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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-15
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公司被认定为2008年度广州市重点软件企业 |
深交所公告 |
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御银股份近日接到广州市科学技术局等下发的《关于认定广州海格通信集团股份有限公司等51家企业为2008年度广州市重点软件和动漫企业的通知》，经组织专家评审和联席会议审核，认定广州御银科技股份有限公司为2008年度广州市重点软件企业。
根据《通知》的有关规定，公司将享受《广州市进一步扶持软件和动漫产业发展的若干规定》的包括企业所得税在内的产业发展资金奖励政策。经初步估算，公司可获得256万元左右的产业发展资金奖励，最终数据以实际收到的金额为准。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-14
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 9.58
二、不分配不转增
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2008-07-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2008年第二次临时股东大会于2008年7月30日召开，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<控股股东行为规范>的议案》等议案。
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2008-07-15
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2008-07-15
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7月30日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年7月30日（星期三）下午2:00-4:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年7月25日（星期五）
6、登记时间： 2008年7月28日（星期一）、7月29日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、会议审议事项：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-14 |
拟披露中报 |
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2008-06-04
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(002177) 御银股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 5338107.00 7355.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1632234.30
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 1297316.30 1122145.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 1220222.50
中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 903600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 1297316.30 1122145.00
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 665182.80
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 407525.00 582763.00
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 233683.00 546961.00
国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 6664.00 546929.90
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2008-05-14
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临时股东大会通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告 |
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御银股份2008年第一次临时股东大会于5月13日召开，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-05-08
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5月13日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年5月13日（星期二）下午14:00-15:00。
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月12日下午15:00-5月13日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年5月7日（星期三）。
6、登记时间：2008年5月9日、5月12日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-04-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-04-25
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5月13日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年5月13日（星期二）下午14:00-15:00
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月12日下午15:00-5月13日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年5月7日（星期三）
6、登记时间：2008年5月9日、5月12日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.46
3、净资产收益率(%) 3.87
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2008-04-12
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财务总监罗灿裕辞职 |
深交所公告 |
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御银股份董事会于2008年4月10日收到公司财务总监罗灿裕先生的书面辞职申请，罗灿裕先生因个人原因提出辞职，其辞职申请于送达董事会之日起生效。
公司财务总监职责暂由公司财务经理王志杰先生履行，公司董事会将根据高级管理人员遴选的有关规定选聘新的财务总监。
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2008-04-09
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告 |
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根据董事会通过的《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》，御银股份已于2008年4月8日将2,400万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2008-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2008-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-08
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派5元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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御银股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派4.50元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年4月14日，除权除息日为2008年4月15日。
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-03
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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御银股份2007年度股东大会于4月2日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告的议案》；
2、 《公司2007年度财务决算报告的议案》；
3、《公司2007年度监事会工作报告的议案》；
4、《公司2007年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》。
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2008-04-03
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(002177) 御银股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1565190.00
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 1298707.10 629963.00
国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 1258639.70 1009811.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 657853.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 641439.90 1379307.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 9240.00 2893275.00
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 2664398.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 4590.00 1817810.00
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1544718.60
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 1383922.04
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2008-03-29
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董事会同意控股子公司为公司向银行借款提供担保 |
深交所公告 |
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御银股份第二届董事会第十七次会议于3月28日召开，审议通过如下议案：
一、《关于同意广州御新软件有限公司为公司向广州市三元里农村信用合作社联合社借款3000万元提供连带担保责任的议案》。
二、《关于同意广州毅盟电子科技发展有限公司为公司向广州市三元里农村信用合作社联合社借款3000万元提供连带担保责任的议案》。
三、《关于向兴业银行广州分行申请6000万元贷款的议案》。
四、《关于同意广州御新软件有限公司为公司向兴业银行广州分行借款6000万元提供连带担保责任的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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更换监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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御银股份于2008年3月25日召开职工代表大会，接受乔文轩先生申请辞去职工代表监事的请求，选举邓九龄先生为第二届监事会职工代表监事。
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2008-03-13
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2007年报摘要更正 |
深交所公告，其它 |
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由于年报摘要编制过程中的问题，御银股份2007年度报告摘要4.2“前10名无限售条件股东持股情况表”中“同益证券投资基金持有无限售条件股份数量4,375,537股”与公司2007年度报告全文中的“同益证券投资基金持有无限售条件股份数量1,040,756股”不符，应以公司2007年度报告全文为准，特此更正为“1,040,756股”。
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2008-03-13
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3月18日举行2007年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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御银股份将于2008年3月18日（星期二）14:00-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长杨文江先生等人。
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2008-03-12
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 15.26
二、每10股派5元（含税）转增10股
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2008-03-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《广州御银科技股份有限公司2007年度董事会工作报告的议案》
2、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度财务决算报告的议案》
3、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
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