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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-06
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年2月26日,万 力 达董事会发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司定于2014年3月19日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。
2014年3月5日,持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》。提案内容为：
1、2013年度不进行利润分配;
2、截止2013年12月31日,经审计的2013年度财务报告中公司资本公积金余额为96,059,252.00元,提议公司以2013年12月31日的总股本124,983,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,共转增股本18,747,450股,转增后公司总股本增至143,730,450股。
经审核,公司董事会认为,该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提请公司2013年度股东大会审议。
本次股东大会除增加上述议案外,公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更 |
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2014-03-04
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方正在积极地推进相关工作：会计师事务所及评估机构对重组目标公司的审计及评估工作已经基本完成,财务顾问及有关各方正在积极汇总并推进各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-03-01
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，投资项目 |
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为扩大万 力 达信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2014年3月1日起,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
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2014-02-27
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补充更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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万 力 达于2014年2月26日发布了《第四届董事会第五次会议决议公告》。
由于工作人员疏忽,《第四届董事会第五次会议决议公告》审议《2013年度财务决算报告》未披露2013年度财务决算报告的主要财务数据;未将《2013年度财务决算报告》挂网;审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》未说明续聘会计师事务所的原因;未将续聘会计师事务所应提供独立董事的“事前认可意见”挂网;未将广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》附表挂网,现对上述事项进行补充更正 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2014年3月19日上午9：30时
3、会议的召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2014年3月14日
5、会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
6、登记时间：2014年3月18日(上午9：00时至下午17：00时整)
7、审议事项：2013年度董事会工作报告、2013年度利润分配预案、2013年度报告全文及摘要等 |
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2014-02-26
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万 力 达将于2014年3月11日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net )参与本次年度报告网上说明会 |
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2014-02-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.04
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
7、2013年度报告全文及摘要
8、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、2013年度证券投资专项说明
10、2013年度内部控制评价报告 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
7、2013年度报告全文及摘要
8、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、2013年度证券投资专项说明
10、2013年度内部控制评价报告
11、关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案
12、公司独立董事向股东进行2013年度述职报告 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
7、2013年度报告全文及摘要
8、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、2013年度证券投资专项说明
10、2013年度内部控制评价报告
11、公司独立董事向股东进行2013年度述职报告 |
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2014-02-25
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方正在积极地推进相关工作：会计师事务所及评估机构已经初步完成了对公司及重组目标公司的初步审计及评估工作,财务顾问已经启动了对目标公司的尽职调查及核查工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-02-18
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方仍在积极地推进相关工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-02-13
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公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于 |
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2014-02-11
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方仍在积极地推进相关工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌。股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2014-01-28
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万力达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方仍在积极地推进相关工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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万 力 达修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利716.34万元-0.00万元,比上年同期下降50%-100% |
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2014-01-21
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方仍在积极地推进相关工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌。股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2014-01-18
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,公司预计无法按照原计划在2014年1月21日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为了保护投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票于2014年1月21日开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司承诺争取于2014年3月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-01-14
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月21日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方仍就本次重组涉及的各项工作积极推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-01-07
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》公司股票已于2013年12月21日开市起停牌。
2013年12月27日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
目前,公司以及有关各方仍就本次重组涉及的各项工作积极推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-01-04
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公司所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万 力 达于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》,同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。
公司近日收到广东正中珠江会计师事务所有限公司《转制公告》,广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
正中珠江转制后的有关业务延续问题,将按相关规定办理。
鉴于上述《转制公告》,公司2013年度续聘的审计机构更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次会计师事务所更名不属于公司更换或重新聘任审计会计师事务所的情形,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-04 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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万 力 达第四届董事会第四次会议于2013年12月27日召开,审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》、关于修订《公司章程》的议案、《关于聘任公司内审部经理的议案》 |
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2013-12-21
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筹划重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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万 力 达控股股东、实际控制人正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年1月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2013-12-14
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月9日,万 力 达披露了《珠海万力达电气股份有限公司临时停牌公告》,因公司拟披露重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2013年12月9日开市起停牌。
目前,由于拟披露的重大事项尚在磋商且存在不确定性,为避免股票价格波动,保护投资者利益,经公司申请,公司股票于2013年12月16日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2013-12-10
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临时停牌 |
深交所公告，停牌 |
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万 力 达拟披露重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：万力达,证券代码：002180)于2013年12月9日开市起,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2013-12-09
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海万力达电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2013年12月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海万力达电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2013年12月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海万力达电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2013年12月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09,恢复交易日：2014-03-21 ，2014-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 珠海万力达电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2013年12月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09,恢复交易日：2014-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海万力达电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2013年12月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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