| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-20
|
5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2012年5月10日下午14:00；
网络投票时间为：2012年5月9日-2012年5月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日下午15:00至2012年5月10日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月8日
（三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月9日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（七）审议事项：《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于调整<向特定对象非公开发行股票方案>的议案》等 |
|
|
2012-04-12
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测董事会于2012年4月11日收到公司独立董事吴宇煌先生的书面辞职报告，称因工作原因，提请辞去公司独立董事职务及其相关工作。
鉴于吴宇煌先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前吴宇煌先生将继续按规定履行独立董事职责。
上述不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人并提交下次股东大会审议 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-20
|
收购上量公司100%股权及债权的完成公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2012年3月16日，广陆数测与上海电气（集团）总公司、上海联合产权产易所签订了《上海市产权交易合同》，收购上海电气所持的上海量具刃具厂有限公司100%股权及1001.535263万元债权。此次交易标的收购价款以天职国际会计师事务所有限公司出具的审计基准日为2011年11月30日的《净资产审计报告》和上海申威资产评估有限公司出具的评估基准日为2011年11月30日的《上海量具刃具厂有限公司拟股权转让涉及股东全部权益价值评估报告》为基准。交易价款为人民币48,646,731.48元，其中：上海量具刃具厂有限公司100%股权交易价款为人民币38,631,378.85元；债权交易价款为人民币10,015,352.63元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。交易对方与公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易。
公司通过本次成功收购，上量公司已成为公司的全资子公司。未来公司将充分利用“上量”的品牌、技术、人力、地域优势，做强做大企业。同时进一步完善公司产品结构，增加产品品种，扩大生产规模，提高公司的产品竞争力、市场占有率和品牌影响力；稳固公司在国内量具专业生产企业的龙头位置。预计未来五年，能为公司增加净利润3000万元 |
|
|
2012-02-28
|
取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测于2012年2月24日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201145000008），发证时间：2011年10月27日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，公司所得税率享受10%的优惠，即按15%税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
本次高新技术企业认定事项对公司2011年度业绩预告无实质性影响 |
|
|
2012-02-22
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广陆数测2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（%）：3.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.12 |
|
|
2012-02-21
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日召开，审议通过《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》 |
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-17
|
(002175) 广陆数测:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 4030232.77 381480.00
长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 3612753.46
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2794023.84
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2682900.06
申银万国证券股份有限公司哈尔滨黄河路证券营业部 1239851.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 4624.00 3052083.44
国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 2405277.50
国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 262363.00 1669954.00
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 1344455.40
华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 32370.00 1068905.48
|
|
|
2012-02-04
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》 |
|
|
2012-02-04
|
2月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年2月20日上午9:00
3、会议地点：广陆数测三楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年2月16日
6、登记时间：2012年2月17日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
7、审议事项：《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-22
|
第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测第四届董事会第七次会议于2011年12月21日召开，审议通过《制定〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
|
|
2011-11-02
|
内控规则落实情况整改完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
广陆数测根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，2011年9月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。公司针对《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题及时进行了整改，完成情况如下：
存在的问题：上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
整改完成情况：公司于2011年10月30日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国海证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。
至此，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改 |
|
|
2011-10-25
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 2.21 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-30
|
第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测第四届董事会第五次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《关于购买土地的议案》 |
|
|
2011-09-07
|
收购股权进展 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测于2011年8月31日发布了停牌公告，公告公司正筹划收购股权事宜。
此次公司拟进行交易对象为上海量具刃具厂（以下简称“上量”）,上量为国有企业，上海电气（集团）总公司拥有上量100%的权益。目前上海电气拟剥离上量部分资产和负债，剥离完成后上海电气将请相关中介机构对上量进行审计评估。公司拟以不超过人民币4000万元收购上量100%股权（最终交易价格以上量净资产评估值为基础确定）。本次交易不构成重大资产重组事项。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定召开会议审议本次收购的相关议案。
公司与上海电气就本次收购事宜已达成口头意向，但未形成任何书面协议，能否最终收购成功存在较大不确定性。同时上海电气拟剥离上量部分资产和负债后再对上量进行审计评估，该过程所需时间较长；且上量属于国有企业，根据国有资产转让的相关规定，最终交易方式将通过招拍挂进行,敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票于2011年9月7日开市起复牌 |
|
|
2011-08-31
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-31,恢复交易日：2011-09-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广陆数测正在筹划收购股权事宜，相关事项尚在协商过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年8月31日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
|
|
2011-08-31
|
停牌公告 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测正在筹划收购股权事宜，相关事项尚在协商过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年8月31日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
|
|
2011-08-31
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广陆数测正在筹划收购股权事宜，相关事项尚在协商过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年8月31日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
|
|
2011-08-31
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-31,恢复交易日：2011-09-07 ，2011-09-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 广陆数测正在筹划收购股权事宜，相关事项尚在协商过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年8月31日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
|
|
2011-08-31
|
停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
| 停牌公告
广陆数测正在筹划收购股权事宜，相关事项尚在协商过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年8月31日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
|
|
2011-07-26
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.05 2、每股净资产(元) 3.08 3、净资产收益率(%) 1.77 二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-09
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广陆数测2011年第一次临时股东大会于2011年7月8日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的方案》、《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等议案 |
|
|
2011-07-06
|
7月8日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2011年7月8日（星期五）下午14:00； 网络投票时间为：2011年7月7日～2011年7月8日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月7日下午15:00至2011年7月8日下午15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2011年7月1日（星期五）； （三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室； （四）会议召集人：公司董事会； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2011年7月5日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。 （七）股东大会审议事项：《关于向特定对象非公开发行股票的方案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票的方案》；
2.1 发行方式
2.2 本次发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 定价方式及定价依据
2.5 发行对象
2.6 发行股份的限售期
2.7 本次发行股票上市地点
2.8 募集资金用途和数量
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
|
| | | |
