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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-04-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北纬通信2010年度权益分派方案为：每10股派1.7元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为2011年5月3日，除权除息日为2011年5月4日 |
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2011-04-25
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2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2011-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2011-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2011-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2011-04-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北纬通信2010年年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》、《2010年年度利润分配预案》、《关于聘任2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-07
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4月11日召开2010年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，北纬通信定于2011年4月11日下午以网络远程方式召开2010年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员等将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2011年4月11日下午 15：00-17：00
二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席公司年度报告说明会人员名单：董事长傅乐民，董事会秘书李韧，董事、副总经理张军，财务负责人高晓光，独立董事胡建军 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年年度报告及其摘要》
4. 审议《2010年年度财务决算报告》
5. 审议《2010年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》
7. 审议《规范与关联方资金往来的制度》
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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4月21日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年4月21日上午9：30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2011年4月18日
六、登记时间：2011年4月20日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）
七、会议审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《2010年年度利润分配预案》、《关于聘任2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-31
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 11.66
二、每10股派1.7元（含税）转增5股 |
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2011-03-26
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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北纬通信第四届董事会第二次会议于2011年3月25日召开，审议通过了《关于制定规范与关联方资金往来管理制度的议案》、《关于北纬通信全资子公司永辉创投转让杭州掌盟部分股权的议案》 |
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2011-03-18
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公司信息安全专项获批及获得政府补贴 |
深交所公告 |
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2011年3月16日，北纬通信收到北京市发展和改革委员会下达的“京发改[2010]2215号”项目批文，公司的信息安全专项《基于云计算的移动互联网安全威胁监测服务平台建设项目》获得发改委批准。
该项目基于云计算架构和软件即服务(SaaS，Software as a Service)的理念，项目建设能够有效提升应对移动互联网安全威胁的能力，从而促进移动互联网安全服务产业良性发展。该项目总投资2770万元人民币，其中国家补贴800万，国家补助资金主要用于项目关键技术的研究开发，核心仪器和软硬件设备的购置，以及必要的配套基础设施建设。上述补贴资金将在建设期间内逐步到位，公司将根据相关会计准则，按照受益期分别计入2011年、2012年相应会计期间损益 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报及利润分配预披露 |
深交所公告，业绩预测 |
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北纬通信2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.62
净资产收益率（%）：10.93
每股净资产（元）：5.65
公司初步拟定并向董事会提交的2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本7560万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利1512万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，转增后公司总股本变更为11340万股，不送股。
以上分配预案尚未提交董事会正式审议，存在重大不确定性。公司预约在2011年3月31日披露年度报告，公司2010年度最终利润分配方案待会计师事务所出具年度审计报告后，由公司董事会确定分配方案，并提交股东大会通过为准 |
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2011-01-10
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董事会关于授予股票期权完成登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北纬通信于2011年1月7日完成《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：北纬JLC1，期权代码：037531 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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调整股权激励计划名单及数量 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年12月9日，北纬通信第四届董事会第一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2010年12月9日，授予股票期权的行权价格为36元。
2010年12月，2名激励对象辞职，按照规定，取消了该2名员工参与公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权6万份，本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应调整。
本计划授予的股票期权数量由原计划的450万股修订为444万股 |
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2010-12-10
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北纬通信2010年第二次临时股东大会于2010年12月9日召开，审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《选举公司非独立董事的议案》、《选举公司独立董事的议案》、《监事会换届选举的议案》 |
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2010-12-10
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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北纬通信第四届董事会第一次会议于2010年12月9日召开，会议选举傅乐民先生担任公司第四届董事会董事长，选举许建国先生担任公司第四届董事会副董事长；审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》、《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2010-12-10
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(002148) 北纬通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 9191874.00 162000.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5904836.00
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 5361610.00 22585.00
机构专用 3876712.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 3875200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10141330.00
机构专用 6980527.00
信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6863076.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 58128.00 3444084.00
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 46455.00 3387700.00
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2010-12-07
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12月9日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年12月9日下午14:00
（2）网络投票时间：2010年12月8日至12月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年12月8日下午15:00至2010年12月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店国际会议中心一层大会议室C厅。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年12月2日
6、登记时间：2010年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《董事会换届选举非独立董事候选人议案》、《董事会换届选举独立董事候选人议案》、《监事会换届选举议案》等 |
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2010-11-30
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设立全资子公司 |
深交所公告 |
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北纬通信第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于的议案》，同意根据公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签订的《南京新城科技园入园合同》，于该合同生效之日起4个月内在该园区注册成立新公司，注册资金不低于10,000万元人民币，用于建设和运营北纬移动互联网产业园。现该子公司已取得了南京市工商行政管理局建邺分局颁发的营业执照，正式成立。
现就相关事宜公告如下：
公司名称：北纬通信科技南京有限责任公司
注册地址：南京市建邺区奥体大街69号1幢6层
法定代表人：刘宁
企业类型：有限公司（法人独资）私营
注册资本：10,000万元人民币 |
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2010-11-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权激励对象的分配情况
1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10股票期权激励计划的变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
4.审议《董事会换届选举非独立董事候选人议案》
5.审议《董事会换届选举独立董事候选人议案》
6.审议《监事会换届选举议案》 |
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2010-11-24
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第三届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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北纬通信第三届董事会第二十五次会议于2010年11月23日召开，审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于公司控股公司北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司对其子公司北极无限（北京）文化有限责任公司进行增资的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-24
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12月9日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议时间：2010年12月9日下午14:00
（2）网络投票时间：2010年12月8日至12月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年12月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2010年12月8日下午15:00至2010年12月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店国际会议中心一层大会议室C厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年12月2日
6、登记时间：2010年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项:《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》等 |
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2010-11-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权激励对象的分配情况
1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10股票期权激励计划的变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
4.审议《董事会换届选举非独立董事候选人议案》
5.审议《董事会换届选举独立董事候选人议案》
6.审议《监事会换届选举议案》 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 7.86 |
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