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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-21
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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粤 传 媒于二00八年六月二十日收到公司首次公开发行股票的保荐机构-东方证券股份有限公司《关于更换九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票之保荐代表人的证明》，因公司首次公开发行股票保荐代表人王延翔先生离职，东方证券股份有限公司指定郑维雄先生继任，担任公司IPO督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
现公司IPO督导期保荐代表人为：刘红、郑维雄。
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2008-06-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第六届董事会第十六次会议于2008年6月12日召开，审议通过《关于选举副董事长的议案》、《关于〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》等议案。
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2008-06-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒2008年第二次临时股东大会于6月12日召开，审议通过了如下议案：
一、《〈公司章程〉修订案》；
二、《关于补选公司董事的议案》；
三、《关于设立董事会提名委员会的议案》；
四、《关于设立董事会战略委员会的议案》。
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2008-06-06
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广东九州阳光传媒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
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深交所公告 |
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| 广东九州阳光传媒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
（一）提案名称
议案一：《〈公司章程〉修订案》；
议案二：《关于补选公司董事的议案》；
议案三：《关于设立董事会提名委员会的议案》；
议案四：《关于设立董事会战略委员会的议案》。
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2008-06-03
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实施2007年度分红派息方案，每10股派0.72元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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粤 传 媒2007年度分红派息方案为：每10股派0.72元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.648元现金）。
股权登记日为：2008年6月6日
除息日为：2008年6月10日
红利发放日：2008年6月10日
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.648红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.648除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.648登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-24
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6月12日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2008年6月12日（星期四）上午10点
2.网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年6月11日下午15:00至6月12日下午15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2008年6月6日
（四）现场会议召开地点：广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，九州阳光酒店
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自2008年6月6日下午3时收市后至股东大会召开日2008年6月12日上午10点以前的每个工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00登记
（七）会议审议事项：《〈公司章程〉修订案》、《关于补选公司董事的议案》等
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2008-05-24
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《〈公司章程〉修订案》；
议案二：《关于补选公司董事的议案》；
议案三：《关于设立董事会提名委员会的议案》；
议案四：《关于设立董事会战略委员会的议案》 |
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2008-05-16
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董事会聘任何兆溪为总经理 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第六届董事会第十五次会议于2008年5月15日召开，通过了如下议案：
一、《〈公司章程〉修订案》；
二、《关于设立董事会提名委员会及战略委员会的议案》；
三、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
四、《关于梁汉辉先生辞去公司董事兼副董事长及总经理职务的议案》；
五、提名何兆溪先生为公司第六届董事会补选董事候选人；
六、董事会同意公司聘任何兆溪先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致；
七、《关于公司董事会秘书辞职并指定代行董事会秘书职责人员的议案》，公司董事会秘书陈里强先生因个人原因已提出辞去董事会秘书职务，即日起由公司副总经理胡远芳女士代行董事会秘书职责；
八、《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
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2008-04-30
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年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要，否决了以公积金向全体股东每10股转增10股的提案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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粤 传 媒2007年度股东大会于4月29日召开，表决结果如下：
1．《公司2007年年度报告正文及摘要》，该议案获通过。
2．《公司2007年度董事会工作报告》，该议案获通过。
3．《公司2007年度监事会工作报告》，该议案获通过。
4．《公司2007年度财务决算报告》，该议案获通过。
5．《公司2007年度利润分配预案》，该议案获通过。
6．《公司2007年度证券投资情况的专项说明》，该议案获通过。
7．《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》，该议案获通过。
8．《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》，该议案获通过。
9．《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案获通过。
10．“关于以公积金向全体股东每10股转增10股的提案”，该议案未获通过。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0325
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) -0.67
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2008-04-22
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2008年第一季度业绩预亏800万至900万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤传媒预计2008年第一季度归属于上市公司股东的净利润在人民币-800万元至-900万元。
主要原因是开放式基金公允价值变动损失所致。
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2008-04-22
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增加临时提案的补充通知，停牌一小时 |
深交所公告 |
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截至2008年4月19日，广东太阳神集团有限公司、陈海生等45位股东（合计持有粤 传 媒10,608,477股，占公司股本总额约3.94%）向粤传媒董事会递交了“关于以公积金向全体股东每10股转增10股的提案”，公司董事会同意将上述临时提案提请2007年度股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
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2008-04-11
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4月17日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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粤 传 媒定于2008年4月17日（星期四）下午15:00-17:00时举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长乔平先生等人。
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2008-04-09
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3472
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 5.42
二、每10股派0.72元（含税）
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
2、 审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、 审议《公司2007 年度证券投资情况的专项说明》；
7、 审议《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》；
8、 审议《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议“关于以公积金向全体股东每10 股转增10 股的提案 |
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2008-04-09
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4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月29日（星期二）上午10点
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，九州阳光酒店，又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2008年4月21日
7、现场会议登记时间：2008年4月24日-4月25日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00
8、会议审议事项：《公司2007年年度报告正文及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-04-02
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董事陈里强辞职 |
深交所公告 |
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粤 传 媒董事会于二00八年三月三十一日收到董事陈里强先生的书面辞职函，陈里强先生请求辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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董事会同意向银行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第六届董事会第十二次会议于2008年3月22日召开，同意公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，该授信免担保、免抵押；授信额度期限自授信合同签订之日起一年。
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2008-02-29
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董事会选举乔平为董事长 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第六届董事会第十一次会议于2008年2月28日召开，通过了如下议案：
一、同意梁汉辉先生辞去公司董事长职务。
二、选举乔平先生为公司第六届董事会董事长，梁汉辉先生为公司第六届董事会副董事长。
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2008-02-29
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临时股东大会补选乔平为公司董事 |
深交所公告 |
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粤 传 媒2008年第一次临时股东大会于2008年2月28日召开，审议通过以下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》；
3、《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。
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2008-02-27
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(002181) 粤传媒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6073920.00 71702.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5321140.20
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 3813896.00 38720.00
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 2828544.40 26560.00
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 2468400.00 4819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 14440.00 7477654.80
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 585993.74 3287482.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 866633.00 2738187.80
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 36295.00 1461171.80
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1302024.00
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2008-02-23
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控股子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第六届董事会第八次会议同意公司以首次公开发行募集的资金向控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司增资7,500万，用于建设本次募集资金投资项目之一“增加连锁经营网点技术改造项目”。
大洋连锁与保荐机构东方证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州珠江支行已签订《募集资金三方监管协议》。
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2008-02-23
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2007年度业绩快报，每股收益0.3443元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.3443
净资产收益率（％） 5.38
每股净资产（元） 4.88
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2008-02-21
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-29 |
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2008-02-15
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网下配售股票上市流通的公告
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深交所公告，股本变动 |
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| 网下配售股票上市流通的公告
网下配售对象的获配股票400万股将于2008年2月18日（星期一）起开始上市流通。
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2008-02-02
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增加2008年第一次临时股东大会提案 |
深交所公告 |
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2008年1月31日，粤 传 媒股东广州大洋实业投资有限公司向公司董事会提交了《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》，提请2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将该临时提案提请2008年第一次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
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2008-01-31
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2月28日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年2月28日（星期四）上午10点30分
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，九州阳光酒店
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2008年2月21日
7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》。
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