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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-29,恢复交易日：2015-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新嘉联，证券代码：002188）于2014年12月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-29
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自2014年12月29日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新嘉联，证券代码：002188）于2014年12月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新嘉联，证券代码：002188）于2014年12月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-29
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新嘉联，证券代码：002188）于2014年12月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-29,恢复交易日：2015-05-25 ，2015-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新嘉联，证券代码：002188）于2014年12月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-17
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委托贷款收回 |
深交所公告 |
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新 嘉 联通过中国银行股份有限公司嘉善分行向上海天华建筑设计有限公司提供贷款,额度为1.0亿元人民币,贷款期限至2014年12月16日止,贷款年利率10.8%。《关于对外提供委托贷款的议案》经公司第三届董事会第十次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过。
截至2014年12月16日,公司已收到上海天华归还的委托贷款本金1.0亿元及全部应收利息 |
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2014-12-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联2014年第一次临时股东大会于2014年12月12日召开,审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》、《关于对外提供委托贷款的议案》等议案 |
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2014-12-09
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诉讼事项二审暨终审判决结果 |
深交所公告 |
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2014年12月8日,新 嘉 联收到杭州中院送达的(2014)浙杭商终字第2004号《民事判决书》。《民事判决书》对本公司与被上诉人杭州集美新材料有限公司股权转让纠纷一案,因本公司不服一审判决而提起的上诉,作出了二审暨终审判决。
杭州中院认为：“新嘉联公司与集美公司签订案涉股权转让协议约定,因一方当事人丧失实际履行能力,双方可以书面形式变更或解除协议,该约定内容系双方当事人的真实意思表示,系约定解除合同的条件。集美公司提供的杭萧会专审(2013)第119号专项审计报告能够证明集美公司丧失实际履行能力,解除合同的条件成立,集美公司提起反诉要求解除案涉股权转让协议的诉讼请求,符合双方约定,应予支持。综上,新嘉联公司的上诉理由不能成立,其上诉请求,本院不予支持。原审法院认定事实清楚,使用法律正确,审判程序合法,实体处理恰当。
据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下：
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费85,754元,由原告浙江新嘉联电子股份有限公司负担。
本判决为终审判决。” |
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2014-12-04
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月12日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月11日下午15：00至2014年12月12日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于补选公司董事会董事的议案》、《关于对外提供委托贷款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-11-28
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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新 嘉 联于2014年11月27日收到公司股东丁仁涛先生减持公司股份的通知。自2012年2月13日披露《权益变动报告》至2014年11月26日,丁仁涛先生累计减持公司股份5,292,974股,占公司总股本的3.39%。本次减持后,丁仁涛先生持有公司股份7,777,026股,占公司总股本的4.99%,不再属于公司持股5%以上股东 |
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2014-11-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
2、审议《关于对外提供委托贷款的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； |
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2014-11-26
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号公司一楼会议室
2、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2014年12月12日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月11日下午15：00至2013年12月12日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年12月8日
4、审议事项：《关于补选公司董事会董事的议案》、《关于对外提供委托贷款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-08
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控股子公司浙江美联新能源有限公司出售机器设备的进展 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司浙江美联新能源有限公司出售机器设备的议案》。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2014年10月30日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2014年11月6日下午2时30分在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会,起拍价为412万元。
截止2014年11月5日下午4时30分止,一共有3人报名竞拍该标的。经竞拍最终成交价为440万元,买受人：沭阳酬勤实业有限公司。根据拍卖约定,买受人应当在2014年11月11日前付清全部成交价款。买受人付清全部价款后方可办理拍品的权属交付手续。
截至本公告日上述款项已全部付清,拍品权属交付手续已全部完成 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、净资产收益率(%) -2.50 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年9月11日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2014年9月12日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2014年9月19日下午2时30分在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会,起拍价为570万元。
截止2014年9月18日下午4时30分止,一共有2人报名竞拍该标的。经竞拍最终成交价为580万元,买受人：嘉兴兴乔投资管理有限公司。根据买卖双方约定,买受人分二次将上述款项付清,首次付款2014年9月25日前,支付本次拍卖成交价的10%即58万元;其余90%即522万元于2014年10月15日前一次性付清。买受人付清全部价款后方可办理拍品的权属交付手续 |
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2014-09-12
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第十八次会议于2014年9月11日召开,审议通过《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》 |
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2014-09-06
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出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年8月16日,新 嘉 联发布了《关于公告》,公司董事会同意公司将所持27.5%的股权以评估价格791.77万元为基准价,委托专业的拍卖公司进行公开拍卖,本次拍卖因无人报名竞拍而流拍。
2014年8月26日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》,董事会同意公司将所持参股公司-浙江新力光电科技有限公司27.5%的股权,委托专业的拍卖公司进行第二次公开拍卖,标的起拍价为680万元,降价幅度约为14.14%。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2014年8月28日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2014年9月5日下午2时30分在嘉善县东方大厦会议室拍卖厅,以680万元为起拍价举行拍卖会。截止2014年9月4日下午4时30分止,因无人报名竞拍该标的而流拍 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、净资产收益率(%) -1.73
二、不分配不转增 |
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2014-08-23
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诉讼事项一审判决结果 |
深交所公告 |
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新 嘉 联于2014年8月22日收到杭州市萧山区人民法院送达的(2013)杭萧商初字第691号《民事判决书》,《民事判决书》对公司诉被告杭州集美新材料有限公司股权转让纠纷一案作出了一审判决。现将相关事项予以公告 |
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2014-08-16
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出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年7月25日,新 嘉 联第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》,董事会同意公司将所持27.5%的股权以评估价格791.77万元为基准价,委托专业的拍卖公司进行公开拍卖。本次资产出售,不需提交公司股东大会审议。
嘉兴市金平拍卖有限公司于2014年8月7日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告,并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息,定于2014年8月15日下午2时30分在嘉善县东方大厦会议室拍卖厅,以评估值为起拍价举行拍卖会。截止2014年8月14日下午4时30分止,因无人报名竞拍该标的而流拍 |
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2014-08-02
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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新 嘉 联董事会于2014年7月31日收到公司董事会董事周鑫先生递交的书面《辞职报告》。由于个人原因,周鑫先生申请辞去公司董事会董事及审计委员会委员的职务。辞职后,周鑫先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,周鑫先生的辞职申请,自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。董事会提名委员会已启动相关程序,将尽快提名新的非独立董事候选人并提交股东大会审议 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：-0.04
净资产收益率(%)：-1.73
每股净资产(元)：2.02 |
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2014-07-25
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联第三届董事会第十六次会议于2014年7月24日召开,审议通过《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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新 嘉 联2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过公司《2013年度报告及年度报告摘要》、公司《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、公司《关于补选公司董事会董事的议案》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.79 |
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2014-04-18
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新 嘉 联将于2014年4月24日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月8日8：00-16：00
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、股权登记日：2014年5月6日
4、会议召开的日期、时间：2014年5月9日上午09：30-11：30
5、会议召开方式：现场投票表决方式
6、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号公司一楼会议室
7、审议事项：《2013年度报告及年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《续聘2014年度财务审计机构的预案》等议案 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《续聘2014年度财务审计机构的预案》；
7、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
8、审议《关于补选公司监事会监事的议案》 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.48
二、不分配不转增 |
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