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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-07
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控股子公司变更名称和经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广宇集团于2007年7月5日接到控股子公司杭州河滨房地产开发有限公司的通知，其将名称变更为“浙江广宇经贸有限公司”；经营范围变更为“装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售”。目前已完成工商变更手续。
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2007-06-30
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董事会同意将募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资 |
深交所公告，投资项目 |
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广宇集团第一届董事会第十九次会议于2007年6月28日召开，通过如下议案：
1、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划的议案》；
2、《关于本次募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资的议案》。
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2007-06-30
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[20072预亏](002133) 广宇集团：2007年度（1-6月）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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一、 预计的本期业绩
1、预告期间
2007年1月1日-2007年6月30日
2、预计业绩
归属于母公司的利润预计亏损约1300万元-1600万元
3、业绩预告未经注册会计师预审计
二、上年（同期）业绩
1、净利润（归属于母公司）5622万元。
2、每股收益（按发行前的股本）0.30元。
三、业绩变动的主要原因
1、由于房地产行业在房产交付时集中反映收入的特征，2007年1-6月交付的房产较去年同期少。
2、公司在杭州按预售收入20%的毛利当期交纳所得税，在其他地区按预售收入15%的毛利当期交纳所得税。在2007年及以前所得税率为33%，从2008年开始为25%。对于在2008年及以后交付楼盘、反映销售收入的，其在2007年及以前已按33%预交的所得税，按规定不能退、减，由两种不同税率所导致的差额须计入当期所得税费用。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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控股子公司为公司3.2亿贷款提供抵押担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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广宇集团于2007年6月21日与交通银行股份有限公司杭州分行签署《借款合同》，获得该行贷款3.2亿元人民币，期限自2007年6月21日至2017年5月30日，年利率为7.2%。
同日公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司与该行签署《最高额抵押合同》，以其位于杭州西湖大道18号27227.29平方米的自有商业物业抵押给该行，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年6月21日至2017年5月30日。
公司以物业抵押的形式向该行申请5亿元贷款，已办理好上述3.2亿元贷款手续，另有1.8亿元贷款手续尚在办理过程中。
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2007-06-20
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董事会同意将募集资金用于置换西城年华项目前期投资 |
深交所公告，担保(或解除) |
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广宇集团第一届董事会第十八次会议于2007年6月19日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
2、同意增补周亚力先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员；
3、《关于在黄山市开设江南新城募集资金专用账户和在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户的议案》；
4、《关于本次募集资金用于置换西城年华项目前期投资的议案》；
5、《关于授权董事长参与土地竞买的议案》；
6、同意以杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生提供担保的形式，向中国工商银行股份有限公司杭州之江支行申请贷款，贷款金额2.5亿元，期限3年。
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2007-06-15
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董事会同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本 |
深交所公告，投资项目 |
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广宇集团第一届董事会第十七次会议于2007年6月14日召开，同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,000万元，其中公司按80%股权比例以募集资金增资11,200万元，增资完成后该公司注册资本为20,000万元。
公司投向肇庆星湖名郡项目的募集资金23,000万元中尚有余额11,800万元，将根据项目情况分批投入，实施时另行公告。
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2007-06-09
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设立加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，广宇集团设立如下联系方式：
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
电子邮箱：gyjtdb@163.com
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，还可以通过http://irm.p5w.net/002133/index.html公司治理专项专栏进行评议。
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2007-06-02
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二○○七年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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广宇集团2007年度第一次临时股东大会于2007年6月1日召开，通过下议案：
1、同意补选周亚力先生为第一届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。
2、同意对《公司章程》进行修改。同意公司增加注册资本6,300万元，变更后公司注册资本为24,930万元，并尽快办理工商登记手续和《公司章程》备案工作。
3、同意修改《股东大会议事规则》。
4、同意修改《董事会议事规则》。
5、同意修改《监事会议事规则》。
6、同意修改《独立董事工作制度》。
7、同意制订《募集资金管理办法》。
8、同意制订《投资者关系管理办法》。
9、同意制定《信息披露管理办法》。
10、同意将总额不超过8,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
11、同意将独立董事津贴从每人每年人民币三万元（含税）提高为每人每年人民币五万元（含税）。
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2007-05-29
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6月1日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日-2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。
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2007-05-22
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董事会同意向浦发银行申请2.3亿贷款 |
深交所公告，借款 |
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广宇集团第一届董事会第十五次会议于2007年5月21日召开，同意公司以抵押贷款的形式向浦发银行杭州分行申请贷款2.3亿元，期限2年。
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2007-05-22
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控股子公司星湖名郡房地产拟与建行肇庆市分行签署合作协议 |
深交所公告，借款 |
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广宇集团控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司拟与中国建设银行股份有限公司广东省分行肇庆市分行签署合作协议，由建行肇庆市分行向肇庆星湖房产提供为期2年的房地产开发贷款授信3亿元，该授信已经建行广东省分行同意。
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2007-05-16
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定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日-2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股东大会审议的议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。
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2007-05-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>和变更注册资本的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》
9、《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》
10、《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》
11、《关于独立董事津贴的议案》
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2007-05-15
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董事会同意募集资金超额部分用于补充公司流动资金 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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广宇集团第一届董事会第十四次会议于2007年5月11日召开，通过以下提案：
1、同意邵少敏先生辞去公司独立董事职务的申请。
2、同意公司股东王鹤鸣提名周亚力先生为公司独立董事侯选人。
3、《关于修订<公司章程>和变更公司注册资本的议案》。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
7、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。
8、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》。
9、《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》。
10、《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》。
11、《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。
12、《关于公司与银行、保荐机构签定募集资金专用账户存储协议的议案》。
13、《关于独立董事津贴的议案》。
14、《关于投资成立杭州铭宇实业有限公司、黄山江滨大厦（度假）有限公司和黄山丽君国际大厦有限公司的议案》。
15、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。召开股东大会的通知另行公告。
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2007-05-15
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定于5月16日举行2006年度暨2007年第一季度业绩报告说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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广宇集团定于2007年5月16日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2006年度暨2007年度第一季度业绩报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中小企业路演网（http: //smers.p5w.net）参与说明会。
届时公司董事长王鹤鸣、总裁张金土等人与投资者进行沟通。
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2007-05-09
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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广宇集团董事会于2007年5月8日收到邵少敏先生辞去公司独立董事职务的申请，告知公司董事会因其工作变动原因辞去公司的独立董事职务。
鉴于有关规定，邵少敏先生的辞职申请需在新补选的独立董事到位后方可生效。
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2007-04-26
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首次公开发行股票4月27日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票代码：002133
2、股票简称：广宇集团
3、上市地点： 深圳证券交易所
4、上市时间： 2007年4月27日
5、首次公开发行股票增加的股份：6,300万股
6、本次上市流通股本：5,040万股
7、上市保荐人：广发证券股份有限公司
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2007-04-24
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首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中签结果如下：
末“3”位数：707、907、507、307、107、782
末“4”位数：5399、7399、9399、3399、1399、3100、5600、8100、0600
末“5”位数：76406、96406、56406、36406、16406、73266、23266
末“6”位数：853609、653609、453609、253609、053609
末“7”位数：2832889、4832889、6832889、8832889、0832889、8084680、3084680、7043787
末“8”位数：10494435
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
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2007-04-23
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首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.6975794478% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网上定价发行的中签率：0.6975794478%
2、超额认购倍数：143倍
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2007-04-20
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首次公开发行A股网下配售有效申购获配比例为0.9499396
86% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行A股网下配售有效申购获配比例为0.949939686%
1、网下配售数量：1,260万股，占本次发行总量的20%
2、网下配售结束日：2007年4月18日
3、有效申购数量：132,640万股
4、有效申购获配比例：0.949939686%
5、认购倍数：105.269倍
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2007-04-17
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首次公开发行6,300万股股票网下配售和网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、申购代码：002133
2、申购简称：广宇集团
3、发行价格：10.80元/股
4、发行数量：6,300万股
5、网上发行数量：5,040万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：1,260万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年4月18日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年4月17日9:00～17:00和2007年4月18日9:00～15:00。
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2007-04-16
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首次公开发行A股将于4月17日举行网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、路演时间：2007年4月17日（星期二）14:00～17:00
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
3、参加人员：广宇集团股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
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2007-04-11
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首次公开发行6300万股股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行股数：6,300万股
3、发行前每股净资产：1.98元（以2006年12月31日经审计净资产值和发行前总股本计算）
4、发行方式：网下配售和网上定价发行相结合
5、网下配售日期：2007年4月17日9:00～17:00和2007年4月18日9:00～15:00。
6、网上发行日期：2007年4月18日9:30～11:30、13:00～15:00。
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-23 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-24 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-24 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-17 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-17 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2007-04-11
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首发A股，发行数量：6300万股，发行价:10.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：广宇集团，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-04-17 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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