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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.48
二、不分配不转增 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 嘉 联预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损50万元-300万元 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.06 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第十三次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》 |
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2014-01-14
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全资子公司完成注销手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新 嘉 联2013年8月21日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》,同意清算并注销公司全资子公司“重庆新嘉联电子有限公司”。
近日,公司收到重庆市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》,重庆新嘉联的注销登记申请已获得批准。截至本公告发出日,重庆新嘉联的注销手续已全部办理完毕。重庆新嘉联的注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股股东增持公司股份达到1%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新 嘉 联2013年12月30日收到公司控股股东上海天纪投资有限公司的通知,上海天纪通过深交所证券交易系统增持公司股份已达1%。现将有关情况公告如下：
本次股份变动前上海天纪持有公司股份28,599,986股,占公司总股本的18.33%;
2013年6月18日至2013年6月28日,上海天纪通过深圳证券交易所集中竞价交易合计增持了公司股份1,313,016股,占公司总股本的0.84%;
2013年12月30日,上海天纪通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份1,100,000股,占公司总股本的0.71%;
上海天纪自上次披露权益变动后至2013年12月30日,通过集中竞价、大宗交易方式累计增持公司股份2,413,016股,占公司总股本的1.55%。上海天纪现共持有公司股份31,013,002股,占公司总股本的19.88%。本次增减变动达到法定比例的日期为2013年12月30日 |
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2013-12-28
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第十二次会议于2013年12月27日召开,审议通过《关于转让子公司深圳凌嘉电音有限公司股权的议案》 |
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2013-12-18
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委托贷款提前收回 |
深交所公告，借款,委托理财 |
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新 嘉 联通过中国银行股份有限公司嘉善分行向上海天利商品混凝土有限公司提供贷款,额度为5,000万元人民币,贷款期限至2013年12月31日止,贷款年利率10.8%。
截至2013年12月16日,公司已收到上海天利提前归还的委托贷款本金5000万元及相应利息 |
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2013-12-18
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出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新 嘉 联将两宗土地使用权及两项房屋建筑物按评估价值出售给控股股东上海天纪投资有限公司。本次出售资产构成关联交易。本次关联交易经公司第三届董事会第十次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过。
截至2013年12月16日,本次关联交易产权转移手续已全部完成。
本次关联交易产权转移手续完成后,公司2013年度经营业绩扭亏为盈,盈利范围为500万元-1500万元左右 |
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2013-12-10
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公开拍卖闲置资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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嘉兴市金平拍卖有限公司于2013年11月29日在报纸、网站等平台刊登拍卖新 嘉 联“机器设备、报废存货及设备”的公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2013年12月6日上午10时在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会,起拍价为170万元。
截止2013年12月5日下午4时止,一共有3人报名竞拍该标的。经竞拍最终落槌成交价180万元。买受人：嘉善强展电子有限公司,根据拍卖约定,买受人应当在2013年12月12日前付清全部成交价款。买受人付清全部价款后方可办理拍品的权属交付手续 |
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2013-12-10
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诉讼事项的进展 |
深交所公告 |
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新 嘉 联董事会于2011年9月1日发布了《关于收到民事起诉书的公告》。公告中披露了公司收到《浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书》,该院已受理部分个人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件。截至该等争议事项的民事诉讼时效期限于2013年1月7日届满时,公司收到的民事诉讼案件累计涉及的诉讼标总金额约为104.42万元(另有相应案件诉讼费用)。
原公司董事长、实际控制人丁仁涛先生对上述诉讼事项发布《承诺函》。
近日公司收到上述案件委托代理律师发来的报告,其代理的上述所有案件,均以原告撤诉终结,杭州市中级人民法院已经下达准许原告撤诉的民事裁定书 |
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2013-12-03
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联2013年第三次临时股东大会于2013年12月2日召开,审议通过了《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》 |
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2013-11-28
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第十一次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于公开拍卖闲置资产之“机器设备、报废存货及设备”调整拍卖保留底价的议案》 |
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2013-11-26
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公开拍卖闲置资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年10月14日,新 嘉 联第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公开拍卖闲置资产的议案》并提请公司股东大会审议。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2013年11月18日在报纸、网站等平台刊登拍卖公司“机器设备、报废存货及设备”的公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2013年11月25日上午10时在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会,起拍价为273.2万元,本次公开拍卖因无人报名竞拍而流拍。
公司将继续关注上述资产的后续情况,及时履行信息披露义务 |
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2013-11-16
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公开拍卖闲置资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年10月14日,新 嘉 联第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公开拍卖闲置资产的议案》并提请公司股东大会审议。
2013年10月30日,公司2013年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。
2013年11月9日,公司公告上述资产以评估价为起拍价,因无人报名竞拍而流拍,厂房、土地由公司董事会决议后续处理安排,机器设备、报废存货及设备由经营管理层确定调整保留价继续拍卖。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2013年11月8日在报纸、网站等平台刊登拍卖公司“机器设备、报废存货及设备”的公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2013年11月15日10时在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会,起拍价为410万元,本次公开拍卖因无人报名竞拍而流拍。
上述资产经营管理层确定保留价后继续拍卖 |
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2013-11-16
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2013年度业绩预计修正说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 嘉 联于2013年10月29日披露的2013年三季度报告中,预计2013年归属于上市公司股东净利润为亏损1500万元-1900万元。
2012年度归属于上市公司股东的净利润-872.06万元。
若2013年度业绩仍为亏损,公司即为连续两年亏损,公司股票交易将被实施退市风险警示。
业绩修正说明：
1、2013年四季度由于笔电业务继续减少,人民币继续升值,拓展国内智能手机及平板电脑巿场的销售额未达到预期使主营业务整体业绩下降300万元-400万元左右。
2、公司于2013年10月15日,发布了《关于公开拍卖闲置资产的公告》,由于拍卖资产的金额无法确定,所以拍卖资产对公司业绩产生的影响未记入2013年三季报对全年的业绩预计范围中。
拍卖的闲置资产中厂房、土地第一次拍卖流拍后,由公司董事会决议后续处理安排。“机器设备、报废存货及设备”由公司经营管理层确定保留价后继续拍卖,“机器设备、报废存货及设备”的拍卖将导致公司2013年度业绩减少600万元-1300万元左右。目前,公司资产拍卖事项仍在进行中,最终拍卖成交金额仍存在不确定性,对公司经营业绩的影响亦存在不确定性。
3、2013年11月15日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》,公司拟将两宗土地使用权及两项房屋建筑物转让给公司控股股东上海天纪投资有限公司。
本次关联交易产权转移手续若能在2013年12月31日前完成,将会增加上市公司2013年度利润4000万元左右,公司2013年度经营业绩有望扭亏为盈,盈利范围为500万元-1500万元左右。若本次关联交易产权转移手续未能在2013年12月31日前完成,2013年度公司将亏损2500万元-3500万元左右,公司将连续两年亏损,公司股票交易将被实施退市风险警示。本次关联交易需提交公司股东大会审议,是否能够得到股东大会的审议通过存在不确定性,是否能在2013年12月31日前办理完相关手续存在不确定性。
上述业绩预计是公司初步测算结果,一旦超出预测范围,公司将及时公告 |
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2013-11-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；
2、审议《关于对外提供委托贷款的议案》； |
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2013-11-16
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室
3、会议召开的方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2013年12月2日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月1日下午15：00至2013年12月2日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年11月26日
6、审议事项：《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》、《关于对外提供委托贷款的议案》 |
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2013-11-09
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公开拍卖闲置资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新 嘉 联第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公开拍卖闲置资产的议案》并提请公司股东大会审议。
公司2013年第二资临时股东大会审议并通过了上述议案。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2013年10月31日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2013年11月8日10时在嘉善县东方大厦会议室,以评估值为起拍价举行拍卖会,本次公开拍卖因无人报名竞拍而流拍 |
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2013-10-31
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联2013年第二次临时股东大会于2013年10月30日召开,审议通过了公司《关于公开拍卖闲置资产的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0972
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.96 |
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2013-10-29
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2013年第三季度报告的更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 嘉 联于2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了2013年第三季度报告全文和正文。经事后核查,在披露“对2013年度经营业绩的预计”,由于工作人员的失误,直接以“元”为单位的数据填列“2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)”,导致上述数据有误,现予以更正 |
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2013-10-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公开拍卖闲置资产的议案》 |
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2013-10-15
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2013年10月30日上午09：00-10：00
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号公司一楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年10月24日
6、登记时间：2013年10月29日8：00-16：00
7、审议事项：《关于公开拍卖闲置资产的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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新 嘉 联监事会,于2013年9月24日收到公司监事韩永其先生递交的书面《辞职报告》,由于工作原因,韩永其先生向公司监事会申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据相关规定,韩永其先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不影响监事会的正常运作。韩永其先生的书面辞职报告自送达监事会时生效 |
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2013-09-24
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第七次会议于2013年9月23日召开,审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》 |
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2013-09-05
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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新 嘉 联于2013年9月4日收到公司持股5%以上股东嘉兴市大盛投资有限公司减持公司股份的通知。截至2013年9月4日,嘉兴大盛累计减持公司股份1,785,000股,占公司总股本的1.1442%。本次减持后,嘉兴大盛持有公司股份7,798,124股,占公司总股本的4.9988%,均为无限售条件流通股 |
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