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备忘事项 |
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详细 |
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2013-09-10
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澳矿WIM150项目完成银行融资可行性研究报告 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年9月6日,东方锆业收到全资子公司澳洲东锆资源有限公司发来的通知,澳大利亚独立专家Chris Tonkin 和 John Dunlop对AZC公司提交的WIM150项目运营的可研报告进行独立审核,审核意见如下：我们这里确认,根据AZC公司与澳洲东锆签署的《澳洲东锆与AZC公司关于WIM150项目挣股合作协议》3.4(b)的规定,AZC公司在2013年6月18日和8月份提交给我们的,关于在“项目区域”内进行“矿山运作”的技术可行性和经济性的研究报告,以我们的意见,该报告对“核对清单”中的17项内容做了适当的阐述并且在形式上也符合规定的,是可以满足向金融机构提交用于寻求对“项目区域”内进行“矿山运作”的财务融资的要求的,因此,可以达到《澳洲东锆与AZC公司关于WIM150项目挣股合作协议》中对“银行可行性研究”的定义。
至此,公司WIM150项目的技术可行性和经济性得到正式的确认,并WIM150项目的实质性开发又向前推进一步,正式进入项目融资建设的准备阶段 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配不转增 |
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2013-08-12
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(002167) 东方锆业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 17365395.00 41505.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 12700194.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 11598498.92 536254.00
国泰君安交易单元(010000) 11376813.02
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 9686979.30 17337.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 21007047.15
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1438776.81 5579817.54
广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部 2296.00 4038282.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 3988375.62
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 52436.48 3461506.44
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2013-08-10
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建设母液酸金属钪回收项目 |
深交所公告，投资项目 |
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东方锆业乐昌分公司是公司的专业高纯氯氧化锆生产基地,公司在充分调研的基础上,发现在氧氯化锆生产中产生的结晶母液中含有高经济价值的稀土元素-钪。因此,自2012年以来,公司对氧氯化锆生产中产生的结晶母液进行综合利用提取高价值氧化钪项目进行大量实验,并顺利完成了有关测试,得到了满意的成果。经公司研究决定,为推动产业结构优化升级,兼顾公司经济效益和社会效益,拟自筹资金在乐昌分公司原有的氯氧化锆生产线上配套新建氯氧化锆母液酸金属钪回收生产线。
项目已取得乐昌市经济和信息化局关于《广东省技术改造投资项目备案证》。
项目投资额为3,000万元人民币,建成投产后预计能为公司带来4,200万元/年的营业收入及3,000万元/年的净利润 |
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2013-07-31
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澳矿WIM150项目进展 |
深交所公告 |
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近日,东方锆业收到Optiro公司首次对WIM150项目出具的JORC标准的储量报告(报告出具日期为2013年7月26日)。
根据储量数据和采矿率,这个项目预计寿命期将超过50年,设计的开采规模大致是铭瑞锆业目前开采规模的3倍。储量报告的出具也意味着WIM150的开发又迈出了坚实的一步 |
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2013-07-27
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东方锆业第五届董事会第一次会议于2013年7月25日召开,通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-07-27
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方锆业日前收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司及公司股东陈潮钿先生的函告获悉：公司股东陈潮钿先生原质押登记日2012年7月23日和2012年11月27日质押给大业信托有限责任公司共计23,000,000高管锁定股,因合同到期已于2013年7月26日办理解除质押手续,本次解除质押数量占公司总股本413,964,000股的5.56% |
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2013-07-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方锆业2013年第一次临时股东大会于2013年7月24日召开,会议否决了《关于公司2013年度总经理重大授权的议案》,审议通过了关于修订《公司章程》的议案、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-07-09
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(002167) 东方锆业:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间:2013年7月24日上午10:00
2.会议地点:广东省汕头市澄海区盐鸿镇公司盐鸿厂区办公楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.股权登记日:2013年7月18日
5.登记时间:2013年7月23日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
6.审议事项:关于修订《公司章程》的议案、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司2013年度总经理重大授权的议案》等 |
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2013-07-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、审议关于修订《公司章程》的议案；
议案2、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1选举第五届董事会六名非独立董事
2.1.1选举陈潮钿先生为公司董事
2.1.2选举李季科先生为公司董事
2.1.3选举刘泽玲女士为公司董事
2.1.4选举王彦斌先生为公司董事
2.1.5选举李宁女士为公司董事
2.1.6选举宋建成先生为公司董事
2.2 选举第五届董事会三名独立董事
2.2.1选举徐宗玲女士为公司独立董事
2.2.2选举王学琛先生为公司独立董事
2.2.3选举蔡少河先生为公司独立董事
议案3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1选举第五届监事会两名非职工监事
3.1.1 选举李文彬先生为公司监事
3.1.2 选举江春先生为公司监事
议案4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
议案5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
议案6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案7、审议关于制定《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
议案8、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
议案10、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
议案11、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
议案12、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案13、审议关于《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
议案14、审议关于《关于公司2013年度总经理重大授权的议案》 |
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2013-07-03
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(002167) 东方锆业:股东办理完成股份追加限售 |
深交所公告，股本变动 |
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2013年6月26日,东方锆业接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》,陈潮钿先生及王木红女士已与中国核工业集团公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续,本次股份置换完成后,中核集团持有东方锆业64,807,212股股份,占公司总股本的15.66%,为公司第一大股东、实际控制人。
本次股份置换完毕后,公司第一大股东、实际控制人中核集团对其所持有的东方锆业股份64,807,212股全部追加限售锁定承诺,锁定期限为12个月,追加限售锁定期截止日为2014年6月25日。中核集团承诺在锁定期内不转让或者委托他人管理公司持有的东方锆业股份,也不要求东方锆业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,其减持股份的全部所得将上缴公司。
2013年7月1日,公司第一大股东、实际控制人中核集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份性质变更手续 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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关于2012年公司债券跟踪评级的公告 |
深交所公告 |
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按照有关规定，东方锆业委托鹏元资信评估有限公司对公司2012年发行的公司债券（债券简称：12东锆债，债券代码：112110）进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司的经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年4.9亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》。本次跟踪评级结果为：鹏元对公司2012年4.9亿元公司债券2013年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
跟踪信用评级报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《广东东方锆业科技股份有限公司2012年4.9亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》 |
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2013-06-28
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布关于的公告 |
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2013-06-28
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股份置换完成及公司实际控制人发生变更的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让,资产(债务)重组 |
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2013年6月26日，东方锆业接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》，公司实际控制人陈潮钿先生及王木红女士已与中国核工业集团公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续，至此，本次股份置换工作顺利完成。
2013年6月25日，陈潮钿先生及其夫人王木红女士根据《股份置换协议书》约定分别将其持有的公司股份54,294,000股（占公司总股本的13.12%）、10,513,212股（占公司总股本的2.54%）过户给中核集团。
本次置换完成后，中核集团持有东方锆业64,807,212股股份，占东方锆业总股本的15.66%，为公司第一大股东 |
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2013-06-19
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澳矿WIM150项目进展 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布关于公告 |
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2013-05-30
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方锆业2012年度股东大会于2013年5月29日召开，审议通过《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》等议案 |
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2013-05-25
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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东方锆业于2013年4月26日在巨潮资讯网发布了《2012年年度报告全文》公告。由于工作疏忽，部分数据及文字出现失误，现予以更正 |
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2013-05-24
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2012年度股东大会变更现场会议召开地点及会议召开的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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东方锆业于2013年4月24日公告《广东东方锆业科技股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》。因公司原办公楼会议室正在进行装修改造，现将本次股东大会现场召开地点由公司办公楼四楼会议室变更为广东省汕头市澄海区盐鸿镇上社村公司盐鸿厂区办公楼四楼会议室。
现场会议召开时间：2013年5月29日下午2:00时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年05月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013年05月28日下午15:00至2013年05月29日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-05-23
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闲置募集资金暂时补充公司流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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东方锆业于2012年11月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于《公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意将公司闲置的募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期期限为2013年5月21日。该议案于2012年11月21日经公司2012年度第二次临时股东大会审议并通过。
截止至2013年5月20日，公司从闲置募集资金中用于暂时补充流动资金共计14,400万元，并于2013年5月21日前将用于暂时补充流动资金的14,400万元全部归还并存入募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2013-05-21
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公司实际控制人与中国核工业集团公司的股份置换方案获国资委批复 |
深交所公告，股东名单,股权转让,资产(债务)重组 |
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近日，东方锆业收到国务院国有资产监督管理委员会《关于置换广东东方锆业科技股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权〔2013〕252号），同意中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）以其所持的中核苏阀科技实业股份有限公司2986.1700万股股份和578.2267万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业5429.4000万股股份和1051.3212万股股份。
本次股份置换完成后，东方锆业总股本为41396.4000万股，中核集团持有东方锆业6480.7212万股，占公司总股本的15.66% |
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2013-05-14
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2012年公司债券债券受托管理人报告（2012年度） |
深交所公告 |
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东方锆业现发布 |
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2013-05-11
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东方锆业第四届董事会第二十六次会议于2013年5月10日召开，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》 |
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2013-05-08
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东方锆业于近日收到保荐机构广州证券有限责任公司（广州证券）《关于的通知函》，因原指派的保荐代表人李祥俊先生工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定由保荐代表人曹柏青先生接替担任公司的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司2011年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为沈志龙先生和曹柏青先生。鉴于持续督导期已于2012年12月31日止，但因公司募集资金尚未使用完毕，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，保荐机构将继续对募集资金使用等相关事项履行持续督导工作 |
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2013-05-06
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(002167) 东方锆业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 15077617.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 14001611.00
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 13092570.44 41528.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 9959993.10 92484.00
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 9162088.00 4790.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 15648.00 28257938.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 627321.00 6532105.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8425.00 6313385.36
财通证券有限责任公司丽水北苑路证券营业部 5640.00 4763380.32
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 4744.00 3342976.00
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.6
二、不分配不转增 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2013年5月29日下午2:00；
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月28日下午15:00至2013年5月29日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月24日
5.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
6.审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、审议《2012年度董事会工作报告》；
议案2、审议《2012年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
议案5、审议《公司2012年度报告及摘要》；
议案6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7、审议《关于公司2013年度董事长重大授权的议案》； |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、审议《2012年度董事会工作报告》；
议案2、审议《2012年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
议案5、审议《公司2012年度报告及摘要》；
议案6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7、审议《关于公司2013年度董事长重大授权的议案》； |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2013-04-24
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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东方锆业定于2013年5月6日下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会 |
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