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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-25
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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东南网架现发布 |
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2020-04-23
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东南网架现发布 |
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2020-04-22
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关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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东南网架现发布 |
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2020-04-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东南网架现发布 |
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2020-04-14
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东南网架现发布 |
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2020-04-14
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000红利发放日 ，2020-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-14
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000除权日 ，2020-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-14
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000登记日 ，2020-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东南网架现发布 |
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2020-04-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2020-04-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2020-04-01
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东南网架现发布 |
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2020-03-31
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关于签订杭州萧山国际机场三期相关工程项目合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东南网架现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-23; 一次变更公告日期: 2020-04-17; |
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2020-03-20
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关于回购部分社会公众股份的报告书 |
深交所公告，回购 |
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东南网架现发布 |
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2020-03-13
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2019年年度报告摘要（更新后） |
深交所公告，其它 |
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东南网架现发布 |
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2020-03-10
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.26净资产收益率（%）：6.44分配预案为：每10股派发现金红利0.27元（含税） |
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2020-03-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11.00 《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目的议案》 |
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2020-03-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11.00 《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目的议案》 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东南网架现发布 |
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2020-01-22
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东南网架现发布 |
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2020-01-07
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关于签订杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东南网架现发布 |
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2020-01-02
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东南网架现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-03-10; 一次变更公告日期: 2020-03-02; |
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2019-12-16
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东南网架现发布 |
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2019-12-16
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
2.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2019-11-25
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关于中标临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包EPC项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东南网架现发布 |
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2019-11-01
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关于中标杭州萧山国际机场三期相关工程项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东南网架现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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东南网架现发布 |
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2019-10-14
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东南网架现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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