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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、净资产收益率(%) 9.50 |
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2014-10-16
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展(六) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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顺络电子于2014年10月15日向招商银行股份有限公司深圳蛇口支行购买招商银行点金股指赢52217号理财计划,计划使用暂时闲置募集资金人民币2,500万元购买该理财产品 |
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2014-10-14
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2014年第四次临时股东大会于2014年10月13日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-10-09
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年10月13日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月12日下午3：00至2014年10月13日下午3：00的任意时间。
审议议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事候选人：
1.1.1 选举第四届董事会董事候选人袁金钰先生；
1.1.2 选举第四届董事会董事候选人倪秉达先生；
1.1.3 选举第四届董事会董事候选人施红阳先生；
1.1.4 选举第四届董事会董事候选人李有云先生；
1.1.5 选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生；
1.1.6 选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生。
1.2选举独立董事候选人：
1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生；
1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生；
1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人吴育辉先生。
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；
4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》；
5.《关于公司监事会换届选举的议案》；
5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人黄平先生。
6.《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-09-27
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事候选人：
1.1.1 选举第四届董事会董事候选人袁金钰先生；
1.1.2 选举第四届董事会董事候选人倪秉达先生；
1.1.3 选举第四届董事会董事候选人施红阳先生；
1.1.4 选举第四届董事会董事候选人李有云先生；
1.1.5 选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生；
1.1.6 选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生。
1.2选举独立董事候选人：
1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生；
1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生；
1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人吴育辉先生。
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；
4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》；
5.《关于公司监事会换届选举的议案》；
6.《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-09-27
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年10月13日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月12日下午3：00至2014年10月13日下午3：00的任意时间。
2.股权登记日：2014年10月8日
3.现场会议召开地点：深圳龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室
4.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-09-23
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全资子公司对外投资 |
深交所公告 |
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2014年9月22日,顺络电子全资子公司深圳顺络投资有限公司与深圳市德杰美格斯科技有限公司签订《协议书》。交易完成后,顺络投资持有德杰美格斯增发后的9.09%股权,总出资额为人民币180万元,顺络投资拟使用自有资金支付。
根据《公司章程》及《重大投资决策程序与规则》,本次对外投资不需提交公司董事会审议 |
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2014-09-10
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2014年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺络电子2014年半年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年9月16日,除权除息日为：2014年9月17日 |
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2014-09-10
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2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-09-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-09-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-09-04
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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顺络电子于2014年9月4日收到公司控股股东金倡投资有限公司的减持股份通知,金倡投资于2014年7月1日至2014年9月3日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易等方式累计减持公司8,090,010股无限售条件流通股,占公司总股本的2.18%。
本次减持后,金倡投资有限公司仍持有公司93,359,990股,占总股本的25.20% |
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2014-08-30
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控股股东解除部分股权质押 |
深交所公告 |
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2012年1月19日,顺络电子控股股东金倡投资有限公司将其持有的公司380万股质押给佛山市顺德区迎锋一期股权投资合伙企业(有限合伙)。2012年5月10日因公司实施10转增5,该质押股份转增的190万股按规定一起质押。公司已于2012年5月23日披露了上述股份质押事项(公告编号：2012-022)。
公司收到金倡投资的通知,获悉其质押的570万股(占公司目前股份总数1.53%)于2014年8月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续 |
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2014-08-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2014年第三次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过了《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》 |
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2014-08-13
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年8月15日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日下午3：00至2014年8月15日下午3：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》 |
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2014-07-31
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.81
二、每10股派2元(含税) |
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2014-07-31
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年8月15日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日下午3：00至2014年8月15日下午3：00的任意时间。
2.股权登记日：2014年8月12日
3.现场会议召开地点：深圳龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室
4.审议事项：《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》 |
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2014-07-30
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告(四) |
深交所公告 |
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顺络电子于2014年7月29日向广东华兴银行股份有限公司深圳分行购买“财富盈”人民币理财产品,计划使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-07-19
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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顺络电子于2014年7月1日发布了《关于对外投资的公告》,公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(以下简称“鹏鼎创盈”)签订《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股,公司使用自有资金人民币2000万元,认购鹏鼎创盈新增股份,认购价格为1元/股,认购股数为2000万股,股票面值为1元/股。现将上述事项进展公告如下：
一、2014年7月6日,鹏鼎创盈举行2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。
二、2014年7月4日,公司以现金形式支付人民币2000万元认缴股本,2014年7月14日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了瑞华深圳验字[2014] 48260004号《验资报告》验证确认。
三、近日,鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》,完成了工商变更(备案)手续。其变更(备案)事项如下：
变更前注册资本(万元)：15000万元;变更后注册资本(万元)：52778万元
备案前实收资本(万元)：13500万元;备案后实收资本(万元)：47500万元 |
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2014-07-15
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告(三) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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顺络电子于2014年7月11日向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行购买“金钥匙.本利丰”2014年第1252期e站人民币理财产品,计划使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品。
公司于2014年7月14日向中国银行股份有限公司深圳观澜支行购买人民币“按期开放”理财产品,计划使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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对外投资 |
深交所公告 |
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2014年6月30日,顺络电子与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股,现公司决定使用自有资金人民币2000万元,认购鹏鼎创盈新增股份,认购价格为1元/股,认购股数为2000万股,股票面值为1元/股。
根据《公司章程》及《重大投资决策程序与规则》,本次不需提交董事会审议。
本次不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-07-01
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2014年第二次临时股东大会于2014年6月30日召开,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2014-06-23
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限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.限制性股票的授予数量为1,375万股,授予人数为173人,本次可解锁数量为412.50万股,占总股本比例为1.1135%,剩余未解锁限制性股票数量为962.5万股;
2.限制性股票授予日为2013年6月13日,限售股份的起始日期(上市日期)为2013年6月19日,发行时承诺的持股期限为12个月,即自授予日起满12个月后可进行第一次解锁,本次拟定上市流通日为2014年6月24日。 |
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2014-06-20
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解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月8日,顺络电子控股股东金倡投资有限公司将其持有的公司2,000万股质押给华能贵诚信托有限公司,提供融资质押担保。公司已于2012年6月12日披露了上述股份质押事项。
公司今日收到金倡投资的通知,获悉其质押的2,000万股(占公司目前股份总数5.40%)于2014年6月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续 |
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2014-06-18
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展(一) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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顺络电子于2014年6月17日与交通银行深圳华强支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,000万元购买该理财产品。产品名称：“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划。
公司拟于2014年6月18日与交通银行深圳华强支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,计划使用人民币5,000万元闲置募集资金购买该理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利32天。
公司于2014年6月17日与兴业银行签订了《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议》,计划使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买该产品。产品名称：兴业银行企业金融客户结构性存款 |
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2014-06-18
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第三届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第三十次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》 |
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2014-06-13
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第二十九次会议于2014年6月12日召开,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过壹亿伍仟万元整的议案》等议案 |
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