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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改《公司章程》的议案
（二）关于修改《董事会议事规则》的议案
（三）关于公司董事会换届选举的议案
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
（1）选举庞江华先生为公司第四届董事会董事
（2）选举林涛先生为公司第四届董事会董事
（3）选举姜景国先生为公司第四届董事会董事
（4）选举谢耘先生为公司第四届董事会董事
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
（1）选举肖向锋先生为公司第四届董事会独立董事
（2）选举王菁辉先生为公司第四届董事会独立董事
（3）选举刘纯斌先生为公司第四届董事会独立董事
（四）关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举朱志伟先生为公司第四届监事会监事
（2）选举夏文树先生为公司第四届监事会监事 |
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2013-07-11
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(002180) 万力达:董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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万 力 达第三届董事会任期将于2013年8月6日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定,公司第三届董事会近期将进行换届,并选举成立第四届董事会。现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-07-10
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(002180) 万力达:控股子公司相关事项进展情况 |
深交所公告 |
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万 力 达于2012年7月20日披露了《关于控股子公司相关事项进展情况的公告》,根据商南县青山矿业有限责任公司的现状,现将青山矿业相关事项的进展情况予以公告 |
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2013-07-02
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控股子公司商南县青山矿业有限责任公司转让股权 |
深交所公告，回购,收购/出售股权（资产） |
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2013年6月25日，万 力 达控股子公司商南县青山矿业有限责任公司与DEJUN LIU WANG（刘德君）签订《股权回购协议》，青山矿业以100万美金折合人民币共计654万元向DEJUN LIU WANG（刘德君）转让其所持有的JDC矿业有限公司40%的股权，此次股权转让后，青山矿业不再持有JDC矿业股权 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万 力 达2013年第二次临时股东大会于2013年6月28日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案等议案 |
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2013-06-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年6月28日上午9：30时
2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年6月25日
6.登记时间：2013年6月27日（上午9：00时至下午17：00时整）
7.会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等 |
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2013-06-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《信息披露管理制度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2013-05-17
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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万 力 达2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年05月23日，除权除息日为：2013年05月24日 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万 力 达2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》、《2012年度报告全文及摘要》等议案 |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万 力 达将于2013年5月9日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2012年度报告全文及摘要
7、公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2012年度证券投资专项说明
9、董事会审计委员会关于2012年度内部控制自我评价报告 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.84
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年5月15日上午9：30时
3、会议的召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2013年5月10日
5、会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
6、登记时间：2013年5月14日（上午9：00时至下午17：00时整）
7、审议事项：2012年度利润分配预案、2012年度报告全文及摘要等 |
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2013-03-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万 力 达2013年第一次临时股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、关于修订《董事会提名委员会关于提名王菁辉先生为公司三届董事会独立董事候选人的议案》的议案 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万 力 达预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利130.67万元-142.55万元，比上年同期上升1000%-1100% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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万 力 达公开发行股票前，公司股东朱新峰持有公司623.22万股，占公司总股本(4154.8万股)的15%，发行完成后，占公司总股本(5554.8万股)的11.22%。 公司于2013年3月20日接到公司股东朱新峰先生通知：2010年11月15日至2013年3月20日，朱新峰先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式及大宗交易方式累计减持公司无限售流通股5,311,516股，截至本公告日，朱新峰先生所持公司股份合计减少5.166%。减持后，其仍持有公司股份756.6838万股，占总股本比例为6.054% |
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2013-03-14
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更正独立董事提名人及候选人声明的提示 |
深交所公告，其它 |
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万 力 达2013年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，鉴于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》已更换新的版本，现进行更正 |
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2013-03-13
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年3月28日上午9：30时
2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年3月25日
6.登记时间：2013年3月27日（上午9：00时至下午17：00时整）
7.会议审议事项：关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案、董事会提名委员会关于提名王菁辉先生为三届董事会独立董事候选人的议案 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.096
加权平均净资产收益率（%）：4.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.01 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万 力 达修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1923.96万元-1374.26万元，比上年同期下降30%-50% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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万 力 达2012年第二次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于补充审议对控股子公司提供财务资助的关联交易的议案》、《关于补充审议及授权公司证券投资事项的议案》、《关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2012-10-25
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11月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年11月13日上午9：30时
2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
3.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年11月9日
6.登记时间：2012年11月12日（上午9：00时至下午17：00时整）
7.审议事项：关于补充审议对控股子公司提供财务资助的关联交易的议案、关于补充审议及授权公司证券投资事项的议案、关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 4.18 |
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2012-10-15
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2012年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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万 力 达修正后的预计业绩为：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1408.04万元-1642.72万元，比上年同期上升20%-40% |
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