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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通富微电2011年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2012-04-13
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4月18日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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通富微电将于2012年4月18日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长石明达先生、公司董事兼总经理石磊先生、公司副总经理兼董事会秘书钱建中先生等 |
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2012-04-06
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4月27日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月27日上午10点00分
2、会议地点：南通文峰饭店（南通市青年东路5号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5、股权登记日：2012年4月20日
6、登记时间：2012年4月25日至26日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》等 |
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2012-04-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 2.27
二、不分配不转增 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2011年度财务决算报告》
2．审议《公司2012年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2011年度利润分配预案》
4．审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5．审议《公司2011年度董事会工作报告》
6．审议《公司2011年度监事会工作报告》
7．审议《公司2011年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2012年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2012年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
11．审议《公司2012年与银行签署授信协议的议案》
12. 审议《选举董事的议案》
13. 审议《修改公司章程的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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质押股份变动 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，通富微电接到南通华达微电子集团有限公司通知，为了向交通银行股份有限公司南通分行申请银行授信提供担保，华达微将其持有的公司1,700万股质押给该银行，质押期限至贷款到期日止。上述1,700万股质押手续已于2012年03月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2012-03-17
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柏木茂雄先生辞去公司董事职务 |
深交所公告 |
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2012年3月16日，通富微电董事会接到柏木茂雄先生的书面辞职报告。柏木茂雄先生因工作原因，无法继续担任南通富士通微电子股份有限公司董事一职，请求辞去公司副董事长及董事职务。辞职后，柏木茂雄先生将不在公司工作。
柏木茂雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会时生效 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通富微电2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.08
加权平均净资产收益率（%）：2.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.36 |
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2012-01-07
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收到国家科技重大专项部分资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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通富微电继承担国家“十一五”规划下的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目（以下简称“02专项”）后，获得“十二五”02专项“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目立项批复（ZX02[2011]003号），并于2011年5月项目正式启动（立项审批情况已在公司2011年半年度报告 第五节 董事会报告章节中进行了披露）。 公司作为项目责任单位，与合作单位共同承担的“十二五”02专项“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目，包括系统级封装技术等5个课题，将分三年获得中央财政核定资金约13,712万元。 截至2011年12月31日，公司作为两个项目的责任单位，2011年度转拨至公司项目专用账户的中央财政资金以及地方配套资金共计7,330万元。其中，“十一五”02专项2011年度国拨资金290万元，“十二五”02专项第一批国拨资金4,500万元，省级配套资金2,540万元。公司将根据财政部核定的项目预算及与项目合作单位签订的相关协议，将合作单位的国拨及地方配套资金转拨至合作单位课题专用账户 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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质押股份变动 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，通富微电接到南通华达微电子集团有限公司通知，为了向中国农业银行股份有限公司南通分行申请银行授信提供担保，华达微将其持有的公司股份650万股（占公司总股本的1%）质押给该银行，质押期限至贷款到期日止。上述质押手续已于2011年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
华达微持有公司23,999.04万股，占公司总股本的36.93%。本次后，华达微质押的股份共计3,253万股，占公司总股本的比例为5.01% |
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2011-12-13
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通富微电2011年第二次临时股东大会于2011年12月12日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-12-13
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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通富微电第四届董事会第一次会议于2011年12月12日召开，审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《设立第四届董事会专门委员会的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司财务负责人的议案》等议案 |
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2011-11-30
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第四届监事会职工代表监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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通富微电职工代表大会于2011年11月29日召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张洞先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2011年第2次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年 |
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2011-11-17
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2．审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-11-17
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12月12日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2011年12月12日上午9点
2.会议地点：南通鹏欣花园国宾酒店（南通市山水路1号）
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5.股权登记日：2011年12月5日
6.登记时间：2011年12月8日至12月9日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7.审议事项：《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-11-03
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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通富微电三届董事会任期将于2011年12月10日届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 2.77 |
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2011-10-21
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公司第一大股东质押股份变动 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，通富微电接到南通华达微电子集团有限公司通知，其已将质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的1,232万股，以及质押给中信银行股份有限公司南通分行的1,000万股解除质押。同时，为了向中国工商银行股份有限公司南通青年路支行申请银行授信提供担保，华达微将其持有的公司1,083万股质押给该银行，质押期限至贷款到期日止。上述2,232万股解除质押和1,083万股质押手续已于2011年10月18日办理完毕 |
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2011-10-15
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2011年三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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通富微电修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,856万元-8,198万元，同比上年同期下降30%-50% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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通富微电第三届董事会第二十四次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《内幕信息知情人管理制度》、《风险投资内部控制制度》 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 2.35
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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2011年上半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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通富微电修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,936.35万元-5,288.95万元，比上年同期下降25%-30% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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通富微电第三届董事会第二十二次会议于2011年6月9日召开，审议通过了《关于与富士通半导体株式会社签署WLP技术许可协议的议案》、《关于与卡西欧微电子株式会社签署合作备忘录的议案》 |
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2011-04-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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通富微电2010年度权益分派方案为：每10股转增6股；
本次权益分派股权登记日为：2011年4月28日，除权除息日为：2011年4月29日 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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