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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-07
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实施2007年利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派5元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深圳惠程2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利5元（人民币，含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派4.5元现金），每10股转增10股。
股权登记日为2008年5月13日，除权除息日为2008年5月14日，红利发放日为2008年5月14日。
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2008-05-07
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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深圳惠程二00七年年度股东大会于4月29日召开，通过以下议案：
一、《董事会工作报告》；
二、《2007年年度财务决算的报告》；
三、《2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
四、《监事会工作报告》；
五、《公司2007年度报告及摘要》；
六、《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
七、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所任公司2008年度审计机构及支付报酬的议案》；
八、《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
九、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》；
十、《继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金的议案》。
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2008-04-22
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4月29日召开2007年年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）14:00
网络投票时间为：2008年4月28日-2008年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15:00 至2008年4月29日15:00期间的任意时间。
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年4月23日
6、现场会议召开地点：公司会议厅
7、登记时间：2008年4月28日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30
8、会议审议议题：2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2007年度报告及摘要等
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2008-04-22
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(002168) 深圳惠程:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 1177953.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 793082.00
平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 656530.00 2905.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 653658.00 58550.00
华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 644990.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 1966685.00
华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 8715.00 1321775.00
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 23484.00 1170511.65
华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 871695.50
闽发证券泉州温陵路证券营业部（东方资产托管） 595806.00
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 9.47
3、净资产收益率(%) 0.63
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 9.41
3、净资产收益率(%) 8.12
二、每10股派5元（含税）转增10股
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2008-03-29
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4月29日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）14:00
网络投票时间为：2008年4月28日-2008年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15:00至2008年4月29日15:00期间的任意时间。
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年4月23日
6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅
7、会议审议议题：2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案、继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金的议案等
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2008-03-29
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4月8日召开2007年度报告说明会 |
深交所公告 |
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深圳惠程于2008年4月8日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长吕晓义先生等人将出席本次说明会。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）董事会工作报告；
（2）2007年年度财务决算的报告；
（3）2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（4）监事会工作报告；
（5）公司2007年度报告及摘要；
（6）董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告；
（7）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所任公司2008年度审计机构及支付报酬的议案；
（8）关于确定独立董事津贴标准的议案；
（9）关于审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
（10）继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金的议案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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2007年度业绩快报修正为每股收益0.95元 |
深交所公告，财务指标 |
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深圳惠程2007年度修正后财务数据：
基本每股收益（元） 0.95
净资产收益率（％） 8.12
每股净资产（元） 9.41
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2008-03-22
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增资入股长春应化特种工程塑料有限公司进展 |
深交所公告 |
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2008年3月19日，深圳惠程董事长吕晓义先生根据公司董事会授权，代表公司与其他增资方：长春市科技发展中心、长春科技风险投资有限公司与长春应化特种工程塑料有限公司及其现有股东共同签署了《关于长春应化特种工程塑料有限公司之增资协议》。
协议签署后，公司根据协议规定，向长春应化特种工程塑料有限公司开立的验资帐户汇入了增资款，长春应化特种工程塑料有限公司已启动工商变更登记相关程序。
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2008-03-15
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董事会通过公司拟增资入股长春应化特种工程塑料有限公司的议案 |
深交所公告 |
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深圳惠程第二届董事会第二十次会议于3月14日召开，审议通过如下议案：
一、《关于公司拟增资入股长春应化特种工程塑料有限公司的议案》。
长春特塑现注册资本为180万元人民币。深圳惠程出资人民币1400万元中315万元认缴该公司新增的注册资本，其余1085万元作为该公司资本公积；长春市科技发展中心出资200万元中45万元认缴该公司新增的注册资本，其余155万元作为该公司资本公积；长春科技风险投资有限公司出资100万元中22.5万元认缴该公司新增的注册资本，其余77.5万元作为该公司资本公积。增资完成后，长春特塑注册资本变更为人民币562.5万元。深圳惠程持有其增资后56%的股权，长春特塑原股东、发展中心、长春风投分别持有其32%、8%、4%的股权。
同意授权公司法定代表人吕晓义先生择日签署增资协议，并办理后续相关变更登记手续。
二、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。
三、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
四、《关于向兴业银行深圳深南支行申请人民币10000万元授信额度的议案》。
五、《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
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2008-02-27
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董事会通过公司首期股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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深圳惠程第二届董事会第十九次会议于2008年2月26日召开，通过如下议案：
一、《公司首期股票期权激励计划（草案）》；
二、《公司股票期权激励计划实施考核办法》；
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司股票期权激励计划及相关文件尚须报中国证监会备案，待证监会审核无异议后提交公司股东大会审议。
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2008-02-20
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临时股东大会补选李晓军为独立董事 |
深交所公告 |
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深圳惠程二00八年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会任期相同。
鉴于李晓军先生尚未取得独立董事证书，公司将尽快安排其报名参加深交所举办的上市公司独立董事培训。
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2008-02-02
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2月19日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议
3、现场会议召开时间：2008年2月19日（星期二）9:30
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年2月15日
6、现场会议召开地点：公司会议厅
7、会议审议议题：《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》。
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2008-01-19
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2007年度业绩快报，每股收益1.07元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 1.07
净资产收益率（％） 9.05
每股净资产（元） 9.51
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2008-01-08
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1月11日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告 |
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深圳惠程将于2008年1月11日星期五下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
参加本次交流会的有公司董事长吕晓义先生等人。
本次交流会的网址为：http://irm.p5w.net/002168/index.html。
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2007-12-29
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告 |
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深圳惠程第二届董事会第十七次会议于2007年12月28日召开，通过如下议案：
一、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
二、聘任刘立盛先生担任公司审计室负责人，专职从事公司内部审计工作。
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2007-12-29
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获得政府资助100万元 |
深交所公告 |
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深圳惠程的“深圳市新型电气绝缘材料及产品研究开发中心”项目被确定为2007年度科技研发资金企业研发中心（工程中心类）资助项目，公司已于近日收到该笔100万元资助。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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260万股网下配售股份12月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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深圳惠程网下向询价对象配售发行的260万股股票将于2007年12月19日起开始上市流通。
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2007-12-06
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董事会同意向银行申请2000万元综合授信额度 |
深交所公告 |
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深圳惠程第二届董事会第十六次会议于2007年12月5日召开，通过了以下议案：
一、《关于聘任何芳女士担任公司副总经理的议案》。
二、《关于聘任何峰先生担任公司副总经理的议案》。
三、《关于修订公司总经理工作细则的议案》。
四、同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请综合授信额度人民币2000万元，期限一年。
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2007-11-30
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临时股东大会通过修改公司章程和变更公司注册地址的议案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深圳惠程二00七年第三次临时股东大会于2007年11月29日召开，通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更公司注册地址的议案》。
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2007-11-20
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注册地址由“深圳市大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”变为“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 ，2007-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-11-20
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注册地址由“深圳市大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区”变为“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区” ，2007-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-11-20
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公司注册地址及注册资本变更核准的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2007年11月16日，深圳市工商行政管理局核准了公司变更申请。现公司注册地址由 “深圳市南山区南油工业区110栋A座首层”变更为“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”；公司注册资本由 “3707.312万元”变更为“5007.312万元”；公司注册号变更为440301102994546。本公司投资者关系服务电话不变。
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2007-11-20
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增加2007年第三次临时股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2007 年11 月17 日，公司第三大股东匡晓明先生（现持有公司17.06%的股份）向公司董事会提交了《关于提议增加2007 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于变更公司注册地址的议案》作为2007 年第三次临时股东大会临时提案。临时提案的详细内容如下：提议公司根据深圳市工商行政管理局核准的公司注册地址，变更公司注册地址为“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”，并修改《公司章程》相应条款。
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