月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2012年10月24日
3、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年10月26日（上午8:30-11:30、下午13:00-17:00）
7、审议事项：《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 8.66 |
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2012-10-13
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10月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年10月29日下午14:00；
网络投票时间为：2012年10月28日-2012年10月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2012年10月24日
3、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年10月26日（上午8:30-11:30、下午13:00-17:00）
7、审议事项：《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年9月26日，荣信股份接到公司股东左强先生（左强先生持有公司股份57,589,732股，占本公司总股本的11.43%）的通知，左强以其持有的公司的部分股权35,000,000股质押给海通创新证券投资有限公司,质押期限自2012年9月25日至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。左强先生已于2012年9月25日办理了股权质押登记手续 |
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2012-09-12
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董事、副总裁辞职 |
深交所公告 |
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荣信股份董事会于2012年9月10日收到张其生先生提交的书面辞职报告，张其生先生因个人原因辞去公司董事、副总裁及其在公司控股子公司兼任的其他职务。根据有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张其生先生辞职后将不在公司任职 |
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2012-09-08
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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荣信股份第四届董事会第十八次会议于2012年9月7日召开,审议通过《关于公司向信托公司申请融资的议案》，同意公司向长安国际信托股份有限公司申请融资，额度为1.5亿元人民币，期限二年，并同意授权总裁左强先生代表公司办理上述融资事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告 |
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2012-09-08
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2012年半年度报告更正 |
深交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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荣信股份于2012年8月15日在中国证监会指定网站和报刊公告了公司《2012年半年度报告全文及摘要》及《2012年半年度财务报告》。由于公司疏忽，发生录入错误，造成《2012年半年度报告全文及摘要》及《2012年半年度财务报告》部分数据不准确，现予以更正 |
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2012-09-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、关于《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案、《关于增补独立董事的议案》 |
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2012-08-17
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第四届董事会第十七次会议于2012年8月16日召开，审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-08-15
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8月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月31日上午九点
2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年8月29日
7、登记时间：2012年8月30日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案、关于增补独立董事的议案 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 5.44
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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荣信股份董事会于2012年8月7日收到贾利民先生提交的因工作原因辞去独立董事职务的《辞职报告》。
由于贾利民先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职报告应在股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，贾利民先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人提交股东大会选举审定。
贾利民先生辞职后将不在公司担任其他职务 |
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2012-07-03
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第四届董事会第十五次会议于2012年7月2日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请20,000万元人民币综合授信额度，授信期限一年 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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2012年6月20荣信股份与贵州登峰能源集团有限公司签订了《贵州登峰能源集团扩能技改工程合同协议书》。合同金额为人民币：33,000万元。工程名称：贵州登峰能源集团有限公司威宁县迤拉镇茨营煤矿、雪山镇老桥煤矿、玉龙乡马家丫口煤矿改扩建至30万吨/年扩能技改工程。
本合同金额（含税）约占公司2011年销售收入20.24%，合同履行不影响公司独立性。合同的履行将对公司本年及2013年度业绩产生积极影响 |
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2012-04-27
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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荣信股份第四届董事会第十四次会议于2012年4月26日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,同意公司以信用方式向中国民生银行股份有限公司大连分行申请30,000万元人民币综合授信额度，授信期限一年,并同意授权公司总裁左强先生代表公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告 |
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2012-04-25
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣信股份2011年度股东大会2012年4月24日召开，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《2011年度报告及摘要》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 2.04 |
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2012-04-10
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增加2011年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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荣信股份于2012年3月31日刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》的公告。依据有关规定，公司第二大股东左强（持有公司股份57,269,732股股票，占公司总股本的11.36%）于2011年4月9日向公司董事会书面提出了《关于增加2011年度股东大会审议内容的提案》，要求提交公司2011年度股东大会审议。
公司董事会认为，提案涉及的程序合法，该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会经审核，同意增加该提案为2011年度股东大会议案。
根据以上情况，现对《关于召开2011年年度股东大会的公告》作补充通知如下：同意将左强提出的临时提案：《关于为控股子公司提供担保的议案》，作为临时议案提交将于2012年4月24日召开的2011年度股东大会审议。股东大会的其他事项不变 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2011年度述职报告 |
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