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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-05
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行数量
1.02 发行对象及认购方式
1.03 募集资金规模和用途
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
5.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
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2020-12-05
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
5.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
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2020-12-05
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
5.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
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2020-12-02
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-11-28
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关于董事、总经理叶子瑜减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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广电运通现发布 |
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2020-11-21
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关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广电运通现发布 |
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2020-11-19
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举黄跃珍为第六届董事会非独立董事
5.02 选举钱喆为第六届董事会非独立董事
5.03 选举杨文峰为第六届董事会非独立董事
5.04 选举陈建良为第六届董事会非独立董事
5.05 选举罗攀峰为第六届董事会非独立董事
5.06 选举林耀军为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
6.01 选举朱桂龙为第六届董事会独立董事
6.02 选举邢良文为第六届董事会独立董事
6.03 选举李进一为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举陈炜为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举张晓莉为第六届监事会非职工代表监事 |
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2020-11-19
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第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-11-19
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举黄跃珍为第六届董事会非独立董事
5.02 选举钱喆为第六届董事会非独立董事
5.03 选举杨文峰为第六届董事会非独立董事
5.04 选举陈建良为第六届董事会非独立董事
5.05 选举罗攀峰为第六届董事会非独立董事
5.06 选举林耀军为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
6.01 选举朱桂龙为第六届董事会独立董事
6.02 选举邢良文为第六届董事会独立董事
6.03 选举李进一为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举陈炜为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举张晓莉为第六届监事会非职工代表监事 |
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2020-11-19
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举黄跃珍为第六届董事会非独立董事
5.02 选举钱喆为第六届董事会非独立董事
5.03 选举杨文峰为第六届董事会非独立董事
5.04 选举陈建良为第六届董事会非独立董事
5.05 选举罗攀峰为第六届董事会非独立董事
5.06 选举林耀军为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
6.01 选举朱桂龙为第六届董事会独立董事
6.02 选举邢良文为第六届董事会独立董事
6.03 选举李进一为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举陈炜为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举张晓莉为第六届监事会非职工代表监事 |
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2020-10-29
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关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广电运通现发布 |
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2020-10-27
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-10-20
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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广电运通现发布 |
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2020-10-15
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2020年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-10-14
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广电运通现发布 |
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2020-10-13
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关于分拆子公司中科江南至创业板上市股票交易自查期间相关机构或人员买卖公司股票情况查询结果的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-20 |
拟披露季报 |
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2020-09-30
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关于全资子公司签订海外重要合同的公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-28
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3.00 《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于北京中科江南信息技术股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于北京中科江南信息技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9.00 《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-09-28
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-28
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3.00 《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于北京中科江南信息技术股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于北京中科江南信息技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9.00 《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-09-25
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关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-18
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-09
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关于公司非公开发行股票事宜获得广州市国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-02
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金用途及数额
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
6.01 引进中国国有企业结构调整基金股份有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.02 引进广州市城发投资基金管理有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.03 引进广州开发区金融控股集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.04 引进珠海格力集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
7.00 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.01 公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.02 公司与广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议
7.03 公司与广州开发区金融控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.04 公司与珠海格力金融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
8.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定＜公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划＞的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
11.00 《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-09-02
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广电运通现发布 |
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2020-09-02
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金用途及数额
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
6.01 引进中国国有企业结构调整基金股份有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.02 引进广州市城发投资基金管理有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.03 引进广州开发区金融控股集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
6.04 引进珠海格力集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议
7.00 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.01 公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.02 公司与广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议
7.03 公司与广州开发区金融控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.04 公司与珠海格力金融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
8.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定＜公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划＞的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
11.00 《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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广电运通现发布 |
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2020-08-27
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广电运通现发布 |
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2020-08-14
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关于风险投资进展公告的更正公告 |
深交所公告，风险提示 |
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广电运通现发布 |
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2020-08-13
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关于风险投资进展的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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广电运通现发布 |
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