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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.15 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度报告及摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2012年度监事会工作报告》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月16日上午9：30
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月13日
6、登记时间：2013年5月15日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
7、审议事项：《公司2012年度报告及摘要》、公司2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.81
二、不分配不转增 |
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2013-04-23
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举行2012年度网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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恒星科技将于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-22
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控股股东持有公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒星科技日前收到控股股东谢保军先生办理股权解除质押的文件，现将有关事项公告如下：
公司控股股东谢保军先生于2011年8月23日将其持有的公司股票6,000万股（占当时公司股份总额的11.11%）质押给中国银行股份有限公司巩义支行为公司融资提供担保。
2013年4月18日，谢保军先生上述质押股份已办理了解除股权质押手续 |
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2013-04-11
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒星科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损107.95万元-431.79万元 |
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2013-04-11
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2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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恒星科技2013年4月9日发行2013年度第一期短期融资券，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：河南恒星科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券
短期融资券简称：13恒星CP001
短期融资券代码：041364013
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次性还本付息
发行日：2013年4月9日
实际发行总额：2亿元
计划发行总额：2亿元
票面价格：100元/百元面值
票面利率：6.20％(发行日1年期SHIBOR+1.8%)
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
截至2013年4月10日，公司已完成2013年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，募集资金已全额到账 |
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2013-04-10
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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恒星科技计划投资36670.3万元建设年产3万吨钢帘线技改项目，该项目已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2013年4月7日取得了项目编号为“豫郑巩义工〔2013〕00097”的《河南省企业投资项目备案确认书》，该项目已在巩义市发展和改革委员会办理了备案手续 |
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2013-04-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月3日召开，审议通过了《关于终止1.5万吨超精细钢丝项目及改建年产3万吨钢帘线项目的议案》、《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-04-03
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2013年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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恒星科技发行本期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接受注册；本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
短期融资券名称：河南恒星科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券
发行人：河南恒星科技股份有限公司
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
发行人待偿还债务融资工具余额：截至本《发行公告》出具之日，发行人待偿还债务融资工具余额为2.5亿
注册金额：人民币肆亿伍仟万元（450,000,000.00元）
本期发行金额：人民币贰亿元（200,000,000.00元）
短期融资券期限：365天
发行价格：100元/百元面值
票面利率：采用固定利率形式，通过簿记建档集中配售方式确定票面利率，在短期融资券存续期内保持不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
起息日：2013年4月10日
债权债务登记日：2013年4月10日
上市交易：本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可上市交易 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止年产1.5万吨超精细钢丝项目暨改建年产3万吨钢帘线项目的议案》；
2、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-03-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月3日上午9：30
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年4月1日
6、登记时间：2013年4月2日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于终止年产1.5万吨超精细钢丝项目暨改建年产3万吨钢帘线项目的议案》、《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率（%）：1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.10 |
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2013-02-19
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对外投资 |
深交所公告 |
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恒星科技于2013年2月16日召开总经理办公会，审议通过了由公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司与自然人单红战先生、徐婧靓女士共同投资设立控股子公司“河南恒星煤矿机械有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“恒星煤机”），并由其负责建设“年维修液压支架600架、年产支架100架项目”的事项。
恒星金属拟与自然人股东单红战先生、徐婧靓女士共同投资设立恒星煤机公司，其中，恒星金属计划以现金出资人民币650万元，占恒星煤机注册资本的65%；自然人单红战先生以现金出资人民币300万元，占恒星煤机注册资本的30%；自然人徐婧靓女士以现金出资人民币50万元，占恒星煤机注册资本的5% |
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2013-02-19
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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恒星科技董事会于近日收到独立董事王振华先生的书面辞职报告。王振华先生由于个人原因，提请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
由于王振华先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据规定，王振华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事任职前，王振华先生依据《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会相关委员会主任委员、委员的职责 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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股东持有公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒星科技日前收到股东谢保军先生及焦耀中先生办理股权质押的文件，现将有关事项公告如下：
公司股东谢保军先生及焦耀中先生于2012年12月26日分别将其持有的公司股票5,000,000股（限售流通股，占公司股份总额的0.93%）和36,000,000股（其中：无限售流通股460万股，限售流通股3140万股，共计占公司股份总额的6.67%）质押给中国光大银行股份有限公司郑州分公司（以下简称“光大郑分”），为公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司与光大郑分签订的《流动资金贷款合同》提供质押担保。
上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至光大郑分向其申请解除质押之日止 |
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2012-12-27
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全资子公司收到福利企业增值税退税 |
深交所公告，财务指标 |
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恒星科技全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税6,040,423.57元的税收优惠（此次退税的税收区间为2011年10月-12月、2012年1月-3月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2012年12月25日全额收到，该部分退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润 |
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2012-12-25
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2011年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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恒星科技发行的“河南恒星科技股份有限公司2011年度第一期短期融资券”总额为人民币2亿元，于2012年12月20日到期兑付。公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币217,960,000.00元的兑付 |
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2012-12-15
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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恒星科技于2012年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司参股设立小额贷款公司的议案》，同意公司与河南通达电缆股份有限公司、河南绿都置业有限公司及自然人马平安先生共同投资设立“洛阳万富小额贷款股份有限公司”。
近日，洛阳万富小额贷款股份有限公司在洛阳市工商行政管理局办理了注册登记手续，并取得了该局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-13
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2011年度第一期短期融资券付息/兑付公告 |
深交所公告，其它 |
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为保证恒星科技2011年度第一期短期融资券（债券简称：11恒星CP001）（债券代码：041164013）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告 |
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2012-12-06
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控股股东持有公司股份质押 |
深交所公告 |
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恒星科技日前收到股东谢保军先生办理股权质押的文件，现将有关事项公告如下：
公司股东谢保军先生于2012年12月4日将其持有的公司股票5,000,000股无限售流通股（占公司股份总额的0.93%）质押给中融国际信托有限公司，为本人与中融信托签订的《特定股权收益权转让合同》提供追加质押担保，与原已经质押的3900万股共同为谢保军先生在《特定股权收益权转让合同》项下的全部义务提供质押担保。上述质押行为已办理了股份质押登记手续。质押期限自核准登记之日起至中融信托向其申请解除质押之日止 |
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2012-12-06
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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恒星科技第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司参股设立小额贷款公司的议案》，同意公司与河南通达电缆股份有限公司、河南绿都置业有限公司及自然人马平安先生共同投资设立“洛阳万富小额贷款股份有限公司”。
近日，公司收到了河南省工业和信息化厅文件《河南省工业和信息化厅关于同意筹建洛阳万富小额贷款股份有限公司的批复》（豫工信企业〔2012〕900号），主要内容如下：
1、同意筹建洛阳万富小额贷款股份有限公司。注册资本：30000万元。经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。
2、该公司筹备组持本批复及相关材料到当地工商登记机关办理相关手续，筹建期为90个工作日。
3、拟开业前两周报省工业和信息化厅，省厅派人或委托当地监管部门进行检查验收，验收合格后批准其开业 |
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2012-12-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2012年第二次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2012-12-01
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更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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恒星科技于2012年11月16日披露的《公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》中“主要被担保人基本情况”，由于工作人员失误，部分数据需要更正，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-16
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12月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开日期和时间：2012年12月3日上午9：30
（二）现场会议召开地点：河南省巩义市恒星工业园公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票的方式
（五）登记时间：2012年12月2日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00。
（六）股权登记日：2012年11月29日
（七）会议审议事项：《关于为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2012-11-09
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被评选为“2012年国家火炬计划重点高新技术企业” |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于发布2012年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》（国科火字〔2012〕245号），恒星科技（有效期三年） |
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2012-11-07
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收到项目建设资金补助 |
深交所公告 |
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恒星科技于近日收到由巩义市站街镇财政所汇出的项目建设资金补助500万元，用于公司全资子公司河南省博宇新能源有限公司年产100MW硅片项目外围"三通一平"的平整建设 |
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2012-10-30
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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