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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2012年度申请银行授信的议案》；
9、审议《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-09
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，东华科技顺利通过了高新技术企业复审，并于2012年3月8日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201134000344，发证时间为2011年10月14日），有效期为三年。
根据国家有关高新技术企业的税收优惠政策，东华科技自获得高新技术企业复审通过后三年（即2011年至2013年）内，将按15%的税率上缴企业所得税。
2011年，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩快报所披露的主要财务数据 |
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2012-03-07
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签订合同 |
深交所公告 |
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2012年3月5日，东华科技签订的锡林郭勒盟创源煤化工有限公司大型褐煤低温热解清洁生产技术项目工程设计合同经双方签字盖章后正式生效。
合同于2012年3月5日经双方法人代表签字并加盖合同章后生效。合同项目名称为大型褐煤低温热解清洁生产技术项目，项目规模为年处理褐煤1500万吨、年产76万吨动力煤、40万吨柴油。合同约定，公司作为总体设计单位，承担该项目总体设计、初步设计、施工图设计工作，设计范围为厂区界区以内的生产设施、厂区内公用工程、生产办公设施及部分配套的生活设施等。合同设计费用为6000万元人民币，合同生效后，创源公司将支付设计费用的20%计1200万元作为定金，初步设计文件提交后支付600万元，总体设计方案提交后支付600万元，余下费用根据合同约定的各专业施工图纸提交时间按比例支付。该项目最终版初步设计于2012年11月20日前完成，最终版总体设计于2012年12月30日前完成。
合同价格为6000万元人民币，占公司2010年度经审计营业收入的3.27%。合同的履行对公司2012年及以后会计年度的营业利润将产生影响。本项目是世界上首条褐煤低温热解清洁生产线，也是国内第一套“新型褐煤低温催化热解清洁生产工业化装置”。公司作为总体院承担项目设计工作，有利于积累褐煤高效综合利用项目的工程建设经验，进一步巩固公司在煤化工项目工程建设市场上的地位。
合同的签订与履行，对公司主营业务的独立性无重大影响。
公司与创源公司签订上述设计合同系日常性经营行为，无需提交董事会审议 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华科技2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：28.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.48 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-11-10
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签订合同 |
深交所公告 |
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2011年11月8日，东华科技与石河子市西部翡翠能源化工有限公司在安徽省合肥市正式签订了翡翠能源10万吨/年甲醇制丙烯及配套聚丙烯项目工程设计合同。本合同约定，公司承担该甲醇制烯烃、聚丙烯主装置、辅助装置、公用工程及生活服务设施的基础工程设计及详细工程设计。合同价格为3000万元人民币。
本合同价格占公司上年度经审计营业收入的1.63%。本合同的履行对公司以后会计年度的营业利润将产生影响。
公司与翡翠能源签订上述设计合同系日常性经营行为，无需提交董事会审议 |
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2011-10-27
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“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成 |
深交所公告，违规 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，东华科技对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司内部控制规则的落实情况进行了认真自查，并针对存在的问题制订了整改计划。公司于2011年9月28日召开四届八次董事会议，审议通过了《关于<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》。
根据上述整改计划，公司于2011年10月25日与具有代办股份转让业务资格的平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。
目前，公司已完成在内部控制规则落实专项活动自查中所发现问题的整改 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 15.83 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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四届八次董事会决议 |
深交所公告 |
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东华科技第四届董事会第八次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于〈中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表〉的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》 |
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2011-09-15
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与中煤鄂尔多斯签订总承包合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2011年9月13日，东华科技承揽的中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置EPC(设计、采购、施工)总承包合同经双方法定授权代表人签字并双方盖章后正式生效。
本合同价格为人民币104223.67万元，占公司2010年度经审计营业收入的56.77%。鉴于先期将开展项目的工程设计、施工筹备等工作，本合同的履行对公司2011年度的经营业绩将不会构成重大的影响，对以后会计年度的营业收入和经营业绩将产生一定的影响，并有利于进一步提升本公司在煤化工领域的工程建设业绩。
公司与中煤鄂尔多斯签订上述EPC总承包合同，对公司主营业务的独立性无重大影响 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华科技2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.23 加权平均净资产收益率（%）：11.37 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.09 |
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2011-07-28
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行业分类由“K社会服务业”变为“E建筑业——E01土木工程建筑业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-07-28
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公司所属行业类别变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，东华科技原行业类别为“K社会服务业”。
鉴于公司主营业务收入主要来源于工程总承包业务,依据相关规定，公司行业类别变更为“E建筑业--E01土木工程建筑业”。
经深圳证券交易所核准，公司自2011年7月28日正式启用新行业分类，行业类别为“E建筑业--E01土木工程建筑业” |
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2011-07-28
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与中电投新疆公司签订合同 |
深交所公告 |
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2011年7月26日，东华科技与中电投新疆能源有限公司在北京市正式签订了中电投伊南3×20亿Nm3/a煤制天然气项目一期20亿Nm3/a工程总体院及气化基础设计合同。
本合同价格为人民币3315万元，占公司2010年度经审计营业收入的1.81%，本合同的履行对公司以后会计年度的经营业绩将产生影响。
公司与中电投新疆公司签订上述合同，对公司主营业务的独立性无重大影响。
公司与中电投新疆公司签订上述合同系日常性经营行为，无需提交董事会审议 |
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2011-07-28
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行业分类由“K社会服务业”变为“E01土木工程建筑业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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与沧州正元签订年产60万吨合成氨、80万吨尿素项目工程 |
深交所公告 |
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设计合同
2011年6月28日，东华科技与沧州正元化肥有限公司在河北石家庄市签订的沧州正元年产60万吨合成氨、80万吨尿素项目工程设计合同正式生效。
本合同价格为人民币3000万元，占公司2010年度经审计营业收入的1.63%，本合同的履行对公司以后会计年度的经营业绩将产生影响 |
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2011-06-09
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与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订承包合同 |
深交所公告 |
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东华科技与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目EP+M（设计、采购及项目管理）承包合同，该合同于2011年6月7日正式生效返回。 本EP+M承包合同约定，蒙大新能源委托公司承担合同范围内的工程设计、设备和材料采购工作，提供项目总体、计划、费用、设计、采购、施工等方面的技术支持和管理服务。EP＋M承包合同价格共计人民币90600万元，履行期限为2013年7月1日前实现合同装置机械竣工，工程建设地点在内蒙古乌审旗纳林河化工园区。 本EP+M承包合同价格占公司2010年度经审计主营业务收入的49.35%，合同的履行对公司以后会计年度的营业收入和经营业绩将产生一定的影响 |
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2011-05-26
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签订合同 |
深交所公告 |
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2011年5月24日，东华科技与锡林郭勒苏尼特碱业有限公司签订的苏尼特碱业节能降耗技术改造项目一期10万吨/年乙二醇项目工程设计合同，经双方签字盖章后正式生效返回。 合同于2011年5月24日经双方签字并加盖合同专用章后正式生效。合同约定，公司承担该项目包括净化、H2/CO分离、草酸酯合成、乙二醇合成及公用和辅助工程等设计工作。合同设计费用为人民币2700万元。合同工期为380天（不含初步设计审查时间），工程建设地点在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗。 合同价格为人民币2700万元，占公司2010年度经审计主营业务收入的1.47%，合同的履行对公司以后会计年度的经营业绩将产生影响 |
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2011-05-21
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与山西襄矿泓通煤化工有限公司签订30万吨/年煤制乙二醇 |
深交所公告 |
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项目工程设计合同
东华科技与山西襄矿泓通煤化工有限公司签订的30万吨/年煤制乙二醇项目工程设计合同经双方于2011年5月18日签字、5月19日盖章后正式生效。
本合同价格为人民币6200万元，占公司2010年度经审计主营业务收入的3.38%，该合同的履行对公司以后会计年度的经营业绩将产生一定的影响 |
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2011-05-03
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05红利发放日 ，2011-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度送股，10送3除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度送股，10送3送股上市日 ，2011-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度送股，10送3登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-03
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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