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备忘事项 |
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详细 |
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2020-04-20
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举乔鲁予为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举侯旭东为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李德华为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李晓华为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举龙隆为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举白涛为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王艳梅为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙进山为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举谢兰军为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举李青山为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举马晓惠为公司第六届监事会非职工监事
4.00 《关于第六届非独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届独立董事津贴的议案》
6.00 《关于第六届监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要的议案》
8.00 《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
9.00 《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于2019年年度财务决算报告的议案》
11.00 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
12.00 《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13.00 《关于公司2020年日常经营关联交易预计的议案》
14.00 《关于聘任2020年年度审计机构的议案》
15.00 《关于修改公司章程的议案》
16.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2020-04-15
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举乔鲁予为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举侯旭东为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李德华为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李晓华为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举龙隆为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举白涛为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王艳梅为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙进山为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举谢兰军为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举李青山为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举马晓惠为公司第六届监事会非职工监事
4.00 《关于第六届非独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届独立董事津贴的议案》
6.00 《关于第六届监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要的议案》
8.00 《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
9.00 《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于2019年年度财务决算报告的议案》
11.00 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
12.00 《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13.00 《关于公司2020年日常经营关联交易预计的议案》
14.00 《关于聘任2020年年度审计机构的议案》
15.00 《关于修改公司章程的议案》
16.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2020-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-27
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-03-25
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-03-24
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第五届董事会2020年第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-03-07
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第五届董事会2020年第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-02-28
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2019年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-02-27
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关于股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-01-15
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关于股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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2020-01-09
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-12-20
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关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-12-17
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-12-12
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关于股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-12-11
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第五届董事会2019年第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-11-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与重庆宏声实业(集团)有限责任公司签署战略合作协议的议案》
2.00 关于更换会计师事务所的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
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2019-11-30
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关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-11-07
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第五届董事会2019年第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-10-19
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-10-15
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关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-08-27
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关于收购江西丰彩丽印刷包装有限公司48%股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-08-24
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-07-24
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2019年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-07-10
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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2019-07-02
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份现发布 |
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