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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-05
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再次通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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近日,东华科技通过安徽省第二批高新技术企业认定,并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201434000888,发证时间为2014年10月21日,有效期为三年。
根据相关规定,公司自后连续三年(即2014年1月1日至2016年12月31日)内,将享受按15%的税率上缴企业所得税的税收优惠政策。
2014年,公司已按15%的税率预缴企业所得税。以上税收优惠政策对公司2014年度预计的业绩情况不构成影响 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-11-15
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公告 |
深交所公告 |
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2014年11月13日,东华科技与伊泰新疆能源有限公司签订的伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程《建设工程承包合同》、《设备供货合同》、《材料采购合同》、《钢结构采购合同》均经双方签字、盖章后正式生效,上述合同标的为提供该项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程的建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购等服务,履行期限约25个月,合同价格为固定总价,共计424066.66万元人民币。
公司与伊泰新疆能源签订上述建设工程承包、设备供货等合同系公司正常的主营业务行为,无需提交董事会审议 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3167
2、净资产收益率(%) 8.51 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.2166
净资产收益率(%)：5.88
每股净资产(元)：3.75 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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签订内蒙古康乃尔化学工业有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同补充协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年3月10日,东华科技曾与康乃尔化学工业股份有限公司签订了《康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包合同》。原合同约定：先以暂定价的方式确定该合同总价,暂定共计37亿元人民币。在原合同生效后60日内双方将协商签订《补充协议》,形成该合同的“固定合同总价”。
2014年4月21日,为顺利推进工程项目,公司与康乃尔股份、内蒙古康乃尔化学工业有限公司签订了《康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同主体变更三方协议》,将原合同的履行主体由康乃尔股份变更为内蒙古康乃尔。
2014年6月12日,公司与内蒙古康乃尔签订的《30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同补充协议书》,经相关单位法人授权代表签字并盖章后生效,确定原合同固定总价为43.1049亿元人民币。
公司与内蒙古康乃尔签订本补充协议系公司正常的主营业务行为,无需提交董事会审议 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东华科技2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派的股权登记日为：2014年5月28日;除权除息日为：2014年5月29日 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0517
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.43 |
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2014-04-08
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2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华科技将于2014年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台http：//irm.p5w.net进行参与。
届时,本公司董事长丁叮先生、总经理吴光美先生、财务总监王崇桂先生、董事会秘书罗守生先生、独立董事张志宏先生将出席说明会,在网上与投资者进行沟通 |
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2014-04-03
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公司关联方资金占用情况的更正 |
深交所公告，资金占用 |
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东华科技于2014年3月31日披露的由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2014]0527号《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》之《汇总表》中,将实际控制人中国化学工程股份有限公司因技术合作开发占用本公司318.12万元的占用性质表述为"投资性占用",因占用性质表述不明确,现更正为"经营性占用" |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年4月25日、26日(9：00-17：00)
(二)召集人：公司董事会
(三)召开时间：2014年4月27日上午10：00
(四)召开方式：现场表决方式
(五)股权登记日：2014年4月22日
(六)会议地点：公司A楼302会议室(安徽省合肥市望江东路70号)
(七)审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配议案》等议案 |
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2014-03-31
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.76
二、每10股派0.5元(含税) |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2013年度董事会工作报告》
2．审议《2013年度监事会工作报告》
3．审议《2013年年度报告及摘要》
4．审议《2013年度财务决算报告》
5．审议《2013年度利润分配议案》
6．审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7．审议《关于2013年度日常关联交易执行和2014年度日常关联交易预计的议案》
8．审议《关于2014年度申请银行授信的议案》
9．审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计机构的议案》
10．审议《关于制定远期结售汇内控管理制度的议案》 |
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2014-03-22
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与黑龙江龙泰煤化工股份有限公司签订60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年3月21日,东华科技与黑龙江龙泰煤化工股份有限公司签订的《黑龙江龙泰煤化工股份有限公司60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同》经双方签字、盖章后生效,本合同履行期限预计为14个月,合同金额为5350万元人民币。本合同的顺利履行,将对公司2014、2015年度的经营业绩将产生一定影响。
公司与龙泰公司签订上述总体设计合同系正常的主营业务行为,无需提交董事会审议 |
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2014-03-12
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公告 |
深交所公告 |
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2014年3月10日,东华科技与康乃尔化学工业股份有限公司(康乃尔公司)签订的《康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包合同》经双方签字、盖章后正式成立,本合同标的为提供该项目合同工厂的设计、采购、施工(EPC)/交钥匙总承包等服务,履行期限约22个月,合同价格为固定总价,暂定共计370000万元人民币。本合同的顺利履行,对公司2014、2015年度的营业收入和经营成果将产生影响。
公司与康乃尔公司签订上述工程总承包合同系公司正常的主营业务行为,无需提交董事会审议 |
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2014-02-28
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.53
加权平均净资产收益率(%)：15.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.58 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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东华科技现发布关于的公告 |
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2014-02-12
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与内蒙古康乃尔化学工业有限公司签订60万吨/年煤制乙二醇项目(一期30万吨/年)工程设计合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年2月11日,东华科技与内蒙古康乃尔化学工业有限公司签订的《内蒙古康乃尔化学工业有限公司60万吨/年煤制乙二醇项目(一期30万吨/年)工程设计合同》经双方签字、盖章后生效返回,本合同标的为提供可行性研究、基础工程设计、详细工程设计等服务,履行期限约为14个月,合同金额为4500万元人民币。
公司与康乃尔公司签订上述工程设计合同系公司正常的主营业务行为,无需提交董事会审议 |
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2014-01-13
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华科技2014年度第一次临时股东大会于2014年1月12日召开,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2014-01-03
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审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东华科技于2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过,公司决定续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度财务审计机构。
2014年1月2日,公司收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)函称,根据《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司现已完成特殊普通合伙会计师事务所的转制工作,并更名为"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举丁叮为第五届董事会董事
1.2 选举吴光美为第五届董事会董事
1.3 选举蔡林清为第五届董事会董事
1.4 选举王崇桂为第五届董事会董事
1.5 选举罗守生为第五届董事会董事
1.6 选举施志勇为第五届董事会董事
2．审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举魏飞为第五届董事会独立董事
2.2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事
2.3 选举张志宏为第五届董事会独立董事
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事
4．审议《关于修改公司章程的议案》
5．审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
6．审议《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2013-12-21
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召开2014年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)召开时间：2014年1月12日上午9：30
(三)股权登记日：2014年1月8日
(四)召开方式：现场投票方式
(五)会议地点：公司A楼302会议室
(六)会议审议事项：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2013-12-10
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与寿阳化工签订40万吨/年乙二醇项目(一期)工程设计合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2013年12月6日,东华科技与阳煤集团寿阳化工有限责任公司正式签订《阳煤集团寿阳化工有限责任公司40万吨/年乙二醇项目(一期)工程设计合同》。本合同经双方签字、盖章后即生效;本合同按两套20万吨/年乙二醇装置签定,总设计费用为6000万元,其中第一套设计费用为3100万元,第二套2900万元。
公司与寿阳化工签订上述工程设计合同系公司正常的主营业务行为,无需提交董事会审议。
本合同的顺利履行,对公司2014、2015等年度的经营业绩将产生影响 |
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2013-11-12
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签订精细化工产品项目EPC工程总承包合同 |
深交所公告 |
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2013年11月8日,东华科技与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司在安徽省合肥市共同签署的安徽曙光化工集团改造升级工程安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC工程总承包合同,经双方签署盖章后生效。
本合同暂定价格为人民币50000万元,履行周期约11个月,年均合同价格占本公司2012年度经审计营业收入的17.88%。本合同的顺利履行,对公司2013、2014年度的营业收入将产生影响 |
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