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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-15
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2009-04-23
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通富微电2008年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等议案 |
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2009-04-15
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通富微电预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为85%～95%，金额在483,039.44元～1,449,118.31元之间 |
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2009-04-11
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4月15日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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通富微电将于2009年4月15日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长石明达先生等人 |
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2009-04-02
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4月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2009年4月22日 上午9点
2．会议地点：南通鹏欣国宾花园大酒店
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5．股权登记日：2009年4月15日
6．登记时间：2009年4月20日至4月21日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7．会议审议事项：《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。
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2009-04-02
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 4.43
二、每10股转增3股 |
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2009-04-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2．审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3．审议《公司2008 年度财务决算报告》
4．审议《公司2009 年度经营目标和投资计划》
5．审议《公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6．审议《募集资金2008 年度使用情况专项报告》
7．审议《公司2008 年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2009 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2009 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》
11．审议《公司2009 年与银行签署授信协议的议案》
12．审议《修改公司章程的议案》
13．审议《修改公司董事会议事规则的议案》
14．审议《修改公司关联交易管理办法的议案》
15．审议《补选公司董事的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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关于补选董事的公告 |
深交所公告 |
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目前，通富微电第三届董事会由9名董事组成。根据《公司章程》中董事会人员组成的规定，董事会中还缺少一名非独立董事和一名独立董事，公司需补选相关董事。依据相关规定，现将补选董事基本情况、董事候选人的提名、本次补选董事的程序、董事任职资格等予以公告 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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通富微电2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.16
净资产收益率（%）：4.35
每股净资产（元）：3.76 |
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2009-01-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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通富微电第三届董事会第三次会议于2009年1月20日以通讯方式召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-01-17
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2008年业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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通富微电修正后的预计业绩：2008年归属于母公司所有者的净利润与上年相比下降幅度为35%～45% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所负责的本公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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审计机构更名 |
深交所公告 |
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通富微电近日接到北京京都天华会计师事务所有限责任公司的书面通知，北京京都会计师事务所和天华会计师事务所合并。合并后，事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
因此，原由北京京都会计师事务所负责的公司2008年审计工作，将由北京京都天华会计师事务所继续履行 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所负责的本公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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通富微电第三届董事会第二次会议于2008年12月24日以传真表决方式召开，审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司子公司管理制度》 |
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2008-12-19
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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通富微电接到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，根据科技部、财政部、国家税务总局联合制定的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》，，有效期为三年。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司将享受国家规定的15%企业所得税率的优惠政策。目前，公司按25%的税率计缴企业所得税，公司正在积极办理减税手续，尽早落实税收优惠政策 |
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2008-12-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通富微电2008年第2次临时股东大会于2008年12月11日召开，选举石明达先生、石磊先生、高峰先生、薮敬司先生、大竹浄先生、福井明人先生为公司第三届董事会非独立董事，选举董云庭先生、陈良华先生、陈学斌先生为公司第三届董事会独立董事，章小平先生、徐小田先生未当选公司第三届董事会董事，选举戴玉峰女士、松尾茂先生为公司第三届监事会股东代表监事，并通过《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》、《修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案》。
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2008-12-04
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第三届监事会职工代表监事选举结果 |
深交所公告 |
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通富微电职工代表大会于2008年12月3日召开，同意选举张洞先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2008年第2次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年。
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2008-11-21
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12月11日召开2008年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2008年12月11日 上午9点
2．会议地点：南通鹏欣国宾花园大酒店
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5．股权登记日：2008年12月4日
6．登记时间：2008年12月9日至12月10日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7. 会议审议事项：《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》等。
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2008-11-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》
2．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案》
3．审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4．审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
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2008-11-08
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关于董事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
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通富微电二届董事会三年任期将于2008年12月12日届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等予以公告。
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2008-10-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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通富微电第二届董事会第二十四次会议于2008年10月30日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 4.16
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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通富微电第二届董事会第二十二次会议于2008年9月23日召开，审议通过了《关于拟开始启动三期工程的议案》。
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2008-08-14
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行股票前已发行股份200,000,000股，本次解除限售的股份数量为5,615,225股，实际可上市流通数量为5,615,225股。
2、上市流通日为2008年8月18日。
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2008-08-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通富微电2008年第1次临时股东大会于2008年8月1日召开，审议通过了《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》。
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