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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-07
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召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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露天煤业现发布 |
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2016-05-28
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关于举行2016年投资者网上集体接待日公告 |
深交所公告 |
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露天煤业现发布 |
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2016-05-19
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业现发布 |
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2016-05-14
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,关联交易 |
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露天煤业现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报，业绩预测 |
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露天煤业现发布 |
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2016-04-27
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》
2《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》
3《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》 |
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2016-04-22
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,分配方案,关联交易,借款 |
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露天煤业现发布 |
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2016-04-20
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关于对深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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露天煤业现发布 |
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2016-04-12
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2016年第三次临时董事会决议公告 |
深交所公告 |
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露天煤业现发布 |
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2016-04-07
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监事、高级管理人员辞职公告 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业现发布 |
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2016-04-01
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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露天煤业现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2015年年度报告 |
刊登年报，日期变动 |
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露天煤业现发布 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度财务决算报告》
4审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》
6审议《关于公司2016年度财务预算的议案》
7审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》
8审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》
9审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》
10审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》
11审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
12审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》
13审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度财务决算报告》
4审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》
6审议《关于公司2016年度财务预算的议案》
7审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》
8审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》
9审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》
10审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》
11审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
12审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》
13审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度财务决算报告》
4审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》
6审议《关于公司2016年度财务预算的议案》
7审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》
8审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》
9审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》
10审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》
11审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
12审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》
13审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2016-03-19
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2016年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告 |
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露天煤业现发布 |
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2016-03-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。
2．审议《关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案》 |
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2016-03-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》 |
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2016-03-15
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召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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露天煤业现发布 |
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2016-02-25
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业现发布 |
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2016-01-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-08
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非公开发行限售股上市流通公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股数量为261,538,460股(普通股A股)。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2015年12月11日 |
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2015-12-01
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》 |
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2015-10-29
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：3.70 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-25
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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露天煤业： |
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2015-09-08
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召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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露天煤业： |
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2015-09-08
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独立意见 |
深交所公告 |
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露天煤业： |
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2015-09-08
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》。
2.审议《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》 |
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