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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2008年度报告全文》及《2008年度报告摘要》；
2、公司《2008年度董事会报告》，独立董事将在本次股东大会上就2008年度工作情况进行述职；
3、公司《2008年度监事会工作报告》；
4、公司《2008年度财务决算报告》；
5、公司2008年度利润分配方案；
6、公司《募集资金2008年度使用和存放情况的专项报告》；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、公司《内部控制自我评价报告》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、公司《选聘会计师事务所专项制度》；
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
12、关于董事薪酬领取情况的议案；
13、关于监事薪酬领取情况的议案 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2008年度报告全文》及《2008年度报告摘要》；
2、公司《2008年度董事会报告》，独立董事将在本次股东大会上就2008年度工作情况进行述职；
3、公司《2008年度监事会工作报告》；
4、公司《2008年度财务决算报告》；
5、公司2008年度利润分配方案；
6、公司《募集资金2008年度使用和存放情况的专项报告》；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、公司《内部控制自我评价报告》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、公司《选聘会计师事务所专项制度》；
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
12、关于董事薪酬领取情况的议案；
13、关于监事薪酬领取情况的议案 |
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2009-03-20
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3月30日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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实 益 达定于2009年3月30日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈亚妹女士等人 |
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2009-03-20
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4月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年4月10日（星期五）上午10：00
2、会议地点：深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园1栋5楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年4月7日（星期二）
7、登记时间：2009年4月8日（星期三）上午9：00－11：00，下午2：00－5：00
8、会议审议议案：公司《2008年度报告全文》及《2008年度报告摘要》、公司2008年度利润分配方案等。
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1688
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 6.65
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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实 益 达2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.16
净资产收益率（%）：6.47
每股净资产（元）：2.54 |
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2009-02-06
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还 |
深交所公告 |
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公司于2008年11月14日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币9,000万元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2009年2月14日之前。根据上述股东大会决议，公司已于2009年2月5日将人民币9,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
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2009-02-04
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(002137) 实益达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 7217623.52 3851477.50
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 3463218.59 844119.00
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 2312036.20 2292.00
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 2087326.34 9625098.68
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2054817.94 725209.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 2087326.34 9625098.68
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 7217623.52 3851477.50
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 1922881.35 2506776.72
中国建银投资证券有限责任公司武汉台北路证券营业部 1808945.34
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1534748.50 1412698.00
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2009-01-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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实 益 达2009年度第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过《证券投资内控制度》 |
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2009-01-07
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1月22日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2009年1月22日（星期四）上午10：00
2、会议地点：深圳市南山区高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年1月19日（星期一）
7、登记时间：2009年1月20日（星期二）上午9：00-12：00，下午2：00-5：00
8、会议审议议案：《证券投资内控制度》 |
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《证券投资内控制度》 |
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2009-01-06
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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实 益 达董事会秘书办公室收到证券事务代表李赞先生递交的书面辞职信。辞职信自送达之日起生效。
公司董事会将于近日召开会议，审议聘任新的证券事务代表 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-11-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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实 益 达2008年度第二次临时股东大会于11月14日召开，审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》。
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2008-11-07
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(002137) 实益达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2317572.00 3105.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 525780.00 57555.02
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 458103.00 14490.00
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 415209.00
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 276390.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4355868.74
机构专用 1999978.78
方正证券有限责任公司长沙人民中路营业部 19329.00 968935.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 321678.00
中信建投证券有限责任公司深圳市华阳街证券营业部 312500.00
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2008-11-07
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(002137) 实益达:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2317572.00 3105.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 525780.00 57555.02
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 458103.00 14490.00
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 415209.00
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 276390.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4355868.74
机构专用 1999978.78
方正证券有限责任公司长沙人民中路营业部 19329.00 968935.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 321678.00
中信建投证券有限责任公司深圳市华阳街证券营业部 312500.00
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2008-10-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于会计师事务所变更的议案》 |
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2008-10-30
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2009-04-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-30
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11月14日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2008年11月14日下午14:00-15：00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月13日下午15:00-11月14日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年11月10日。
6、登记时间：2008年11月11日上午9：30-11：30，下午13：30-16：00。
7、审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 7.71
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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重大投资事项进展情况 |
深交所公告 |
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2007年10月，实 益 达与湛江市第一建筑工程公司签署《施工合同》，以总金额人民币6,237万元投资建设“实益达科技园总包工程土建项目”，合同签署后项目进展顺利，截止2008年9月8日，土建项目主体结构已正式封顶。
主体结构封顶意味着土建施工工作基本完成，实益达科技园建设将转向墙体、地面、水电配套设施及装修等工程，预计项目全部建成完工可投入使用的时间为2009年3月份。
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 4.51
二、不分配不转增
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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实 益 达2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.11
净资产收益率（%） 4.57
每股净资产（元） 2.49
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2008-07-25
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大股东为公司申请银行综合授信额度提供担保 |
深交所公告 |
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实 益 达第二届董事会第二次会议审议通过公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元（或等额美元）综合授信额度的议案。现根据交通银行深圳分行的要求，公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司及公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司，为公司申请上述综合授信额度提供连带责任担保。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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实 益 达第二届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于对公司治理专项活动整改情况的说明》、《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》、关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元（或等额美元）综合授信额度的议案、关于聘任卢晓梅女士担任公司审计部经理的议案。
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2008-07-09
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2008年1-6月份业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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实 益 达修正后的预计业绩为：预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比基本持平，变动幅度不超过10％。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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实 益 达2008年度第一次临时股东大会于2008年6月20日召开，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会监事，并通过关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷款（或等额人民币）的议案等议案。
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2008-06-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议选举公司第二届董事会董事人选的议案；
2、审议选举公司第二届监事会监事人选的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案;
5、审议关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷款（或等额人民币）的议案。
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2008-06-05
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6月20日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年6月20日（星期五）上午10:00
2、会议地点：深圳市南山区高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年6月16日（星期一）
7、登记时间：2008年6月17日（星期二）上午9:00-12:30，下午1:30-5:00
8、会议审议议案：选举公司第二届董事会董事人选的议案、关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷款（或等额人民币）的议案等
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