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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 11.41
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2008-04-19
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2007年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-19
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2007年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88登记日，停牌一小时 ，2008-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-19
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实施2007年度分配方案，每10股派3.2元（含税），转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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露天煤业2007年度分红派息及转增股本方案为：每10股派发现金红利3.2元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利2.88元）；每10股转增3股。
股权登记日：2008年4月24日
除权除息日：2008年4月25日
新增可流通股份上市日：2008年4月25日
红利发放日：2008年4月25日
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2008-04-19
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-19
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-19
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2007年年度转增，10转增3登记日，停牌一小时 ，2008-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-19
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2007年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88红利发放日 ，2008-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-15
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4,275万股首次公开发行前已发行股份4月18日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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露天煤业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4,275万股，实际可上市流通数量为4,275万股，上市流通日为2008年4月18日。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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年度股东大会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 |
深交所公告 |
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露天煤业2007年年度股东大会于3月26日召开，审议通过了如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2007年度财务会计报告的议案》；
4、《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《关于公司2007年度经营计划执行情况报告暨2008年度经营计划的议案》；
6、《关于公司2008年度财务预算的议案》；
7、《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》；
8、《关于公司2007年投资计划执行情况暨2008年度投资计划的议案》；
9、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》。
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2008-03-06
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 22.45
二、每10股派3.2元（含税）转增3股
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2008-03-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2007 年度财务会计报告的议案》；
4、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度经营计划执行情况报告暨2008 年度经营计划的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度财务预算的议案》；
7、审议《关于公司2007 年度关联交易执行情况暨2008 年关联交易情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2007 年投资计划执行情况暨2008 年度投资计划的议案》；
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案》； |
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2008-03-06
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3月26日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年3月26日上午8:30时
2、召开地点：通辽市宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场方式
5、股权登记日：2008年3月19日
6、会议审议事项：《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等
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2008-03-05
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临时股东大会聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构 |
深交所公告 |
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露天煤业2008年第一次临时股东大会于2008年3月4日召开，审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
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2008-02-18
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3月4日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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露天煤业于2008年2月16日召开2008年第二次临时董事会会议，会议同意以下议案：
一、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
（一）时间：2008 年3月4日（星期二）上午8:30时
（二）地点：通辽市科尔沁迎宾馆
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场方式
（五）股权登记日：2008年2 月26 日
（六）会议议案：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 |
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2008-02-18
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-03-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
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2008-02-01
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2007年度业绩快报，每股收益（扣除非经常性损益）0.74元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
每股收益（扣除非经常性损益）（元） 0.74
净资产收益率（扣除非经常性损益）(%) 22.44
每股净资产（元） 3.16
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2008-01-30
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(002128) 露天煤业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5039931.60
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 2105014.00 21685.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1801710.00 53879.00
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 1784737.70 2073503.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1697798.00 4245.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24211847.73
机构专用 4423802.00
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 1784737.70 2073503.00
闽发证券交易单元(273000) 1822300.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 16984.00 1322176.00
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2008-01-26
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董事会聘任毛爱英为公司审计部经理 |
深交所公告 |
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露天煤业于2008年1月25日召开2008年第一次临时董事会会议，通过了如下议案：
一、《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
二、《关于修改<公司内部审计监督管理制度>的议案》；
三、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
四、聘任毛爱英为公司审计部经理，负责内部审计工作。
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2008-01-16
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第一大股东注册名称变更 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业第一大股东中电投霍林河煤电集团有限责任公司已向国家工商行政管理总局申请变更企业名称，并已完成企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为“中电投蒙东能源集团有限责任公司”，仍持有公司70.4614％(即460,947,600股)的股份。
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2008-01-12
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股东注册名称变更 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业于2008年1月9日接公司股东通辽市霍煤集团控股有限责任公司通知：该公司已向内蒙古自治区通辽市工商行政管理局申请变更企业名称，并已完成企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为"内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司"，仍持有公司8.0418％的股份。
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2007-12-29
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2007年度财务审计机构名称变更 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业2007年度财务审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司现已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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董事会选举王树东为董事长，聘任刘毅勇为总经理 |
深交所公告 |
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露天煤业于2007年12月18日召开公司第三届董事会第一次会议，通过了如下事项：
一、选举王树东任公司董事长，王冲、邢建华任公司副董事长。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员及副主任委员和委员。
三、聘任刘毅勇为公司总经理，邢建华为公司董事会秘书。
四、聘任陈立杰先生为公司副总经理兼财务总监，景晓瑞先生、焉树新先生为公司副总经理。
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2007-12-19
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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露天煤业2007年第三次临时股东大会于12月18日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
4、《关于制订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
5、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
6、《关于董事会换届选举的议案》。
7、《关于选举董事会独立董事的议案》。
8、《关于选举孔雨泉先生任公司第三届董事会独立董事的议案》。
9、《关于监事会换届选举的议案》。
10、《关于选举李云峰先生任公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
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2007-12-08
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增加2007年第三次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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露天煤业于2007年11月30日刊登《召开2007年第三次临时股东大会的通知》。
2007年12月7日，公司股东中电投霍林河煤电集团有限责任公司向公司董事会提请在2007年第三次临时股东大会增补孔雨泉先生作为公司第三届独立董事候选人，增补李云峰先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
董事会同意将该两项临时提案提交2007年第三次临时股东大会审议。
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2007-11-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
5、《关于选举董事会独立董事的议案》；
6、《关于监事会换届选举的议案》；
7、《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
8、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
9、《关于提名孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于提名李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案》
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2007-11-30
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12月18日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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一、时间：2007年12月18日（星期二）上午8时
二、地点：霍林郭勒市中电霍煤宾馆
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场方式
五、股权登记日：2007年12月12日
六、会议议案：《关于董事会换届选举的议案》等。
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2007-10-31
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董事会通过收购中电投霍林河煤电集团有限责任公司扎哈淖尔分公司基建煤的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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露天煤业于2007年10月30日召开2007年第八次临时董事会会议，通过了如下议案：
一、《关于公司治理专项活动整改报告>的议案》；
二、《关于收购中电投霍林河煤电集团有限责任公司扎哈淖尔分公司基建煤的议案》；
三、《关于向中电投霍林河煤电集团有限责任公司扎哈淖尔分公司提供煤炭加工破碎服务的议案》。
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