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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于签署海南中航特玻债务重组协议涉及关联交易的议案》、《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-28
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获得经中航工业备案的海南中航特玻债转股行为涉及海南中航特玻资产评估项目备案表 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月26日,就中航三鑫下属全资子公司海南中航特玻材料有限公司债务重组事宜涉及的评估事项,公司实际控制人中国航空工业集团公司出具了《资产评估项目备案表》(备案编号Z68720130093746),同意北京中锋资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中锋评报字(2013)第062号)的评估结果。经中国航空工业集团公司备案确认的资产评估结果与公司四届三十三次董事会审议议案及相关公告的结果一致 |
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2013-12-26
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月30日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月29日下午15：00至2013年12月30日下午15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于签署海南中航特玻债务重组协议涉及关联交易的议案》、《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-19
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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中航三鑫董事会于2013年12月17日收到公司董事、副总经理张桂先先生提交的书面辞职报告。根据公司四届二十六次董事会审议通过的子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股方案内容,张桂先先生即将参与三鑫幕墙工程公司增资扩股事项。根据国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革[2008]139号)相关规定,职工入股原则限于持有本企业股权,不得直接或间接持有本企业所出资各级子企业股权。为了保证增资扩股事项的顺利推进,张桂先先生申请辞去公司董事、副总经理职务,同时也不再担任公司董事会战略委员会委员。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张桂先先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞呈送达董事会时生效。张桂先先生辞职后,仍在子公司三鑫幕墙工程公司担任董事长、总经理职务,但不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2013-12-13
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2013年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损44,000万元-52,000万元 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签订债务重组协议涉及关联交易的议案》
2、审议《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》
3、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-13
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召开2013年第二次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会。
2、现场会议召开时间：2013年12月30日下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年12月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月29日下午15：00至2013年12月30日下午15：00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年12月25日。
6、会议审议事项：《关于签订债务重组协议涉及关联交易的议案》、《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-11-30
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第三十二次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于子公司三鑫幕墙工程公司拟建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-11-29
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(002163) 中航三鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 16506016.88 35318.00
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 11119665.10 60604.50
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 10362000.00 84976.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9817983.00 10833.00
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 7065000.00 10785.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 4954920.00
方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 3776478.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 425940.00 3332399.60
上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 44900.00 3181544.24
宏源证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 3105094.87
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2013-11-08
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深交所半年报问询函的回复 |
深交所公告，财务指标,投资项目,违规 |
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中航三鑫于2013年9月12日收到深圳证券交易所《关于对中航三鑫股份有限公司2013年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2013】第62号),公司结合2013年半年报进行了认真复核后,对问询函中所列问题向深圳证券交易所做出书面回复,现将回复内容予以公告 |
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2013-11-01
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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中航三鑫于2013年10月25日发布了“2013-056号、重大事项停牌公告”,公告公司因拟披露重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年10月25日上午开市起停牌。
2013年10月30日公司召开了第四届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于拟签署海南中航特玻材料有限公司债务重组框架协议的议案》。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年11月1日上午开市起复牌 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -21.2 |
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2013-10-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中航三鑫正在筹划重大事项,因相关事项尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价的异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：中航三鑫,证券代码：002163)将于2013年10月25日上午开市起停牌,待有关事项确定后,公司将及时发布公告,同时申请股票复牌 |
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2013-10-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25,恢复交易日：2013-11-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航三鑫正在筹划重大事项，因相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价的异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）将于2013年10月25日上午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2013-10-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25,恢复交易日：2013-11-01 ，2013-11-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航三鑫正在筹划重大事项，因相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价的异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）将于2013年10月25日上午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -8.80
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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2013年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损10,334.98万元-12,631.64万元 |
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2013-08-08
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第二十八次会议于2013年8月6日召开,审议通过了《关于公司向中航通飞申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于签订金地大厦外装修工程施工合同的议案》等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-01
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2012年度报告的补充、更正 |
深交所公告，违规 |
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中航三鑫《2012年度报告》全文已于2013年4月23日披露。近期，公司接到深圳证券交易所发来的《关于对中航三鑫股份有限公司的年报问询函》，现根据问询函对公司《2012年度报告》全文予以补充、更正 |
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2013-05-28
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2013年5月24日接到邯郸银行股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“金地大厦外装修工程”的中标单位，中标价为人民币113,954,487.87元，工期473日历天。
该中标通知书中标金额占公司2012年度营业总收入的3.5%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《2013年度财务预算报告》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-13
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月15日上午9：30
会议议题：《2013年度财务预算报告》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配方案》等 |
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2013-05-07
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(002163) 中航三鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 7125158.60 18150.00
国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 5630207.19
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3430000.00 4900.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3255742.14 1201313.60
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 3167373.22 132642.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 8850.00 2629886.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 338225.00 1707328.82
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 162205.00 1569527.00
浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 10520.00 1397500.10
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3255742.14 1201313.60
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2013-05-03
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短期融资券发行获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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中航三鑫于2011年3月26日召开的四届十次董事会及4月20日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于拟在银行间债券市场发行6亿元债务融资的议案》。
根据公司2010年度股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会提交了发行短期融资券注册报告。近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP143号），同意接受公司短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
1、公司短期融资券注册金额为人民币6亿元，注册额度自接受注册通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销；
2、在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求及资金需求、市场利率变动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券，并及时履行相关信息披露义务 |
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2013-04-27
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（三鑫幕墙工程公司）于2013年4月23日接到国义招标股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为南网能源三水工业园光伏发电集中应用示范项目EPC总承包的工程标段一（三水区澳美8MW）和标段二（三水区兴发12MW）工程项目的中标单位，中标价合计为人民币141,493,430.21元。
该中标通知书中标金额占公司2012年度营业总收入的4.30%。该中标项目作为南方电网在光伏领域的第一个标志性示范项目，具有提升公司在光伏应用建设领域中品牌效应的重大意义。本项目的合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2013-04-26
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2012年度报告全文的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中航三鑫于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《中航三鑫股份有限公司2012年度报告全文》（公告编号：2013-030号），由于工作人员数据录入失误，导致年报信息披露有误，现对《中航三鑫股份有限公司2012年度报告全文》第16至17页，“第四节、董事会报告”中“六、投资状况分析”的“3、主要子公司、参股公司分析”部分内容予以更正 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度报告全文及摘要》
6、审议《2012年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于2013年度预计发生的日常关联交易的议案》
10、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月15日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年5月13日
7、登记时间：2013年5月14日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30
8、会议议题：《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-23
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中航三鑫将于2013年5月3日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度网上说明会 |
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