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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-24
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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*ST三鑫董事会于2014年3月22日收到公司董事、常务副总经理李亮佐先生的书面辞职报告,李亮佐先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事及公司常务副总经理职务,同时,一并辞去董事会战略委员会委员职务。由于李亮佐先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会时生效。李亮佐先生辞职后,不在公司及控股子公司担任任何职务,其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST三鑫2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》等议案 |
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2014-05-20
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2013年度报告全文的补充 |
深交所公告 |
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*ST三鑫于2014年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《中航三鑫股份有限公司2013年度报告全文》(公告编号：2014-022号),由于公司工作人员录入定期报告系统遗漏,导致部分年报信息披露不完整,现对《中航三鑫股份有限公司2013年度报告全文》第18-20页,“(2)募集资金承诺项目情况”表格中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”予以补充披露 |
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2014-05-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年5月20日上午9：30
2、会议审议事项：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-05-05
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司(证券简称：*ST三鑫、证券代码：002163)股票在2014年4月29日、4月30日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于。
公司核实的情况说明：
1、经自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、经向公司董事、监事及高级管理人员核实,近期公司内外部经营环境未发生重大变化;
3、经向公司控股股东和公司实际控制人核实,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票;
4、截至目前,公司、公司控股股东和实际控制人没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息情况 |
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2014-04-30
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(002163) *ST三鑫:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 1080250.00
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 403804.00
安信证券股份有限公司茂名电白证券营业部 376672.00
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 348362.00
财通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 306642.00 5966.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海武定路证券营业部 923336.26
金元证券股份有限公司三亚河东路证券营业部 908074.54
中国中投证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 2384.00 652806.00
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 464582.00
中国中投证券有限责任公司天津大丰路证券营业部 348660.00
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2014-04-28
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-04-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2012年度、2013年度连续两年亏损，根据相关规定，公司股票交易将实施退市风险警示。
股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
1、股票种类：A股
2、股票简称：由“中航三鑫”变更为“*ST三鑫”
3、股票代码：002163
4、公司股票交易将于2014年4月28日停牌一天，自2014年4月29日开市时实施“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5% |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.3 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年度报告全文及摘要》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》
9、审议《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》
10、审议《关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》
11、审议《关于继续聘请众环海华为2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-28
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公司股票实施退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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鉴于公司2012年度、2013年度连续两年亏损,根据相关规定,公司股票交易将实施退市风险警示。
股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
1、股票种类：A股
2、股票简称：由“中航三鑫”变更为“*ST三鑫”
3、股票代码：002163
4、公司股票交易将于2014年4月28日停牌一天,自2014年4月29日开市时实施“退市风险警示”特别处理,实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5% |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -46.25
二、不分配不转增 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的会议通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2014年5月20日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2014年5月14日
6、会议议题：《2014年度财务预算报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-28
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-04-29 ，2014-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2012年度、2013年度连续两年亏损，根据相关规定，公司股票交易将实施退市风险警示。
股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
1、股票种类：A股
2、股票简称：由“中航三鑫”变更为“*ST三鑫”
3、股票代码：002163
4、公司股票交易将于2014年4月28日停牌一天，自2014年4月29日开市时实施“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5% |
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2014-04-15
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第五届董事会临时会议于2014年4月11日召开,审议通过了《关于向云南国际信托公司申请1亿元借款的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,100万元-2,800万元 |
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2014-03-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年3月21日,《海南日报》刊登了《手机屏幕将有“海南制造”》的报道,其中不准确信息内容摘录如下：
1、中航特玻公司客户有美国苹果公司、韩国LG公司、日本佳能等十多家全球大公司。
2、苹果公司全球4S展示店使用的玻璃,全球只有我们能够生产。
3、全国手机屏幕都是进口的,但很快这将成为历史。我们手机屏幕生产技术已获国家专利,即将投产,填补国内技术空白。
4、海南中航特玻建成4条特种玻璃生产线,年产各种高端玻璃2400吨,成为全国最大高档玻璃生产基地。
经向海南中航特玻材料有限公司管理层询问,并对以上报道情况进行核实,现将有关情况予以澄清说明。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.64
加权平均净资产收益率(%)：-46.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.18 |
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2014-02-18
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大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中航三鑫大股东韩平元持有公司股份158,150,000股,占公司总股本的19.68%。近日,公司接到大股东韩平元通知,韩平元因个人需要,将其持有的公司股份114,964,370股(占公司总股本的14.30%)于2013年12月27日质押给中航通用飞机有限责任公司,质押期限自2013年12月27日至质权人办理解除质押为止。解除质押时,公司将另行公告。
上述股权质押登记手续已于2013年12月27日办理完毕 |
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2014-02-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日召开,审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2014-02-11
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年2月14日上午9：30
2、会议议题：《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2014-01-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1选举朱强华先生为公司董事
1.1.2选举韩平元先生为公司董事
1.1.3选举陶国飞先生为公司董事
1.1.4选举戴卿林先生为公司董事
1.1.5选举周军先生为公司董事
1.1.6选举李亮佐先生为公司董事
1.2选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1选举张佰恒先生为公司独立董事
1.2.2选举章顺文先生为公司独立董事
1.2.3选举王成义先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
2.1选举杨林先生为公司监事
2.2选举冉拓先生为公司监事
2.3选举张嵩女士为公司监事 |
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2014-01-18
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召开2014年第一次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2014年2月14日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：现场投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年2月10日
7、审议事项：《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2014-01-15
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中航三鑫于2013年12月30日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,决定聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到众环海华发来的《众环海华会计师事务所有限公司关于变更名称的函》,众环海华会计事务所有限公司已转制为众环海华会计事务所(特殊普通合伙)。自2014年1月1日起正式启用新的会计事务所名称--众环海华会计事务所(特殊普通合伙)。众环海华会计事务所(特殊普通合伙)继承原众环海华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务资格和其他有关资格。
本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2014-01-03
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和《中航三鑫股份有限公司章程》等相关规定,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于签署海南中航特玻债务重组协议涉及关联交易的议案》、《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-28
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获得经中航工业备案的海南中航特玻债转股行为涉及海南中航特玻资产评估项目备案表 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月26日,就中航三鑫下属全资子公司海南中航特玻材料有限公司债务重组事宜涉及的评估事项,公司实际控制人中国航空工业集团公司出具了《资产评估项目备案表》(备案编号Z68720130093746),同意北京中锋资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中锋评报字(2013)第062号)的评估结果。经中国航空工业集团公司备案确认的资产评估结果与公司四届三十三次董事会审议议案及相关公告的结果一致 |
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2013-12-26
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月30日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月29日下午15：00至2013年12月30日下午15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于签署海南中航特玻债务重组协议涉及关联交易的议案》、《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-19
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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中航三鑫董事会于2013年12月17日收到公司董事、副总经理张桂先先生提交的书面辞职报告。根据公司四届二十六次董事会审议通过的子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股方案内容,张桂先先生即将参与三鑫幕墙工程公司增资扩股事项。根据国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革[2008]139号)相关规定,职工入股原则限于持有本企业股权,不得直接或间接持有本企业所出资各级子企业股权。为了保证增资扩股事项的顺利推进,张桂先先生申请辞去公司董事、副总经理职务,同时也不再担任公司董事会战略委员会委员。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张桂先先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞呈送达董事会时生效。张桂先先生辞职后,仍在子公司三鑫幕墙工程公司担任董事长、总经理职务,但不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2013-12-13
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2013年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损44,000万元-52,000万元 |
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