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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2008年第三次临时股东大会于12月30日召开，审议通过了《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》 |
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2008-12-25
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公司董事买卖公司股票 |
深交所公告 |
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深圳惠程发起人股东任金生先生于2008年12月22日首次通过证券交易所挂牌交易出售公司股票，成交均价为10.44元/股。2008年12月23日，任金生先生在卖出公司股票时，因操作失误，将卖出“深圳惠程”3000股操作成“买入”3000股，待发现操作失误后立即撤销，但已成交。该笔交易成交价格为10.905元/股，交易金额为32,753.26元。
任金生先生由于操作失误买卖公司股票行为所形成的事实违反了有关的规定。
根据相关规定，任金生先生以2008年12月23日误操作买入3000股公司股票的前一个交易日卖出公司股票的最高价格11.22元/股，减去误操作买入公司股票的成交价格10.905元/股所产生的差额扣除手续费39.26元后所获收益905.74元上缴归公司所有，公司已于2008年12月24日收到该款项。任金生先生承诺在未来六个月内不再减持其所持有的公司股票 |
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2008-12-23
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控股子公司与中科院长春应用化学研究所签订《合作协议》的后续进展 |
深交所公告 |
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深圳惠程近日收到控股子公司长春应化特种工程塑料有限公司报告，按长春特塑2008年第三次临时股东会决议及与中国科学院长春应用化学研究所签署的《合作协议》确定，长春特塑与长春应化所共同出资2500万元在吉林省吉林市设立吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司。
截至本公告日，吉林高琦业已设立，取得了筹建期间的企业法人营业执照，现注册资本2500万元人民币，实收资本1700万元人民币 |
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2008-12-13
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12月30日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议方式。
3、现场会议召开时间：2008年12月30日（星期二）9：30
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年12月25日
6、现场会议召开地点：公司会议厅
7、登记时间：2008年12月29日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。
8、会议审议议题：《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》。
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2008-12-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》 |
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2008-12-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程第二届董事会第二十六次会议于2008年12月5日召开，审议通过了《投资5000万元入股海口市城郊农村信用合作联社的议案》的议案。
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2008-11-28
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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深圳惠程董事会于2008年11月26日收到公司董事兼副总经理任金生先生的辞职报告，任金生先生由于工作变动的原因，请求辞去其所担任的公司副总经理的职务。公司同意其辞职请求，即日起生效。任金生先生辞职后，仍在公司担任董事的职务。
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2008-11-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2008年第二次临时股东大会于11月18日召开，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案》等议案。
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2008-10-30
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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根据深圳惠程2007年度股东大会决议，公司将4,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月（以临时股东大会批准次日起计）。
目前，募集资金暂时用于补充流动资金的六个月使用期限届满。公司已于2008年10月28日用4000万元自有资金归还了该笔募集资金至募集资金专用账户。
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2008-10-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）审议《公司控股股东及实际控制人行为规范》；
（3）审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》；
（4）审议《关于继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案》；
（5）审议修订《公司募集资金管理制度》 |
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2008-10-27
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11月18日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2008年11月18日（星期二）14：00
网络投票时间为：2008年11月17日-2008年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月17日15：00至2008年11月18日15：00期间的任意时间。
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年11月14日
6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅
7、登记时间：2008年11月17日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
8、会议审议议题：《关于继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案》等。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 5.45
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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深圳惠程首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为10,083,890股，实际可上市流通股份数量为5,190,237股，上市流通日为2008年9月22日(星期一)。
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2008-08-08
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控股子公司与中科院长春应用化学研究所签订《合作协议》 |
深交所公告 |
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2008年8月7日，深圳惠程控股子公司长春应化特种工程塑料有限公司与中国科学院长春应用化学研究所签订了《合作协议》。
经过双方友好协商，决定共同出资在吉林省吉林市设立“吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司”（暂定名，以下简称“新设公司”）。
新设公司注册资本拟为人民币2500万元，其中，长春特塑以现金形式出资2200万元，占注册资本的88%。 长春应化所以氯代苯酐、联苯二酐及二苯二醚型聚酰亚胺树脂制备技术构成的无形资产形式出资，评估作价300万元，占注册资本的12%。
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2008-07-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 3.28
二、不分配不转增
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2008-07-17
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重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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深圳惠程近日收到募集资金监管银行兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行来函，通知公司：因原监管银行－兴业银行股份有限公司深南支行改制为个人零售支行，出于内部业务划分的需要，公司上市募集资金专用账户移户至兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行。公司于2008年7月16日与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行、国海证券有限责任公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
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2008-07-02
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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深圳惠程证券事务代表才宏女士因个人原因向公司递交了辞职报告，公司已批准其辞去在公司的职务。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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深圳惠程近日收到保荐机构国海证券有限责任公司来函。公司原保荐代表人范文明先生因工作变动，不再履行对公司的持续督导职责，国海证券现指定李金海先生接替范文明先生担任深圳惠程保荐代表人，李金海先生与吴环宇先生共同履行对公司的持续督导职责。
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2008-06-17
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再次增资长春应化特种工程塑料有限公司进展 |
深交所公告 |
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2008年6月16日，深圳惠程董事长吕晓义先生根据公司第二届董事会第二十三次会议决议授权，代表公司与长春应化特种工程塑料有限公司其他增资方：长春科技顾问管理有限公司、新增自然人股东与部分现有自然人股东共同签署了《关于长春应化特种工程塑料有限公司之增资协议》。
公司根据协议规定，已向长春应化特种工程塑料有限公司开立的验资帐户汇入了增资款。长春应化特种工程塑料有限公司已启动工商变更登记相关程序。
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2008-06-13
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-06-13
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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深圳惠程于近日接到通知，公司2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所因与广东恒信德律会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称由“深圳大华天诚会计师事务所”变更为“广东大华德律会计师事务所（普通合伙）”。自2008年5月27日起使用新名称：广东大华德律会计师事务所（普通合伙），合并后该所注册地仍在深圳市，办公地址、办公电话维持不变。
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2008-05-20
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向四川等地震灾区捐赠电力物资 |
深交所公告 |
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经深圳惠程总经理办公会议讨论，决定向地震灾区进行捐助，援助地震灾区人民的救灾重建工作。具体捐赠情况如下：
1、向四川地震灾区捐赠价值人民币50万元的电力物资；
2、向甘肃地震灾区捐赠价值人民币10万元的电力物资；
3、向陕西地震灾区捐赠价值人民币10万元的电力物资。
公司还组建了救灾救援队，随时准备奔赴灾区参与灾后电力设施重建安装工作。
另外,公司将密切关注灾区救援的情况，根据灾区的实际需要，随时准备进一步提供援助措施。
同时，公司员工也积极向地震灾区进行了自发捐款。
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2008-05-16
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董事会通过关于增资长春应化特种工程塑料有限公司的议案 |
深交所公告 |
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深圳惠程第二届董事会第二十三次会议于2008年5月15日召开，审议通过了《关于增资长春应化特种工程塑料有限公司的议案》：同意继2008年3月份向该公司出资1400万元后，再次向该公司增加1200万元出资。
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2008-05-14
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(002168) 深圳惠程:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 2090452.60
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 1278360.00
万和证券经纪有限公司成都蜀汉路证券营业部 923949.72
国元证券股份有限公司芜湖北京东路证券营业部 734231.00 3624.00
长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 468661.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 328298.00 1547641.40
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 9175.00 1418760.44
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 3664.00 843920.00
中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 632318.00
国海证券有限责任公司贵港中山路证券营业部 595200.00
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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实施2007年利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派5元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深圳惠程2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利5元（人民币，含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派4.5元现金），每10股转增10股。
股权登记日为2008年5月13日，除权除息日为2008年5月14日，红利发放日为2008年5月14日。
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