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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-17
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4月13日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间： 2012年4月13日上午9：30
3、股权登记日：2012年4月10日
4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年4月11日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）
7、审议事项：《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》、《2011年利润分配的议案》、《修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-03-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 18.86
二、不分配不转增 |
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年利润分配的议案》
6、《关于2011年年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
8、《修订<公司章程>的议案》 |
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2012-03-17
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注册地址由“深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋（邮政编码：518103）
”变为“深圳市南山区高新技术产业园区高新中二路劲嘉科技大厦 ，2012-04-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-03
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下属全资子公司获得高新技术企业认证 |
深交所公告 |
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劲嘉股份下属全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司顺利通过了高新技术企业认证复审，并于2012年3月1日收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201134000307，发证时间：2011年10月14日，有效期三年）。
根据相关规定，安徽安泰高新技术企业认证复审通过后三年内（2011年-2013年），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。
2011年安徽安泰已按15%预缴企业所得税，本次高新技术企业认定事项对公司2011年度业绩无实质性影响，对公司未来两年业绩有积极作用 |
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2012-03-03
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股东部分股份质押、解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份接到股东太和印刷实业有限公司关于部分股份质押、解除质押的事项通知：
1、2012年2月2日，太和实业将所持公司23,150,000股（占公司股份总数的3.61%）流通股质押给中融国际信托有限公司，为其控股公司深圳市贤俊龙彩印有限公司向中融国际申请人民币10,000万元信托贷款提供质押担保，贷款期限为一年，质押期限到贷款到期日止。上述质押已于2012年2月2日办理质押手续。
2、2012年2月8日，因贷款到期，太和实业将质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的流通股7,110,000股（占公司股份总数的1.11%）办理了解除质押手续。
3、2012年2月27日，太和实业将所持公司9,260,000股（占公司股份总数的1.44%）流通股质押给中融国际，为其控股公司深圳市贤俊龙彩印有限公司向中融国际申请人民币4,000万元信托贷款提供质押担保，贷款期限为一年，质押期限到贷款到期日止。上述质押已于2012年2月27日办理质押手续 |
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2012-02-16
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总经理由“张明义”变为“侯旭东” ，2012-02-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-16
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第三届董事会2012年第二次会议决议 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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劲嘉股份第三届董事会2012年第二次会议于2012年2月15日召开，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信议案》、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财务负责人管理制度》等议案 |
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2012-02-10
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲嘉股份2011年1-12月主要财务数据
基本每股收益（元）：0.61
加权平均净资产收益率（%）：18.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.20 |
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2012-02-09
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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劲嘉股份经2011年9月13日召开的第三届董事会2011年第八次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币11,000万元，单笔资金使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。
根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金于2011年9月15日使用，至2012年3月15日到期。公司已于2012年2月8日按承诺一次性归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用 |
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2012-01-10
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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劲嘉股份于2012年1月9日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司通知，劲嘉创投通过二级市场增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
2012年1月6日，劲嘉创投通过深圳证券交易所交易系统增持劲嘉股份1,060,111股，占公司股份总额的0.1651%，平均价格9.1984元/股。2012年1月9日，劲嘉创投通过深圳证券交易所交易系统增持劲嘉股份484,820股，占公司股份总额的0.0755%，平均价格9.5047元/股。劲嘉创投本次通过深圳证券交易所交易系统合计增持劲嘉股份1,544,931股，占公司股份总额的0.2406%。截止到2012年1月9日收盘，劲嘉创投共持有公司股份210,329,011股，占公司股份总额的32.76%。
劲嘉创投计划自首次增持日起12个月内，累计增持比例不低于公司股份总数的1%（含本次已增持部分），不超过公司股份总数的2% （含本次已增持部分），后续增持计划未设定实施条件。劲嘉创投及一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
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2012-01-06
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第三届董事会2012年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2012年第一次会议于2012年1月5日召开，审议通过《关于收购重庆宏声印务有限责任公司股权的议案》，公司拟以自有资金收购重庆宏声印务有限责任公司57%股权，收购价格为人民币28,500万元 |
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2011-12-30
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拟收购重庆宏声印务有限责任公司股权 |
深交所公告 |
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2011年12月29日，劲嘉股份与通海汇祥实业有限责任公司、自然人常俊、于静、刘进及董兆俭签署《股权转让协议》，拟受让通海汇祥所持重庆宏声印务有限责任公司20%的股权，常俊所持重庆宏声13%的股权，于静所持重庆宏声10%的股权，刘进所持重庆宏声7%的股权及董兆俭所持重庆宏声7%的股权。本次交易的股权转让价款总额为28,500万元，其中通海汇祥所持20%股权的转让价款为10,000万元，常俊所持13%股权的转让价款为6,500万元，于静所持10%股权的转让价款为5,000万元，刘进所持7%股权的转让价款为3,500万元，董兆俭所持7%股权的转让价款为3,500万元。
本次交易需递交公司董事会审议通过。本次交易无需公司股东大会审议 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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第三届董事会2011年第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2011年第十一次会议于2011年12月19日召开，审议通过《关于收购江西丰彩丽印刷包装有限公司股权的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市福永支行申请综合授信议案》、《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信议案》 |
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2011-12-13
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拟收购江西丰彩丽印刷包装有限公司股权 |
深交所公告 |
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2011年12月12日，劲嘉股份、公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司与亚先（香港）国际有限公司签署《股权转让协议》，拟分别收购香港亚先持有的江西丰彩丽印刷包装有限公司27%、25%股权，合计收购丰彩丽52%股权。交易价格分别为人民币6,231万元，5,769万元，合计人民币12,000万元。收购后，公司将控股丰彩丽。
本次交易需递交公司董事会审议通过及丰彩丽所在地相关政府部门审批。本次交易无需公司股东大会审议 |
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2011-12-03
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股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份于2011年12月1日接到股东深圳市世纪运通投资有限公司通知，世纪运通已与中融国际信托有限公司签署股权质押合同。世纪运通将所持公司27,690,000股流通股质押给中融国际，为世纪运通融资提供担保，质押期限为12个月。上述质押已于2011年12月1日办理质押手续。
截至目前，世纪运通持有公司股份33,600,000股，占公司总股本5.23%。此次质押股份27,690,000股，占公司总股本的4.31%。世纪运通累计质押股份27,690,000股，占公司总股本的4.31% |
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2011-11-08
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澄清公告 |
深交所公告 |
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鉴于2011年11月4日，《每日经济新闻》刊登了《劲嘉股份遭天外绿包职工举报 被指设壳公司倒卖职工股》的一篇报道，质疑劲嘉股份与湖州德诚投资管理有限公司的关联关系，以及公司对外转让湖州天外绿色包装印刷有限公司53.05%股权存在贱卖的嫌疑。对此，公司本着诚恳负责的态度作出澄清。
公司受让和对外转让天外绿包股权不存在损害公司、股东以及天外绿包职工的利益，更不存在贱卖公司资产的现象。
《每日经济新闻》2011年11月4日报道中指德诚公司是“空壳”公司，质疑该公司与劲嘉股份或上市公司高管存在关联利益关系。此说法与事实不符 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 13.73 |
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2011-10-22
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拟出售控股子公司股权 |
深交所公告 |
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2011年10月20日，劲嘉股份与湖州启丰投资有限公司签署《股权转让协议》，公司拟将持有的湖州天外绿色包装印刷有限公司53.05%股权，以人民币220,000,000元价格转让给启丰投资。转让后，公司将不再持有天外绿包股权。
本次交易需递交公司董事会审议通过。本次交易无需公司股东大会审议或其他有关部门批准。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后不会产生关联交易 |
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2011-10-20
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2011年第二次临时股东大会决议更正 |
深交所公告，基本资料变动 |
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劲嘉股份2011年10月19日刊登的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告》部分内容出现错漏，现予以更正 |
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2011-10-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份2011年第二次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-09-29
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10月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年10月18日9时30分
3、股权登记日：2011年10月13日
4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、登记时间：2011年10月14日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
7、审议事项：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-09-14
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第三届董事会2011年第八次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2011年第八次会议于2011年9月13日召开，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
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2011-09-10
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2011年中期利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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劲嘉股份2011年中期利润分配方案为：每10股派发现金红利3.50元（含税）。
股权登记日：2011年9月19日
除息日：2011年9月20日 |
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2011-09-10
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2011年中期分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2011-09-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-09-10
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2011年中期分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2011-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-10
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2011年中期分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2011-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-07
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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劲嘉股份在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金于2011年3月24日使用，至2011年9月24日到期，公司已于2011年9月5日按承诺一次性归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用 |
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