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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-14
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关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-12-06
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-11-24
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关于全资子公司签订重要合同的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-11-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01选举杨海洲为第五届董事会非独立董事
2.02选举黄跃珍为第五届董事会非独立董事
2.03选举叶子瑜为第五届董事会非独立董事
2.04选举罗攀峰为第五届董事会非独立董事
2.05选举杨文峰为第五届董事会非独立董事
2.06选举陈建良为第五届董事会非独立董事
3.00《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01选举杨闰为第五届董事会独立董事
3.02选举邢良文为第五届董事会独立董事
3.03选举朱桂龙为第五届董事会独立董事
4.00《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01选举祝立新为第五届监事会非职工代表监事
4.02选举莫东成为第五届监事会非职工代表监事 |
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2017-11-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广电运通现发布 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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广电运通现发布 |
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2017-09-30
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-15
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关于部分高管减持公司股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-31
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关于孙公司参与竞拍南宁市保安服务总公司100%产权结果的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-26
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-19
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关于在全国范围内投资武装押运公司事项的进展公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-11
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关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-11
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第四届董事会第三十二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-08-08
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关于部分监事、高管计划减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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广电运通现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度转增，10转增5除权日 ，2017-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度转增，10转增5转增上市日 ，2017-06-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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关于认购美电贝尔发行股份在新三板挂牌并公开转让的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-05-06
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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广电运通现发布 |
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2017-04-15
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华泰联合证券有限责任公司关于对公司2016年持续督导工作现场检查报告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00《2016年年度报告及摘要》
6.00《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7.00《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
8.00《关于修改<公司章程>的议案》
9.00《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00《关于选举莫东成为公司监事的议案》
11.00《关于选举邢良文为公司独立董事的议案》
12.00《关于选举黄跃珍和陈春田为公司董事的议案》
12.01选举黄跃珍为公司第四届董事会非独立董事
12.02选举陈春田为公司第四届董事会非独立董事 |
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2017-04-08
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.54
净资产收益率：11.82%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税),转增5股 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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