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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-14
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年8月29日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月26日
(三)现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室;
(四)股东大会审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《修改公司经营范围议案》、《修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-08-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《修改公司经营范围议案》；
3、审议《修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》；
5.1《选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事》
5.2《选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》
5.3《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》
5.4《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》
5.5《选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事》
5.6《选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事》
5.7《选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》
5.8《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》
5.9《选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》
6、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.1《选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事》
6.2《选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事》
6.3《选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事》 |
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2014-08-14
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2014年第二次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告 |
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广陆数测于2014年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告》,现对相关内容予以更正 |
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2014-08-13
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筹划非公开发行股票募集资金的停牌进展 |
深交所公告 |
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广陆数测因筹划非公开发行股票募集资金事项,为避免股票价格异常波动,公司股票自2014年7月30日开市时起已临时停牌。因公司正进行募集资金投资项目的可行性研究论证阶段,经公司申请,公司股票自2014年8月5日开市起继续停牌。
截止目前,公司与各有关方正在积极推动本次非公开发行股票募集资金事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌 |
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2014-08-05
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停牌公告 |
深交所公告 |
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广陆数测正在筹划非公开发行股票募集资金项目,目前公司正进行募集资金投资项目的可行性研究论证阶段。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为避免引起公司股票交易价格的波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月5日开市起停牌,将不晚于2014年9月3日召开董事会并刊登相关公告后复牌 |
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2014-08-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行
股票募集资金项目，目前公司正进行募集资金投资项目的可行性研究论证阶段。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为避免引起公司股票交易价格的
波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014 年8月5
日开市起停牌，将不晚于2014年9月3日召开董事会并刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-30
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 桂林广陆数字测控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广陆数测，证券代码：002175）于2014年7月30日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-30
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广陆数测正在筹划重大事项,相关事项尚在协商过程中。为避免引起公司股票交易价格波动,保护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票自2014年7月30日开市起停牌,公司将不晚于2014年8月5日公告相关进展事项并复牌 |
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2014-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-30,恢复交易日：2014-09-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 桂林广陆数字测控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广陆数测，证券代码：002175）于2014年7月30日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-30,恢复交易日：2014-09-03 ，2014-09-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 桂林广陆数字测控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广陆数测，证券代码：002175）于2014年7月30日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 桂林广陆数字测控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广陆数测，证券代码：002175）于2014年7月30日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-30
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自2014年7月30日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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桂林广陆数字测控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广陆数测，证券代码：002175）于2014年7月30日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年7月30日 |
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2014-07-18
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2014年度预计日常关联交易的补充 |
深交所公告 |
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广陆数测于2014年7月17日披露了《2014年度预计日常关联交易的公告》。根据《中小企业板规则汇编》 第24号 上市公司日常关联交易预计公告格式,现予以补充公告 |
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2014-07-17
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第四届董事会第二十九次会议于2014年7月16日召开,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《修改公司经营范围议案》、《修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-07-09
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2014年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广陆数测修正后的预计业绩为：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利795.02万元-917.33万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陆数测拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为避免引起公司股票交易价格的波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2014-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-09 ，2014-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 陆数测拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为避免引起公司股票交易价格的波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2014-07-08
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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陆数测拟披露重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为避免引起公司股票交易价格的波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月8日开市起停牌,待相关公告刊登后复牌 |
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2014-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陆数测拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为避免引起公司股票交易价格的波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2014-07-07
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发行股份购买资产并募集配套资金之发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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广陆数测现发布 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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公司股东股份过户完成 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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广陆数测于2014年6月27日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》(编号：1406200001),公司原股东浙江隆北实业有限公司与新股东深圳市华展汇通投资有限公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。现将有关情况予以公告 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广陆数测2013年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日,除权除息日为：2014年7月4日 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-20
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参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,广西证监局定于2014年6月25日举办“风生水起北部湾资本市场放眼量--广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。广陆数测将参加此次活动并开通投资者关系互动平台,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,时间为2014年6月25日下午15：00-17：00,公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/),参与公司本次网上投资者集体接待日活动 |
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2014-06-17
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股东签署股份转让协议 |
深交所公告 |
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2014年6月16日广陆数测接到公司股东吴知勇先生(持有广陆数测股份6,500,000股股份,占公司总股数的5.52%,全部为无限售条件流通股)的通知,吴知勇先生与王晓春女士签署了《股份转让协议》, 吴知勇先生将其持有的公司6,500,000无限售流通股股份,以10.80元/股的价格通过协议转让的方式转让给王晓春女士。根据相关信息披露规定,公司就该股份转让事宜予以公告 |
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2014-06-11
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股东签署股份转让协议 |
深交所公告 |
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2014年6月10日广陆数测接到公司股东浙江隆北实业有限公司(持有广陆数测股份6,500,000股股份,占公司总股数的5.52%,全部为无限售条件流通股)的通知,浙江隆北与深圳市华展汇通投资有限公司签署了《股份转让协议》,浙江隆北将其持有的公司6,500,000无限售流通股股份,以11.00元/股的价格通过协议转让的方式转让给华展汇通。股权转让价格总计71,500,000元。本次股权转让后,华展汇通将持有广陆数测股份6,500,000股,占公司总股本的5.52%;浙江隆北不再持有广陆数测股份。本次股权转让后,公司实际控制人未发生变化 |
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2014-06-06
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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广陆数测现发布关于的公告 |
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2014-06-06
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重大资产重组实施进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会于2014年4月3日印发《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]361号),核准广陆数测发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
获得中国证监会批复后,公司按照相关文件的要求以及股东大会的授权,积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工作,现将有关工作进展情况予以公告 |
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