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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于 2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于对公司第一大股东龙蟒佰利提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 议案1
2.00 议案2
3.00 议案3
4.00 议案4
5.00 议案5
6.00 议案6
7.00 议案7
8.00 议案8 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于 2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2020-03-24
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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东方锆业现发布 |
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2020-03-02
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布 |
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2020-02-08
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布 |
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2020-02-03
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方锆业现发布 |
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2020-01-21
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关于筹划出售部分闲置土地及相关建筑物的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方锆业现发布 |
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2020-01-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1 《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 议案2 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 议案3 《关于公司接受资产托管暨关联交易的议案》
4.00 议案4 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 议案5 《关于筹划出售部分闲置土地及相关建筑物并授权董事会全权办理后续相关事项的议案》 |
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2020-01-16
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方锆业现发布 |
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2020-01-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1
2.00 议案2
3.00 议案3
4.00 议案4
5.00 议案5 |
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2020-01-11
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-03; 一次变更日期: 2020-03-25; 一次变更公告日期: 2020-02-24; 二次变更日期: 2020-03-24; 二次变更公告日期: 2020-03-16; |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许刚先生为第七届董事会董事
1.02 选举陈潮钿先生为第七届董事会董事
1.03 选举冯立明先生为第七届董事会董事
1.04 选举黄超华先生为第七届董事会董事
1.05 选举乔竹青女士为第七届董事会董事
1.06 选举谭若闻先生为第七届董事会董事
2.00 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈作科先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举王玉法先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举张歆先生为第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举赵拥军先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘克炮先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2019-12-26
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布 |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许刚先生为第七届董事会董事
1.02 选举陈潮钿先生为第七届董事会董事
1.03 选举冯立明先生为第七届董事会董事
1.04 选举黄超华先生为第七届董事会董事
1.05 选举乔竹青女士为第七届董事会董事
1.06 选举谭若闻先生为第七届董事会董事
2.00 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈作科先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举王玉法先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举张歆先生为第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举赵拥军先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘克炮先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 累积投票议案(为等额选举，请填报投给候选人的选举票数)
1.00 议案1
2.00 议案2
3.00 议案3 |
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2019-12-24
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关于第一大股东协议转让公司股份完成过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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东方锆业现发布 |
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2019-12-11
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关于股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方锆业现发布 |
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2019-11-22
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关于《详式权益变动报告书》的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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东方锆业现发布 |
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2019-11-15
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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东方锆业现发布 |
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2019-11-09
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关于第一大股东协议转让公司股份公开征集受让方结果暨签订股份转让协议的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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东方锆业现发布 |
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2019-10-31
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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东方锆业现发布 |
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2019-10-17
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关于股东股权解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方锆业现发布 |
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2019-10-10
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中证鹏元关于关注公司第一大股东拟协议转让公司股份及公开征集受让方等事项的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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东方锆业现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-28
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关于第一大股东拟协议转让公司股份及公开征集受让方的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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东方锆业现发布 |
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2019-09-06
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广州证券股份有限公司关于公司2012年公司债券重大事项受托管理事务临时报告 |
深交所公告 |
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东方锆业现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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东方锆业现发布 |
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2019-07-12
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关于股东股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方锆业现发布 |
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2019-07-11
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广州证券股份有限公司关于公司2012年公司债券重大事项受托管理事务临时报告 |
深交所公告，其它 |
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东方锆业现发布 |
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