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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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召开2012年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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一、会议时间：2013年3月27日下午14：00-16：00
二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席公司年度报告说明会人员名单：
董事长傅乐民，副董事长许建国，董事会秘书李韧，董事、副总经理张军，财务总监高晓光，独立董事胡建军 |
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2013-03-22
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年4月20日上午9：30
二、会议地点：北京市大兴区北京龙熙温泉度假酒店三层丁香厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2013年4月15日
六、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年年度利润分配预案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.63
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-15
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公司代理大掌门游戏相关情况的说明 |
深交所公告 |
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北纬通信近期收到投资者通过多种渠道询问大掌门游戏相关情况，多家媒体也对此款游戏运营及收入情况进行了报道，公司现将有关事项说明如下：
大掌门游戏是由北京玩蟹科技有限公司开发的卡牌类手机网络游戏，于2012年9月发行并在iOS平台、Android平台、腾讯平台、海外平台及其他平台上进行推广。
根据2012年9月公司与玩蟹科技签订的《大掌门游戏代理合作协议》，公司合作代理产品范围为：Android平台中国区（不含香港、澳门和台湾地区）除腾讯以外的独家合作代理经营权。目前，大掌门游戏Android平台运营正常，该平台产生的游戏总收益由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成。北纬公司作为运营商，仅获得该部分收益的30%左右。截止2012年12月31日，北纬公司因代理该游戏每月取得收入约为人民币100万元至300万元，占公司2012年度总收入比例不超过3%。大掌门游戏在iOS平台、腾讯平台、海外平台及其他平台上的收入与公司无关。
公司目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率（%）：9.50
每股净资产（元）：4.38 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月5日，北纬通信收到持股5%以上股东彭伟先生减持股份的《简式权益变动报告书》，自2009年4月28日至2012年12月5日，彭伟先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统累计减持公司股份4,608,863股，占公司总股本的4.06%。彭伟仍持有公司股份5,597,137股，占总股本的4.94%，不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2012-11-30
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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北纬通信于2012年11月28日收到公司控股股东、实际控制人傅乐民先生减持公司股份的通知。2012年11月28日，傅乐民先生通过深圳证券交易所系统减持公司无限售条件流通股份180万股，占公司总股本的1.59%。本次减持后，傅乐民先生持有公司股份数量为2669.8万股，占公司总股本的23.54%，仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 6.21 |
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2012-10-13
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2012年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北纬通信修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2834.16万元-3063.96万元，比上年同期增长270%-300% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北纬通信2012年度第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-23
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2012年8月28日下午14:00
（2）网络投票时间：2012年8月27日至8月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月28日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年8月22日
6、登记时间：2012年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 3.79
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2012年8月28日下午14:00
（2）网络投票时间：2012年8月27日至8月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月28日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年8月22日
6、登记时间：2012年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北纬通信2011年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月3日，除权除息日为2012年5月4日 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北纬通信2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《2011年年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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2012-04-05
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4月9日召开2011年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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一、会议时间：2012年4月9日下午14:00-16:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席公司年度报告说明会人员名单：董事长傅乐民，董事会秘书李韧，董事、副总经理张军，财务负责人高晓光，独立董事李锦涛 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《2011年年度报告及其摘要》
4. 审议《2011年年度财务决算报告》
5. 审议《2011年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 2.65
二、每10股派0.3元（含税） |
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2012-03-30
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年4月19日上午9:30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2012年4月16日
六、登记时间：2012年4月18日（上午9:30至11:30，下午14:00至16:30）
七、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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办公地址由“北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层”变为“北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北纬通信2011年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.11
净资产收益率（%）：2.73
每股净资产（元）：4.01 |
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