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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2014年第一次临时股东大会于2014年1月3日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
（3）《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》 |
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2013-12-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2014年1月3日下午2：00
2.股权登记日：2013年12月27日
3.召开地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B楼一楼大会议室
4.召集人：公司第三届董事会
5.召开方式：现场会议
6.登记时间：2013年12月30日9：00-12：00,14：00-17：00
7.会议议程：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》 |
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2013-10-19
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.24 |
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2013-10-15
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2013年第三次临时股东大会于2013年10月14日召开,审议通过了《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》等议案 |
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2013-10-11
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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顺络电子近日收到深圳市经信委转发的财政部、工业和信息化部的通知,公司“新型片式电感器工业强基工程实施方案”项目获得《财政部 工业和信息化部关于下达2013年工业转型升级强基工程资金的通知》2,170万元人民币的补助资金,公司目前尚未收到该笔资金。
公司将根据规定将补助资金2,170万元计入递延收益,相关收益将在使用补助资金所购资产的使用寿命内平均分配,分期转入营业外收入 |
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2013-10-10
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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顺络电子现就召开2013第三次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告：
一.会议召开时间 现场会议召开时间为：2013年10月14日下午2：00 网络投票时间为：2013年10月13日-10月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月14日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年10月13日下午3：00至2013年10月14日下午3：00的任意时间。
二.审议事项：《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间
现场会议时间：2013年10月14日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月14日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年10月13日下午3：00至2013年10月14日下午3：00的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4.股权登记日：2013年10月9日
5.现场会议召开地点：深圳龙华新区观澜大富苑工业区公司B栋一楼大会议室
6.登记时间：2013年10月10日上午8：30-11：30、下午13：30-17：00
7.审议事项：《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票具体事宜的议案》等 |
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2013-09-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》；
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3.逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5发行价格和定价原则
3.6限售期
3.7募集资金的运用
3.8上市地点
3.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.10决议的有效期
4.《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5.《关于<公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票具体事宜的议案》； |
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2013-09-07
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第二十三次会议于2013年9月5日召开,审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过等值人民币柒仟万元整的议案》、《关于修改公司〈总经理(总裁)工作细则〉的议案》、《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.65
二、不分配不转增 |
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2013-07-20
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第二十一次会议于2013年7月19日召开,审议通过《关于公司与华锋发展有限公司、金锐投资有限公司签署关于东莞南玻陶瓷科技有限公司<股权转让协议>的议案》、《关于向北京银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整的议案》 |
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2013-07-10
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(002138) 顺络电子:对外投资 |
深交所公告 |
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顺络电子于2013年7月9日分别与华锋发展有限公司、金锐投资有限公司签署《股权转让协议》,经协议各方一致同意,公司分别以人民币11,974,080.75元、9,796,975.15元的价格向华锋发展有限公司、金锐投资有限公司购买其持有的东莞南玻陶瓷科技有限公司14.273%、11.678%的股权,总计购买南玻陶瓷25.951%的股权。
本事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2013-07-05
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(002138) 顺络电子:第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第二十次会议于2013年7月4日召开,审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整的议案》等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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对外投资 |
深交所公告 |
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顺络电子与上海德门电子科技有限公司（上海德门）签订《合作协议书》。公司将在上海德门增资扩股后的总股权中占有20%股权。
根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，公司本次的行为，经董事会批准即可。本《合作协议书》需经董事会审议通过后才能正式生效。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
上海德门的增资需报相关政府部门审批 |
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2013-06-18
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股(期)权激励,股本变动 |
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根据顺络电子第三届董事会第十九次会议决议及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2013-06-13
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第十九次会议于2013年6月12日召开，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案》、《关于授予限制性股票的议案》 |
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2013-06-04
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(002138) 顺络电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23506000.00
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 19517332.00 79579.00
万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 7213781.54 5435351.55
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6988444.00 657809.02
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 5032021.00 167770.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 18469.00 100299039.61
国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 1469011.00 17069818.29
机构专用 14790676.95
机构专用 14427556.17
机构专用 12294461.72
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2013-06-04
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减持股份 |
深交所公告 |
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顺络电子于2013年6月3日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知，金倡投资于2013年6月3日通过大宗交易方式减持公司800万股无限售条件流通股，占公司总股本的2.55%。本次减持后，金倡投资仍持有公司股份10,145万股，占总股本32.27% |
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2013-05-31
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全资子公司竞拍资产成功 |
深交所公告 |
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顺络电子授权全资子公司衢州顺络电子有限公司以5000万元人民币成功竞买衢州威盛精密电子科技有限公司位于衢州市百灵中路1号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批。公司于2013年5月29日与浙江嘉泰拍卖有限公司签订了《拍卖成交单》。
根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，公司本次竞拍资产的行为，无需经股东大会和董事会的批准。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2013-05-21
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2013年第二次临时股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要、《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改<重大投资决策程序与规则>的议案》 |
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2013-05-16
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年5月20日下午2:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月19日下午3:00至2013年5月20日下午3:00的任意时间。
会议审议事项：《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要、《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改<重大投资决策程序与规则>的议案》 |
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2013-05-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.逐项审议《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4.《关于修改<重大投资决策程序与规则>的议案》 |
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2013-05-03
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间为：2013年5月20日下午2:00
网络投票时间为：2013年5月19日-5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月19日下午3:00至2013年5月20日下午3:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
4、股权登记日：2013年5月13日
5、现场会议召开地点：公司B栋一楼大会议室
6、登记时间：2013年5月14日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要、《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改<重大投资决策程序与规则>的议案》 |
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2013-04-27
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限制性股票激励计划（草案）修订稿获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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顺络电子于2013年3月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及<摘要>的议案》，并于2013年3月9日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于2013年4月26日获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分内容确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对限制性股票激励计划（草案）修订稿进行审议并公告 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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