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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-12
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签署《新疆智慧城市信息科技股份有限公司发起人协议书》 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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延华智能与石河子城市建设投资经营有限公司(石河子城投)、新疆生产建设兵团投资有限责任公司(兵团投资)和上海卓悦投资有限公司(卓悦投资)本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则,双方就进一步加快推进新疆维吾尔族自治区智慧城市建设和运营,共同出资设立新疆智慧城市信息科技股份有限公司(新疆智城,以工商部门最终核准为准)达成共识。并于2014 年3月11日双方正式签订了《新疆智慧城市信息科技股份有限公司发起人协议书》。公司以自有资金出资1,200万元认购1,200万股,占新疆智城总股本的40% |
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2015-03-11
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2014年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月10日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-03-10
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 35580478.14 18980.00
机构专用 23509875.85
机构专用 21665141.08
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 18389880.00 769402.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 17639455.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 174464.00 39465100.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 2611226.00 11207053.73
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 30380.00 5785113.50
西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券营业部 20300.00 5034343.69
机构专用 4957015.88
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2015-03-03
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开,审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案 |
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2015-02-28
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2014年年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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延华智能于2015年2月10日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《召开2014年年度股东大会》的议案,并于2015年2月11日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2015-014),定于2015年3月10日召开公司2014年年度股东大会,股权登记日为2015年3月3日。
2015年2月27日,公司收到控股股东上海延华高科技有限公司《关于提请增加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2014年年度股东大会临时议案的函》。延华高科提出的增加2014年年度股东大会提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定,现将增加的议案公告如下：
1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
2、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
除增加上述提案外,公司2014年年度股东大会的其他事项均未发生变更 |
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2015-02-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2-1交易方案概述
2-1-1交易方式、标的资产及交易对方
2-1-2交易价格、定价依据及支付方式
2-1-3审计评估基准日
2-1-4过渡期间损益的享有及承担
2-1-5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2-1-6募集配套资金
2-2资产收购的发行具体情况
2-2-1发行股票的种类和面值
2-2-2发行方式及发行对象
2-2-3定价基准日及发行价格
2-2-4发行数量
2-2-5发行股份的上市地点
2-2-6股份锁定安排
2-2-7发行前公司滚存未分配利润的处臵
2-3配套融资的发行具体情况
2-3-1发行股票的种类和面值
2-3-2发行方式及发行对象
2-3-3定价基准日及发行价格
2-3-4发行数量
2-3-5发行股份的上市地点
2-3-6股份锁定安排
2-3-7本次发行前公司滚存未分配利润的处臵
2-4决议的有效期
（三）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
（四）《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
（六）《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
（七）《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（八）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
（九）《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015年至2017年）股东分红回报规划》 |
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2015-02-14
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月2日下午15：00至17：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日下午15：00至2015年3月2日15：00期间的任意期间。
2、召开地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅
3、股权登记日：2015年2月16日
4、审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等 |
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2015-02-12
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参与投资设立上海延华英飞创业投资中心(有限合伙)及上海英飞延华创业投资管理有限公司的进展 |
深交所公告 |
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延华智能于2014年10月21日召开第三届董事会第二十次(临时)会议审议并通过了《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心(有限合伙)及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》,上述事项已经2014年11月11日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过,同意公司与英飞尼迪(上海)创业投资管理有限公司(以下简称“英飞尼迪”)共同发起设立上海英飞延华创业投资管理有限公司(暂定名,以工商登记部门核准登记的名称为准,以下简称“管理公司”)及上海延华英飞创业投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准,以下简称“基金”)。
近日,管理公司和基金完成了工商注册登记手续,并取得了上海市工商行政管理局杨浦分局和上海市工商行政管理局金山分局分别颁发的《营业执照》 |
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2015-02-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告全文及摘要》
5、《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2014年年度利润分配预案》
7、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2015年年度预计对外担保额度的议案》
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
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2015-02-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告全文及摘要》
5、《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2014年年度利润分配预案》
7、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2015年年度预计对外担保额度的议案》 |
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2015-02-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告全文及摘要》
5、《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2014年年度利润分配预案》
7、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2015年年度预计对外担保额度的议案》 |
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2015-02-11
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2015年3月10日下午15：00至17：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月9日下午15：00至2015年3月10日15：00期间的任意期间。
2、召开地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅
3、股权登记日：2015年3月3日
4、审议事项：《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年年度利润分配预案》等 |
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2015-02-11
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 7.90
二、每10股送红股2股,派发现金红利0.60元(含税)转增6股 |
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2015-02-09
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 35906839.40 47861.00
机构专用 35472967.31
机构专用 35077697.63
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 31710198.63 274591.00
机构专用 28979488.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 6613322.99 13288677.50
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 117103.00 8006079.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 32138.00 5029517.18
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 225479.00 4687745.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 4328682.00 4612065.00
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2015-01-30
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公告 |
深交所公告 |
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延华智能2015年1月29日与江苏金茂创业投资管理有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司签署《关于共同设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金(有限合伙)的发起人协议》,拟共同发起设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司(暂定名,以工商登记部门核准登记的名称为准,以下简称“管理公司”)及延华高金智慧城市产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准,以下简称“基金”)。
基金首期设计规模为人民币2亿元,公司拟以自有资金出资,认缴出资比例为20%。同时,管理公司注册资本暂定为人民币500万元,公司拟以自有资金出资,认缴出资比例为20%。
公司本次投资金额预计为4,100万元,占公司最近一期经审计的净资产的6.16%,根据规定,本次投资构成风险投资,尚需提交公司董事会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在推进和落实具体方案过程中还需要各方主体(含拟设立的主体)进一步确定协议的具体条款 |
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2015-01-29
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告 |
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延华智能于2014年11月30日召开第三届董事会第二十一次(临时)会议审议并通过了《关于参与投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司的议案》,同意与湖北省高新技术产业投资公司共同发起设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核准为准)。
近日,湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2015-01-28
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经营范围完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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延华智能董事会根据股东大会授权办理经营范围工商变更登记手续,于近日在上海市工商行政管理局完成了经营范围工商登记变更 |
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2015-01-27
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中标中国银联三期研发中心智能化项目 |
深交所公告 |
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近日,延华智能与上海建工四建集团有限公司(以下简称“发包人”)签署的《建筑工程专业分包施工合同》(以下简称“本协议”),确定公司为研发中心工程(中国银联三期)智能化工程项目(以下简称“本项目”)的承建单位,合同金额为人民币4,650.20万元 |
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2015-01-21
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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延华智能股票交易价格连续三个交易日内(2015年1月16日、19日、20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股票交易属于异常波动情况。
针对公司股票异常波动,经与公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、2015年1月16日,公司刊登了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料;
除上述事项外,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
6、公司控股股东和实际控制人在公司期间未买卖公司股票 |
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2015-01-20
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(002178) 延华智能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 45103570.80 1493367.00
机构专用 42716940.89
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 36072744.40 554815.00
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 34280558.00 27783.20
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 26385709.62 28838259.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 518357.00 124368054.44
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 26385709.62 28838259.60
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 424459.00 14402818.00
机构专用 12047720.00 12466352.20
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 2285921.00 11026471.60
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2015-01-16
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重大资产重组的风险提示及公司股票复牌 |
深交所公告 |
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延华智能因筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请停牌,公司股票(股票简称：延华智能,股票代码：002178)自2014年10月15日上午开市起停牌,同日发布了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2014-078)。
2014年10月20日,公司召开了第三届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年1月15日,公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其他相关议案。公司已向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：延华智能,证券代码：002178)自2015年1月16日开市起复牌。
公司拟以发行股份及支付现金的方式向廖邦富等19位自然人及成都电子科大资产经营有限公司共20名交易对方购买其合计持有的成都成电医星数字健康软件有限公司(简称“成电医星”)100%股权,同时,公司拟向公司实际控制人胡黎明先生发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总金额的25%,用于支付收购成电医星100%股权的现金对价、本次交易的税费及中介机构费用等,支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险 |
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2015-01-14
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重大资产重组进展暨继续延期复牌 |
深交所公告 |
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延华智能因筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请停牌,公司股票(股票简称：延华智能,股票代码：002178)自2014年10月15日上午开市起停牌,同日发布了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2014-078)。
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,并按规定及时履行信息披露义务。截至目前,本次重大资产重组的相关方案已基本形成,因本次重大资产重组交易标的的股权结构涉及国有股东,国有股东上级部门的内部程序正在履行中,公司预计无法按照原计划在2015年1月14日前披露重大资产重组相关文件并复牌。
为做到本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次交易的顺利进行,防止股价异常波动,维护投资者利益,公司向深交所申请,公司股票将于2015年1月14日开市起继续停牌,并拟在2015年1月16日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2015-01-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截至本公告日,延华智能、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截至本公告日,公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌 |
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2014-12-25
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2014年第六次临时股东大会于2014年12月24日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<公司章程>工商登记事项的议案》 |
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2014-12-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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延华智能因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票(股票简称：延华智能,股票代码：002178)自2014年10月15日上午开市起停牌。
2014年10月20日,公司召开了第三届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截至本公告日,公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-23
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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延华智能于2014年12月22日接到控股股东上海延华高科技有限公司办理股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
2014年12月19日,延华高科将其持有的公司部分无限售流通股10,296,000股质押给华泰证券股份有限公司,用于向华泰证券进行融资。相关质押登记手续已于2014年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年12月19日起至2015年12月21日(或办理解除质押手续)为止 |
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2014-12-22
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变更部分募集资金投资项目实施方式的进展 |
深交所公告 |
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延华智能变更部分募集资金投资项目实施方式已于2014年12月7日经公司第三届董事会第二十二次(临时)会议、第三届监事会第十六次(临时)会议审议通过。近日,公司与绿地集团长春绿洋置业有限公司签订了《购房意向书》,拟使用募集资金人民币1988.0256万元为公司长春区域中心购置办公用房。现将《意向书》主要内容予以公告 |
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2014-12-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截至本公告日,公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项 确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-12-10
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重大资产重组进展暨继续延期复牌 |
深交所公告 |
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2014年11月12日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
公司股票自停牌以来,公司及有关各方积极开展各项工作,目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,重组工作在进一步推进中。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司预计无法按照原计划在2014年12月12日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为做到本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次交易的顺利进行,防止股价异常波动,维护投资者利益,公司向深交所申请,公司股票将于2014年12月12日开市起继续停牌,公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年1月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌 |
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