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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-03-29
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-29
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-29
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-04-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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北纬通信于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年3月17日公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年3月18日发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-03-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北纬通信2013年年度股东大会于2014年3月20日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-03-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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北纬通信于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年3月17日公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-03-11
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北纬通信正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性,为了维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年3月11日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年4月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-03-11
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-03-11,恢复交易日：2014-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北纬通信正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月11日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-03-11
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北纬通信正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月11日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-03-11
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-03-11,恢复交易日：2014-06-09 ，2014-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北纬通信正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月11日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-02-28
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召开2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北纬通信将于2014年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.59
二、每10股派1.50元(含税)转增10股 |
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2014-02-27
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年3月20日上午9：30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2014年3月17日
六、会议审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年年度利润分配预案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-02-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年年度报告及其摘要》
4. 审议《2013年年度财务决算报告》
5. 审议《2013年年度利润分配预案》
6. 审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
7. 审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
8. 审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
9. 审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
12. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16. 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17. 审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
18. 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19. 审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20. 审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》
（1）傅乐民
（2）许建国
（3）彭伟
（4）李韧
（5）张军
（6）刘宁
21. 审议《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》
（1）胡建军
（2）李锦涛
（3）娄屹
22. 审议《关于监事会换届选举议案》
（1）邹斌
（2）韩生余 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年1月27日,北纬通信与宁波银行股份有限公司上海分行签署银行理财产品协议,共计以人民币2亿元的闲置募集资金购买理财产品。现就相关事项予以公告 |
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2014-01-25
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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北纬通信第四届董事会第二十次会议于2014年1月24日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北纬通信修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5041.234万元-5957.822万元,比上年同期增长10%-30% |
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2014-01-24
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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北纬通信：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)转增10股 |
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2014-01-22
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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北纬通信现发布关于的公告 |
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2014-01-18
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签订《“掌上川航”移动客户端运营推广服务平台合作合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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北纬通信(“乙方”)与四川航空股份有限公司(“甲方”)签订了《“掌上川航”移动客户端运营推广服务平台合作合同》。近日,双方完成了签字盖章,合同正式生效。
“掌上川航”项目预计未来2年内增加百万级用户,是公司将移动互联网业务推广到传统产业行业应用的重要开端 |
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2014-01-17
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控股股东、实际控制人持股比例变动提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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北纬通信收到控股股东、实际控制人傅乐民持股比例变动的《简式权益变动报告书》。傅乐民自2010年11月22日首次减持至2013年6月4日期间,其通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股份4,964,355股,持股比例由27%减少至22.62%。2014年1月17日,公司非公开发行的14,526,438股股份上市,公司总股本由113,400,000股增至127,926,438股,傅乐民持股数量不变,持股比例被动由22.62%减少至20.05%。
截止本公告发布之日,傅乐民持有公司股份25,653,645股,占公司当前总股本的20.05%,仍为公司控股股东和实际控制人 |
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2014-01-16
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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发行股票数量：14,526,438股人民币普通股(A股)
发行股票价格：34.42元/股
募集资金总额：499,999,995.96元
募集资金净额：484,093,422.93元
股票上市数量：1,452.6438万股
股票上市时间：2014年1月17日,新增股份上市首日公司股价不除权
本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,从上市首日起算,可上市流通时间为2015年1月17日(非交易日顺延)。在限售期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况 |
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2014-01-07
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所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经北纬通信2013年4月20日召开的2012年年度股东大会批准,公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到中喜会计师事务所有限责任公司通知,该所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。转制后的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计事务所的业务合同。
为此,公司聘请的2013年度审计机构更名为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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获得开展移动通信转售业务试点资格 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2013年12月26日,北纬通信收到中华人民共和国工业和信息化部《关于同意北京北纬通信科技股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电管函〔2013〕548号),同意公司与中国电信股份有限公司合作,在北京、天津、上海等29个省(直辖市、自治区)范围内开展移动通信转售业务试点(不包含预付费业务)。试点截止日期为2015年12月31日 |
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2013-12-25
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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北纬通信第四届董事会第十九次会议于2013年12月24日召开,审议通过《关于公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司对北京动视烽火科技有限公司进行增资的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
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2013-12-17
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蜂巢游戏平台事业部总经理任职 |
深交所公告 |
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根据北纬通信相关议事规则规定,为保障蜂巢游戏平台有序运行和良好发展,经公司总经理办公会议审议决定,同意聘请成维忠担任公司网络游戏事业部总经理,全面负责公司蜂巢游戏平台的运营管理工作。成维忠已于2013年12月16日正式上任 |
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2013-12-12
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(002148) 北纬通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 44904758.76
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 16821495.19 13623.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14644420.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 14303710.79
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14077100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29949529.76
机构专用 22705000.00
机构专用 18096606.93
机构专用 16701893.02
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 6952191.00
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2013-11-30
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非公开发行股票获得证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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北纬通信于2013年11月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1493号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,900万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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