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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-20
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2015年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2015-07-16
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关于重大资产重组事项进展暨继续筹划重大事项停牌的公告 |
深交所公告 |
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2015-07-14
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关于审计部负责人辞职的公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-07-13
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关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-07-10
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关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-07-08
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关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权情况的公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-07-06
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关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-07-02
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 总体方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6发行股票种类和面值
2.7发行方式、发行对象及认购方式
2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9发行数量
2.10本次发行股份锁定期
2.11上市地点
2.12募集配套资金用途
2.13滚存未分配利润的处理
2.14期间损益归属
2.15标的资产的交割和违约责任
2.16决议有效期
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于<深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于批准本次交易的有关审计报告、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会审议同意乔昕免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
17、审议《关于修订<深圳市实益达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
18、审议《关于提请召开2015年度第二次临时股东大会的议案》 |
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2015-07-02
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 总体方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6发行股票种类和面值
2.7发行方式、发行对象及认购方式
2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9发行数量
2.10本次发行股份锁定期
2.11上市地点
2.12募集配套资金用途
2.13滚存未分配利润的处理
2.14期间损益归属
2.15标的资产的交割和违约责任
2.16决议有效期
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于<深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于批准本次交易的有关审计报告、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会审议同意乔昕免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
17、审议《关于修订<深圳市实益达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2015-07-02
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》
2.1总体方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6发行股票种类和面值
2.7发行方式、发行对象及认购方式
2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9发行数量
2.10本次发行股份锁定期
2.11上市地点
2.12募集配套资金用途
2.13滚存未分配利润的处理
2.14期间损益归属
2.15标的资产的交割和违约责任
2.16决议有效期
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于<深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于批准本次交易的有关审计报告、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会审议同意乔昕免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
17、审议《关于修订<深圳市实益达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2015-07-02
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关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-30
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-26
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-23
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-15
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-12
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-08
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-05
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告及其摘要》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高.级管理人员2014年度薪酬的议案》
7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2014年度薪酬》
7.2 审议《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬》
7.3 审议《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2014年度薪酬》
7.4 审议《关于公司独立董事2014年度津贴》
8、审议《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
9、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《2014年度监事会工作报告》
12、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
12.1审议《关于监事王丽2014年度薪酬》
12.2审议《关于监事陈晓燕2014年度薪酬》
12.3审议《关于监事张维2014年度薪酬》
13、审议《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2015-06-05
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告及其摘要》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高.级管理人员2014年度薪酬的议案》
7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2014年度薪酬》
7.2 审议《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬》
7.3 审议《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2014年度薪酬》
7.4 审议《关于公司独立董事2014年度津贴》
8、审议《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
9、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《2014年度监事会工作报告》
12、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
12.1审议《关于监事王丽2014年度薪酬》
12.2审议《关于监事陈晓燕2014年度薪酬》
12.3审议《关于监事张维2014年度薪酬》
13、审议《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于启用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》 |
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2015-06-05
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(六) |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-06-01
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-25
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-21
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关于实际控制人解除部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-19
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-18
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-12
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非公开发行持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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实 益 达现发布安信证券股份有限公司关于公司 |
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2015-05-11
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关于公司首期员工持股计划调整完成的公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-11
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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实 益 达现发布 |
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2015-05-06
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关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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实 益 达现发布 |
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