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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海南发展现发布 |
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2023-05-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海南发展现发布 |
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2023-05-13
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关于三鑫科技中标海口塔施工总承包工程二分部项目幕墙及擦窗机工程的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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海南发展现发布 |
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2023-05-12
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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海南发展现发布 |
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2023-04-29
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关于三鑫科技变更法定代表人并完成工商变更登记备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海南发展现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》
5.00 《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》
7.00 《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《2022年年度报告全文及摘要》
10.00 《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》
5.00 《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》
7.00 《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《2022年年度报告全文及摘要》
10.00 《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海南发展现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2022年度董事会工作报告》
2.00《2022年度监事会工作报告》
3.00《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》
5.00《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》
7.00《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》
8.00《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00《2022年年度报告全文及摘要》
10.00《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举王东阳先生为第八届董事会非独立董事
13.02 选举马珺女士为第八届董事会非独立董事
13.03 选举周峰先生为第八届董事会非独立董事
13.04 选举林婵娟女士为第八届董事会非独立董事
13.05 选举周军先生为第八届董事会非独立董事
13.06 选举祁生彪先生为第八届董事会非独立董事
14.00《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举孟兆胜先生为第八届董事会独立董事
14.02 选举李丽女士为第八届董事会独立董事
14.03 选举刘红滨女士为第八届董事会独立董事
15.00《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举戴坚女士为第八届监事会非职工代表监事
15.02 选举郑小勇先生为第八届监事会非职工代表监事
15.03 选举曹远才先生为第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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海南发展现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于公司为控股子公司海南海控特玻科技有限公司融资提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海南发展现发布 |
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2023-03-22
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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海南发展现发布 |
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2023-03-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》 |
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2023-03-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》 |
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2023-03-04
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海南发展现发布 |
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2023-02-08
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关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海南发展现发布 |
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2023-01-31
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南发展现发布 |
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2023-01-20
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海南发展现发布 |
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2023-01-14
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2022年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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海南发展现发布 |
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2023-01-05
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中信证券股份有限公司关于海控南海发展股份有限公司2022年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 |
深交所公告 |
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海南发展现发布 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》
2.00 《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》
3.00 《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的议案》
4.00 《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》
2.00 《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》
3.00 《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的议案》
4.00 《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》 |
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2023-01-04
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海南发展现发布 |
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2022-12-30
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海南发展现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目收到中标通知书的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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海南发展现发布 |
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2022-12-16
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海南发展现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海南发展现发布 |
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